Теория и практика расследования финансирования терроризма - [48]

— обнаружен факт передачи средств финансирования, оказания финансовых услуг, но отсутствует информация о свидетелях и иных лицах, причастных к финансированию терроризма.

В обоих ситуациях, приведённые выше следственные и оперативно-розыскные мероприятия быстро помогут установить личность преступников.

Проанализировав судебную практику, можно сделать вывод, что положительное воздействие на расследование финансирования терроризма оказывает следственная ситуация, при которой лицо, причастное к финансированию терроризма, задержано "по горячим следам", имеются свидетели совершённого преступления, а также выявлены следы преступления, позволяющие следователю получить полные и достоверные сведения об обстоятельствах, при которых совершено преступление.

Примером такого расследования является уголовное дело N 1-10/2016. Преступник был задержан на момент приготовления к содействию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам. При этом, гражданин Н. до момента задержания только произвёл выплаты террористам и не успел нанести ущерб в полной мере, поэтому был привлечён к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 30, ч. 2. ст. 205.5, ч.1 ст. 205.1 УК РФ.

Каждая следственная ситуация на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма определяет типовые версии. В связи с чем для выяснения объективной истины по уголовному делу на первоначальном этапе расследования, кроме анализа сложившихся следственных ситуаций и составления плана работ проверки сообщений о преступлении и предварительного расследования, также осуществляется процесс выдвижения наиболее точных криминалистических версий.

Категория "криминалистическая версия" является неотъемлемой частью методики расследования преступления. Качественная работа следователя по выдвижению обоснованных версий преступления способствует успешному раскрытию преступления. Это связано с тем, что криминалистическая версия представляет собой логически выстроенное и основанное на фактических данных предположительное умозаключение следователя о сути исследуемого деяния, об отдельных его обстоятельствах и деталях и их связи между собой, требующее соответствующей проверки и направленное на выяснение истины по делу.

В основе выдвижения версий и проведения в отношении их проверок лежит познавательная деятельность субъекта (следователя, оперативного сотрудника, эксперта и т. д.).

В.В. Конин представляет криминалистическую версию как систему, состоящую из подсистем — оперативно-розыскной версии, экспертной версии, судебной версии и следственной версии.

К примеру, криминалистическими будут являться версии, выдвигаемые следователем в случае проверки мест возможного нахождения лиц, имеющих отношение к уголовному делу или об использовании этими лицами способов маскировки. Главное назначение розыскных версий — в определении правильного направления поиска того или иного объекта. Такие версии по характеру будут являться розыскными, а по объёму фактов — частными. Проведённый опрос следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности показал, что при расследовании финансирования терроризма только 23 % опрошенных выдвигают оперативные версии.

По нашему мнению, остальные опрошенные в своей работе оперативные версии относят к следственным, так как грань между оперативными и следствиями версиями тонкая, и не все мероприятия по поиску местонахождения финансируемого лица планируют следователи, в основном версии относительно поиска преступника выдвигаются оперативными сотрудниками.

К оперативно-розыскным относятся версии, выдвигаемые оперативными сотрудниками на всех этапах расследования относительно местонахождения участников уголовного судопроизводства, их связей, источников финансирования терроризма, средств финансирования, способов преступления и других событий преступления, имеющих значение для расследования данного общественно опасного деяния.

Наиболее информативными считаем выдвижение совместных следственных и оперативных версий. В процессе расследования уголовного дела вся информация, полученная оперативными сотрудниками в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе непроверенная (слухи и суждения, полученная от различных лиц), должна быть передана следователю для формулирования дальнейших совместных версий.

Но при этом, следователь должен знать, что в отличие от официальной информации слухи не являются достоверной и надежной информационной основой различных фактов и событий. Слухи могут успешно применяться в совокупности с другими средствами в качестве дополнительного обеспечения деятельности конфиденциальных сотрудников, выполняющих задания в криминальной среде, вспомогательного средства при проведении оперативной комбинации, а также в розыскной и аналитической работе оперативных сотрудников.

Информация, полученная от экспертов после предварительного осмотра объектов исследования (жёсткого диска, сотового телефона и т. д.), необходима следователю для выдвижения последующих версий.