Теория и практика расследования финансирования терроризма - [43]

Для данной следственной ситуации целесообразен следующий алгоритм действий следователя и оперативных сотрудников:

1. раскрытие преступления по "горячим следам", т. е. оптимально быстрое установление событий преступления;

2. осмотр места происшествия, изъятие следов;

3. производство иных первоначальных следственных действий (назначение экспертиз, допросов и т. д.);

4. установление круга лиц, свидетелей преступления, опрос, проверка их показаний;

5. установление финансируемого лица и поиск доказательств, что он приверженец терроризма;

6. составление запросов в информационные базы данных зарубежных и международных организаций, в криминалистические учёты правоохранительных органов Российской Федерации.

Вторая ситуация: подозреваемый задержан, имеются свидетели финансирования терроризма, о факте совершения финансирования терроризма стало известно в ходе расследования преступлений террористического или экономического характера (32 %).

В данном случае следователь использует следующий комплекс следственных действий:

1. освидетельствование задержанного, первичный опрос;

2. поиск финансируемого лица и доказательств его связи с приверженцами террористическим взглядам;

3. опрос свидетелей преступления;

4. осмотр места происшествия с изъятием следов;

5. осмотр документов, предметов;

6. назначение судебно-медицинских экспертиз;

7. проведение допросов, очных ставок;

8. составление запросов в информационные российские, зарубежные, международные базы данных, криминалистические учёты.

Третья возможная следственная ситуация: подозреваемый неизвестен и не задержан, был обнаружен факт передачи денежных средств, предметов, оказания финансовых услуг лицам, осуществляющим террористическую деятельность (6 %). В данном случае обнаруживается движение денежных средств, о факте финансирования терроризма стало известно от российских, международных финансовых органов и/или организаций.

В данном случае возможно проведение следующего комплекса мероприятий:

1. опрос свидетелей преступления (сотрудников различных финансовых учреждений, которые могут обладать искомой информацией);

2. производство оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление лиц, причастных к передаче средств финансирования, и их поиск — наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и т. д.

3. поиск местонахождения получателя денежных средств (оказанных финансовых услуг);

4. поиск достаточных доказательств, умысла у лица совершения финансирования именно терроризма;

5. запрос на получение информации от мобильных операторов и Интернет-провайдеров о пользователе и его личных данных, связях с лицами осуществляющими террористическую деятельность;

6. направление запросов в различные российские, зарубежные правоохранительные, международные финансовые органы и организации с целью получения данных для установления подозреваемого.

Четвёртая ситуация имеет место в случае наличия частичной информации о механизме совершения преступления, где подозреваемый в виде финансирующего лица не известен и не задержан, но имеется информация о свидетелях и личности финансируемого лица, участвующего в получении денежных средств (финансовых услуг), направленных на финансирование терроризма (5 %). Так как состав преступления — финансирование терроризма состоит из нескольких альтернативных действий — предоставление средств, оказание финансовых услуг, а также их сбор, то известное нам лицо будет являться соучастником преступления. Комплекс мероприятий:

1. допрос финансируемого лица, который является соучастником в преступлении, а также опрос свидетелей преступления;

2. осмотр места преступления, предметов, документов с изъятием следов преступления;

3. назначение экспертиз;

4. производство оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление финансирующего лица, передающего денежные средства или оказывающего финансовые услуги (опрос, наведение справок, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и т. д.);

5. допрос подозреваемого (соучастника) преступления;

6. поиск и опрос иных свидетелей данного преступления;

7. направление запросов в финансовые российские и международные органы и организации;

8. запрос в информационные базы данных, криминалистические учёты правоохранительных органов РФ, зарубежных стран, финансовые международные органы и организации.

При доказывании факта финансирования терроризма в любой следственной ситуации следователь должен найти доказательства причастности лиц к терроризму. Кроме того, необходимо привлекать к уголовной ответственности по ст. 205.1 УК РФ не только финансирующее терроризм лицо, но и финансируемое.

Так, например, если будет доказано, что финансируемое лицо являлось организатором, то финансирование терроризма будет квалифицироваться по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, если же — пособником, то по ч. 3 ст. 205.1 УК РФ соответственно. Примером распределения ролей служит уголовное дело, по итогам которого было предъявлено обвинение финансирующим лицам — Р. и Н. по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (в части электронных денежных переводов на счета), а также финансируемым лицам — владельцам таких счетов, организаторам финансирования терроризма, которые в момент руководства и организации проживали на территории Сирийской Арабской Республики, по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ, со ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ. В случаях, когда фигурант находится за границей, большое значение в поиске доказательств имеет взаимодействие с правоохранительными органами зарубежных стран и финансовыми международными органами и организациями.