Теория и практика расследования финансирования терроризма - [47]

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, оперативный эксперимент развиваются по таким же закономерностям, как следственный эксперимент, контроль и запись переговоров и следственный осмотр указанных объектов. В результате чего происходит трансформация этих данных в доказательства после определённой процессуальной проверки.

Упомянув "оперативно-розыскные ситуации", выделим и следственные ситуации, в зависимости от степени их информационной определённости. Так, следственные ситуации разделяются на детерминированные и рандомизированные. Детерминированные (от лат. "determinants" — детерминизм, определенный, заранее известный) — это следственные ситуации, жёстко обусловленные следовой картиной и ситуацией преступления.

Примером детерминированной служит следственная ситуация, при которой подозреваемый Н., являясь сторонником радикального ислама, пропагандировал, оправдывал и поддерживал запрещённую на территории России международную организацию ИГИЛ и намеренно поддерживал её существование средствами, финансируя терроризм.

Рандомизированные характеризуются высокой степенью информационной неопределённости, так как отсутствует жёсткая связь криминалистически значимой информации с событием преступления, что приводит к необходимости проверки многих версий и многообразию трактовок полученных результатов. Отсюда название данных ситуаций (от англ. "random" — вероятностный, случайный), то есть эти следственные ситуации чаще всего развиваются под действием закона случайных чисел. Иногда следователю и оперативному сотруднику так и не удаётся преодолеть эту информационную неопределённость по делу.

Примером такой ситуации служит уголовное дело, где отец высылал материальную помощь своему сыну-студенту, не догадываясь, что он является членом ИГИЛ. Вряд ли следователь сможет доказать в этой ситуации, что отец знал или не знал о криминальной деятельности своего сына, тем более он может точно не знать, но догадываться.

Такая следственная ситуация возникла при следующих обстоятельствах: подозреваемый Г. не признавал себя виновным в финансировании терроризма, при этом подтвердил факт перечисления через банковский терминал денег на лечение своему знакомому А., являвшемуся гражданином так называемого "Исламского государства", образованного на территории Сирийской Арабской Республики. Вместе с тем, пояснил, что, исходя из переписки с А., осуществляемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, он полагал, что по причине слабого здоровья последний непосредственного участия в боевых действиях не принимал, и был убеждён, что перечисляет деньги на лечение А., а не на финансирование террористической деятельности. В данном случае Г. не учёл одного факта, что перевод денежных средств на лечение террориста уже является оконченным составом преступления — финансирования терроризма.

Проверка детерминированных и рандомизированных следственных ситуаций идёт совершенно по разным векторам поисково-познавательной деятельности, так как в случаях рандомизированных ситуаций большее значение, наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, приобретают типичные следственные действия — допрос, очная ставка, контроль и запись переговоров.

Важными в ходе оперативно-розыскной деятельности по изучаемой категории уголовных дел являются оперативно-поисковые дела. По сути, оперативно-поисковые дела — это аналог уголовных дел, где вместо следственных действий фигурируют документы оперативно-розыскной деятельности. В основе оперативно-розыскных мероприятий и большинства следственных действий лежат одни и те же закономерности познания, а основным методом как для оперативно-розыскных мероприятий, так и следственных действий является вербальный способ получения информации. Тем более показатели эффективности деятельности, что для следователя, что для оперативного сотрудника, одни и те же. Главным критерием здесь является раскрытие преступления. Поэтому комплексное изучение результатов следственных действий позволит нам выявлять проблемы и недостатки взаимодействия следователя и оперативного сотрудника в ходе расследования финансирования терроризма.

При анализе типичных следственных ситуаций первоначального этапа следует иметь ввиду, что отделять следственные ситуации от оперативно-розыскных можно лишь условно, так как чёткие границы между данными криминалистическими явлениями отсутствуют. В их основе лежат динамичность и информационная неопределённость на первоначальном этапе расследования финансирования терроризма. Приступая к расследованию уголовного дела, следователь совместно с оперативными сотрудниками располагает минимумом криминалистически значимой информации. В связи с чем следственная работа часто идёт хаотично в условиях организационно-неупорядоченных ситуаций и полной или частичной информационной неопределённости.

Из вышесказанного следует, что на первоначальном этапе расследования по делам о финансировании терроризма возможны следующие типичные следственные ситуации:

— имеется частичная информация о преступлении и личности субъекта (финансируемого или финансирующего лица), участвующего в передаче денежных средств, направленных на финансирование терроризма;