Теория и практика расследования финансирования терроризма - [45]

3. подозреваемый не известен и не задержан, был обнаружен факт передачи денежных средств, предметов, оказания финансовых услуг осуществляющим террористическую деятельность. В данном случае обнаруживается движение денежных средств, о факте финансирования терроризма стало известно от российских, международных финансовых органов и/или организаций;

4. имеется частичная информация о механизме совершения преступления, где подозреваемый в виде финансирующего лица не известен и не задержан, но имеется информация о свидетелях и личности финансируемого лица, участвующего в получении денежных средств (финансовых услуг), направленных на финансирование терроризма.

4. Обосновано, что следователю с учётом представленного алгоритма необходимо провести: предварительную проверку сообщения о преступлении в установленный законом срок для обоснованного решения о возбуждении уголовного дела при финансировании терроризма; объективную оценку исходным следственным ситуациям в соответствии с предложенными типичными ситуациями, целью расследования; выстроить план расследования; разбор типовых следственных ситуаций и планирование расследования финансирования терроризма, которые являются важной частью этапа возбуждения уголовного дела и его спецификой.

3.4. Первоначальный этап расследования уголовного дела о финансировании терроризма

В науке криминалистике процесс расследования преступления разделяется на ряд этапов. Основанием для такого разделения является информационно-функциональный принцип, в силу которого стратегия расследования зависит от объёма информации, полученной на предыдущем этапе поиска. Деление процесса на этапы зависит от стратегии поиска информации, её количества и степени владения ей на каждом из этапов. Выделение данных этапов имеет важное значение, так как позволяет определить тактические особенности расследования с учётом складывающихся на них следственных ситуаций.

Традиционно криминалистами выделяется трёхэтапная структура процесса расследования (первоначальный, последующий и заключительный). Но некоторые останавливаются на двухэтапной структуре, которая состоит из первоначального и последующего этапов.

Заключительный этап расследования характеризуется принятием обоснованного процессуального решения об окончании расследования уголовного дела с последующим направлением всех материалов дела прокурору или вынесением постановления о прекращении уголовного дела, заканчивается обвинительным заключением (обвинительным актом) с направлением уголовного дела прокурору.

Специфика первоначального этапа расследования изучалась такими специалистами, как Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, Т.С. Волчецкая, Ю.П. Гармаев, Л.Я. Драпкин, В.Д. Зеленский, Е.П. Ищенко, О.С. Кучин, И.В. Лазарева, Н.Е. Мерецкий, В.К. Спружевников и мн. др.

Исходной точкой первоначального этапа расследования является момент возбуждения уголовного дела. До возбуждения уголовного дела органами предварительного следствия проводится ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (доследственная или предварительная проверка). Эти следственные действия называются первоначальными, так как проводятся первыми в начальный период расследования общественно опасного деяния и направлены на исследование известных фактических данных, собирание доказательств.

Оперативно-розыскные мероприятия в рассматриваемом периоде направлены на получение искомой информации, которую впоследствии следователь использует в расследовании. В связи с чем, с позиции криминалистики, к первоначальному этапу возможно отнесение предварительной проверки сообщения о преступлении, по итогам которой следственными органами принимается решение о возбуждении уголовного дела при наличии в действиях субъекта признаков общественно опасного деяния или об отказе в возбуждении из-за отсутствия состава преступления.

Момент окончания первоначального этапа расследования вызывает дискуссии среди специалистов.

По мнению М.С. Салекина момент окончания начального этапа нельзя зафиксировать в общем виде, связав его категорически с каким-то определённым процессуальным решением по делу. Он завершается с накоплением достаточной для предъявления обвинения доказательственной информации, однако может окончиться и раньше, когда характерный для этого этапа ускоренный темп действий будет по каким-либо причинам утрачен.

А.Ф. Волобуев, О.Ф. Федотова, А.В. Шмонин придерживаются мнения, что окончанием первоначального этапа расследования является привлечение лица в качестве обвиняемого и предъявление ему обвинения в совершении преступления.

Т.В. Решетникова считает, что окончание сбора доказательств, достаточных для предъявления обвинения, является заключительным в первоначальном этапе расследования.

Мы находим вполне обоснованными имеющиеся мнения и считаем моментом окончания первоначального этапа расследования момент привлечения на основе собранных относимых, допустимых, достоверных и достаточных доказательств виновного лица в качестве обвиняемого.

В случае не установления лица, которое подлежит привлечению к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, первоначальный этап оканчивается завершением наиболее активной наступательной, оперативной деятельностью по собиранию доказательств, особенно тех, которые могут быть уничтожены или видоизменены.