Теория и практика расследования финансирования терроризма - [50]
Специалисты выделяют определённые правила, которые необходимо учитывать при проверке:
1. Версии должны проверяться параллельно. Приоритет должен отдаваться версиям, которые связаны с подготовкой и, тем более, совершением террористического акта;
2. Следователь должен быть ориентирован на проверку всех следственных версий. Приоритет при этом должен быть у тех версий, которые имеют наиболее вероятностный характер;
3. Каждая версия должна проверяться путём установления фактов, подтверждающих истинность той или иной версии.
При проверке следственных версий следователь должен произвести действия, направленные на закрепление доказательств (первоначальные следственные действия), а затем действия, направленные на подтверждение выдвинутых версий.
Оперативно-розыскные версии проверяются по такой же поисково-познавательной схеме, что и следственные версии. В гносеологическом плане принципиального различия между следственными и оперативно-розыскными версиями не существует. При этом следует всегда помнить, что выдвижение и проверка версий является криминалистическим моделированием, которое в конечном итоге направлено на реконструкцию события преступления и установление истины по уголовному делу.
Таким образом, на первоначальном этапе расследования следователь проводит необходимые следственные и процессуальные действия для установления в деянии признаков финансирования терроризма и последующего задержания финансирующего (финансируемого) лица, выдвигаются всевозможные следственные версии.
Вышеизложенное позволяет соискателю сделать следующие выводы:
1. Окончание первоначального этапа расследования и начало последующего связано с установлением виновного лица в совершении финансирования терроризма и привлечением его в качестве обвиняемого.
2. На первоначальном этапе расследования финансирования терроризма больше всего криминалистической значимой информации было получено в результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Это подчёркивает важность взаимодействия следователя и оперативного сотрудника именно на первоначальном этапе расследования. Гласный и негласный характер оперативно-розыскной деятельности на первоначальном этапе по изученной категории преступлений неизбежно порождает проблему интерпретации данных ОРД с точки зрения уголовно-процессуального доказывания.
3. В основе следственных и оперативно-розыскных ситуаций лежат одинаковые поисково-познавательные закономерности, поэтому главным методом проверки криминалистических версий (следственно-оперативных, следственных, оперативных, защитных контрверсий) является вербальный способ получения информации. При этом следует помнить, что версионный метод в криминалистике является одним из способов моделирования, целью которого является реконструкция события преступления.
4. На первоначальном этапе расследования финансирования терроризма следственные ситуации целесообразно классифицировать по степени их информационной определённости (детерминированные и рандомизированные следственные ситуации). Преодоление информационной неопределённости — это задача, стоящая перед следователем на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма.
3.5. Последующий этап расследования уголовного дела о финансировании терроризма
Последующий этап расследования финансирования терроризма характеризуется производством следственных действий и рядом оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разрешение проблемных ситуаций и установление истины по делу. Некоторые ученые-специалисты полагают, что система согласованных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий является сутью тактической операции последующего этапа расследования. Тактическая операция расследования уже давно и прочно заняла своё место в понятийном аппарате криминалистики. Теоретики ОРД оперируют аналогичным понятием "оперативно-тактическая комбинация", в смысл которой они закладывают специфические тактические приёмы, как гласные, так и не гласные, характерные для оперативно-розыскной деятельности.
Тактическая операция последующего этапа расследования детерминирована следственной ситуацией по уголовному делу. Именно следственная ситуация в информационном плане обусловливает типичные блок-схемы следственных действий, необходимых для расследования финансирования терроризма. Сущность следственной ситуации заключается в ее способности систематизировать проявления закономерностей поисково-познавательной деятельности субъекта расследования, при этом позволяет следователю принимать эффективные тактические решения, оптимизируя реально существующую ситуацию в целях разрешения следственных задач.
В связи с этим особое значение в рамках настоящего диссертационного исследования приобретает научно обоснованная классификация типичных следственных ситуаций, возникающих на последующем этапе расследования финансирования терроризма. Назовём типичные ситуации, возникающие по уголовным делам данной категории:
1. Обвиняемый установлен, в уголовном деле имеется совокупность доказательств совершения им финансирования терроризма. Обвиняемый признает свою вину и даёт правдивые показания. Обозначенная ситуация является наиболее благоприятной и встречается в 31 % случаев от общего числа изученных открытых уголовных дел, расследованных по факту финансирования терроризма. В этом случае следователь использует следующие следственные действия: обыски, допросы, производство экспертиз;
Уникальное исследование Воронина С.Э. и Токарева М.Н., посвященное криминалистической методике расследования преступлений, связанных с незаконной добычей биоресурсов в России.
Новая версия автобиографического романа Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра» Эта книга является автобиографическим романом Сергея Эдуардовича Воронина — доктора юридических наук; специалиста в области уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии; полковника милиции в запасе. В настоящее время С.Э. Воронин работает в должности профессора Международного института судебных экспертиз и права в городе Красноярске. Книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, которым не безразлична судьба нашего народа и Отечества. Обложку, на этот раз делал не я.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Бюджетная система Российской Федерации» в высших и средних учебных заведениях.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Лаврентий Павлович Берия — советский государственный и политический деятель, Генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза.В данной брошюре приведены речи и статьи Л. П. Берия за 1933 год, в бытность его секретарем ЗКК ВКБ(б).Материалы, собранные воедино и представленные в данном издании, позволяют ознакомиться с методами работы и стилем руководства выдающегося партийного руководителя и хозяйственного деятеля Сталинской эпохи.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоги и налогообложение» в высших и средних учебных заведениях.