Теория и практика расследования финансирования терроризма - [46]

Основной задачей первоначального этапа расследования является поиск, обнаружение, закрепление доказательств для получения наиболее полных данных о составе преступления. Как показывает анализ судебной практики на первоначальном этапе обнаруживается и фиксируется наибольшее количество доказательств по уголовному делу. Невнимательное отношение к сбору доказательств на первоначальном этапе расследования обычно приводит к их безвозвратной потере или уничтожению. Поэтому в данной ситуации необходимо говорить о наступательности в деятельности следователя по обнаружению и сбору всех доказательств по уголовному делу. В связи с чем согласимся с В.Д. Зеленским и В.К. Спружевниковым, которые считают, что содержанием первоначального этапа является интеллектуальная организационно-аналитическая деятельность, включающая в себя целеопределение и планирование.

Таким образом, первоначальный этап расследования представляет собой временной период, в котором действия сотрудников правоохранительных органов носят безотлагательный характер, так как от быстрого и правильного выбора направления расследования и его планирования зависит успех всего процесса расследования финансирования терроризма. Задачами данного этапа являются: поиск элементов криминалистической характеристики преступления, следов преступления и фиксация относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств по уголовному делу.

Характерной особенностью первоначального этапа расследования является активная реализация оперативно-розыскных мероприятий как действий, направленных на проверку ранее полученной информации. На данном этапе расследования оперативно-розыскная и процессуальная деятельность органов предварительного следствия наиболее активная, поскольку сводится к насыщению достаточной информацией о произошедшем криминальном событии в максимально сжатые сроки.

При обнаружении признаков преступления, либо получении сообщения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном финансировании терроризма, оперативные сотрудники осуществляют оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на проверку поступившей информации. После проверки и подтверждения имеющихся данных организовываются и проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других источников, позволяющих воссоздать и реконструировать обстоятельства произошедшего события преступления, а также другие необходимые для закрепления поступившей информации действия в целях последующего использования результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве поводов, основания для возбуждения уголовного дела. После чего принимается процессуальное решение по использованию в той или иной степени результатов оперативно-розыскной деятельности для возбуждения уголовного дела (или отказа в возбуждении) и их использования в процессе расследования уголовного дела.

На основании изученных уголовных дел, возбужденных по факту совершения финансирования терроризма, автор пришёл к выводу, что срок первоначального этапа расследования зависит от эффективной и целенаправленной деятельности оперативных сотрудников. Ведь фактор времени определяет характер исходных следственных ситуаций. Так как на этапе проверки сообщения о преступлении и возбуждения уголовного дела в целях поиска криминалистически важной информации в основном проводились оперативно-розыскные мероприятия — 59 %, а не следственные действия — 41 %, считаем обоснованным, что при рассмотрении первоначального этапа большее внимание акцентировать на проводимых оперативно-розыскных мероприятиях.

Кроме того, высокий уровень латентности финансирования терроризма определяет использование негласных оперативно-розыскных мероприятий, которые позволяют при расследовании точно установить, что данная противоправная деятельность действительно является террористической.

Результаты проведённого оперативно-розыскного мероприятия на первоначальном этапе расследования послужили доказательством совершения гражданином М. преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Именно оперативными сотрудниками осуществляется весь комплекс действий по поиску и обнаружению лиц, совершивших преступление.

Необходимость производства оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе подводит нас к выводу о рассмотрении такой научной категории, как "оперативно-розыскная ситуация".

Одним из первых о необходимости выделения понятия "оперативно-розыскная ситуация" писал С.Э. Воронин. По его мнению, под оперативно-розыскной ситуацией понимается вид следственной ситуации, возникающей в ходе оперативно-розыскной деятельности и связанной с восприятием обстановки преступления оперативным сотрудником.

Эти ситуации могут быть классифицированы в зависимости от конфиденциальности проводимых оперативно-розыскных мероприятий. Негласные оперативно-розыскные мероприятия при расследовании финансирования терроризма ставят нас перед необходимостью дальнейшей интерпретации результатов оперативно-розыскной деятельности и закономерно порождают проблему процессуальной проверки таких данных. Практика показывает, что для следователя информация, полученная в ходе оперативно-розыскных мероприятий, носит лишь ориентирующий характер и становится доказательством по делу только в случаях, предусмотренных Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденная приказом МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, ФСО России, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, СК РФ от 27.09.2013 N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68.