Теория и практика расследования финансирования терроризма - [49]

На сегодняшний день, среди ученых и практических работников нет единого мнения по существованию экспертных версий.

Так, по мнению А.М. Ларина, познавательная деятельность эксперта аналогична любому исследованию, соответственно, признавать экспертную версию самостоятельным явлением неверно.

Некоторые ученые, наоборот, рассматривают экспертную версию как гипотезу, выстраиваемую для объяснения специфических обстоятельств специальным субъектом, с облечением результатов проверки в специфическую форму, имеющую специфическое значение для установления истины.

Р.С. Белкин считает, что"…еще одним признаком криминалистической версии служит специфика субъекта ее выдвижения и проверки: следователь, прокурор, сотрудник органа дознания, эксперт, суд. Именно поэтому выражение типа "версии свидетеля", "версия потерпевшего" и т. п., иногда употребляемые в обиходе и даже в литературе, в сущности означают не версии в точном смысле этого слова, а предположения, объяснения этих лиц, которые могут стать основой для версий, а могут и не стать".

Вместе с тем соискатель солидарен с мнением С.Н. Медведевой, которая считает, что экспертная версия является разновидностью криминалистической версии, под которой понимается "обоснованное предположение специального субъекта познавательной деятельности — эксперта, выдвигаемое и проверяемое специальными методами относительно отдельного факта или группы фактов, подлежащих установлению в целях разрешения задач уголовного судопроизводства".

Показания подозреваемого не являются криминалистической версией, так как лицо сообщает информацию защитного характера или противодействуют расследованию, в любом случае они должны быть тщательно проверены следователем.

Процесс выдвижения версий носит творческий характер и имеет ретроспективную направленность (субъекты обращаются к событиям, произошедшим в прошлом). Для эффективного поиска доказательств и виновных лиц необходимо правильно сформулировать криминалистические версии уполномоченными на то субъектами.

Рассматривая возможные версии о финансировании терроризма, следователю необходимо ответить на ряд вопросов, которые позволят определиться с построением версий:

1. Кто передал денежные или иные средства, либо оказал услуги финансового характера?

2. Кому адресованы данные денежные и иные средства?

3. Каковы обстоятельства перевода денежных средств (добровольная передача, принудительная передача, условия конспирации)?

4. Каковы контакты подозреваемого?

5. Причастен ли подозреваемый к совершению преступлений террористического характера, совершенных ранее?

6. Каковы мотивы преступника?

7. Имеется ли мотив у субъекта финансирования терроризма вступить в ряды лиц, совершающих террористические акты?

8. Осуществлял ли субъект вербовку лиц?

Ответы на данный круг вопросов позволит следователю определить следующие частные версии:

1. Версии относительно объекта преступления: преступление совершено с целью нарушения общественной безопасности и дестабилизации общественного порядка.

2. Версии относительно объективной стороны состава преступления: совершено финансирование определённого произошедшего террористического акта; финансирование было направлено на совершение конкретного крупного террористического акта на территории России; совершено финансирование террористической организации, действующей на территории Российской Федерации; совершено финансирование террористической организации, действующей за пределами территории Российской Федерации; средства финансирования были переданы для финансирования лагеря боевиков, в котором осуществляется подготовка к совершению террористических актов; сбор средств финансирования направлен на обеспечение выезда конкретных террористов к месту ведения боевых действий с территории России за границу и др.

3. Версии относительно субъекта преступления: финансирующее (финансируемое) лицо является гражданином Российской Федерации; финансирующее (финансируемое) лицо является гражданином другого государства; финансирующее (финансируемое) лицо является бипатридом или апатридом; преступление совершило лицо из числа ранее судимых, которые привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений террористического характера; является приверженцем радикального ислама или другой радикальной идеологии финансирующее (финансируемое) лицо;

4. Версии относительно субъективной стороны преступления: преступное деяние совершено по мотивам национальной (расовой) ненависти или вражды; преступление совершено по религиозным мотивам; преступление совершено по идеологическим мотивам.

Представленный перечень следственных версий не является исчерпывающим и дополняется с учётом имеющейся информации доказывания обстоятельств дела.

Выдвинутые версии в рамках процесса расследования должны быть подвергнуты проверке. Как отмечают некоторые ученые, версии должны быть конкретизированы путём выведения из них выводов-следствий, позволяющих определить круг обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе следствия. Обстоятельства, подлежащие выяснению, уточняют, конкретизируют задачи, стоящие перед следователем, и служат целям наилучшей проверки версий.