Теория и практика расследования финансирования терроризма - [41]

При расследовании уголовных дел по финансированию терроризма следует обратить особое внимание на тот факт, что за все время привлечения лиц к уголовной ответственности за данный вид преступления ни одного представителя юридического лица или организации среди них диссертантом не обнаружено. Но в Перечне Росфинмониторинга такие лица, финансирующие терроризм, содержатся. Это говорит о том, что необходимо тщательно проводить предварительную проверку сообщений о финансировании терроризма среди юридических лиц, предприятий и организаций.

2. Получить объяснения от лиц, имеющих сведения о данном преступлении.

В процессе получения объяснений участниками проверки сообщений необходимо выяснить: анкетные данные участника, обстоятельства события, по которому производится проверка, и отношение участника к произошедшему событию. Выясненные данные должны заноситься в протокол объяснения.

Так, исходя из полученных объяснений лиц, которые походили по уголовному делу N 1-69/2016 в качестве свидетелей, следователю удалось составить картину преступления и возбудить уголовное дело по факту совершения финансирования терроризма.

3. Запросить сведения из криминалистических учётов, учётной документации.

Криминалистические учёты представляют собой информационную систему зарегистрированных материальных объектов, сведений, собранных по их идентификационным признакам в целях изобличения преступников и помощи в раскрытии преступлений, и могут содержать в себе информацию о предполагаемом субъекте преступления.

Так, например, до возбуждения уголовного дела N 1-10/2016 следователями были отосланы запросы в Росфинмониторинг на наличие или отсутствие подозреваемого в списке физических лиц, причастных к терроризму. Отсутствие подозреваемого в таком списке информирует следователя о его непричастности к террористическим преступлениям ранее.

Таким образом, не стоит пренебрегать базой данных физических и юридических лиц Росфинмониторинга.

Учётная документация имеет искомую информацию о различных юридических лицах, учреждениях, организациях, предприятиях.

4. Произвести осмотр места происшествия, документов, предметов.

При совершении финансирования терроризма в некоторых случаях местом преступления является офис Банка или другое помещение организации, предприятия, улица или жилище. При осмотре офисов организаций и улиц необходимо проверить наличие на месте преступления или поблизости камер видеонаблюдения. Кроме того, осмотр помещений организаций производится в присутствии представителя администрации данной организации, а при осмотре жилища необходимо получить согласие проживающих в нем лиц или производить осмотр на основании судебного решения. Все обнаруженное в результате осмотра предъявляется участникам осмотра и заносится протокол осмотра места происшествия.

5. Изъять предметы (сотовый телефон, жёсткий диск с компьютера, планшет и другие электронные устройства), а также документы в установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ порядке.

Изъятие предметов при осмотре места происшествия необходимо проводить до возбуждения уголовного дела и желательно совместно со специалистом. Для получения жёсткого диска с персонального компьютера сначала необходимо изъять компьютер в ходе проведения осмотра места происшествия, а потом в ходе осмотра предметов изымаем жёсткий диск с компьютера. Таким образом, получить доступ к информационной системе можно в один или два этапа.

Так, по уголовному делу N 1-27/2018 в ходе осмотра изъятых предметов — жёстких дисков, сотового телефона — было доказано знакомство и общение между подозреваемым и террористом посредством телефонной связи и ведения переписки, где присутствовали лингвистические и психологические признаки, подталкивающие лицо к принятию участия в террористической деятельности, психологическое воздействие и манипуляции коммуникатора.

6. Исследовать документы, найти цифровые следы, подтверждающие незаконный перевод денежных средств на лицевой счёт, принадлежащий террористам.

После осмотра предметов, документов найденные следы необходимо тщательно исследовать.

Цифровые следы финансирования терроризма (цифровой образ, электронные импульсы, передаваемые с помощью запрограммированного алгоритма, которые остаются в памяти электронных устройств) могут быть обнаружены в электронном почтовом ящике, Интернет-сайтах, профилях социальных сетей, истории электронных платёжных системах, базе данных операторов, локальной сети. Следует помнить, что работу с цифровыми следами следует начинать с выявления материальных следов, указывающих на работу подозреваемого с конкретным электронным устройством, затем уже переходить к цифровым.

7. Назначить судебные экспертизы, при необходимости получить консультацию специалиста.

Для извлечения следов с материальных носителей необходимо обязательное привлечение соответствующих экспертов.

Исходя из вышеприведённого примера уголовного дела N 1-27/2018, после тщательного анализа экспертами переписки между абонентами были выявлены допустимые, достаточные и достоверные доказательства склонения лица и его манипуляции для совершения другим лицом финансирования терроризма.