Теория и практика расследования финансирования терроризма - [40]

Одним из примеров — приговор Московского окружного военного суда, где на предварительном следствии заявление подсудимого о совершенном им преступлении суд не рассматривал как явку с повинной. Это обстоятельство связано с тем, что данное заявление делалось после проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении его противоправных действий. В этой связи его заявление противоречило нормам, содержащимся в ст. 142 УПК РФ, и не могло быть расценено судом как явка с повинной, которая должна выражаться в добровольном сообщении о совершенном преступлении.

Наряду с этим процессуальным документом, основываясь на ст. 141 УПК РФ, одним из поводов для возбуждения уголовного дела может выступить заявление о преступном деянии (сообщение заинтересованного лица о совершенном или готовящемся преступлении с указанием на необходимость принятия мер реагирования, привлечения виновного к уголовной ответственности).

По материалам уголовного дела Южного окружного военного суда следует, что заявление потерпевшего выступило источником информации о совершенном преступном деянии. Им оказался гражданин, которому в тайне от него подбросили на территории домовладения картонную коробку для того, чтобы в дальнейшем вымогать деньги. В данной коробке лежал сотовый телефон с инструкцией о переводе денежных средств в размере одного миллиона рублей на лицевой счёт террористам и угрозами убийства в случае его бездействия. После подачи потерпевшей стороной заявления следователями СК РФ уголовное дело было выделено в отдельное производство по факту содействия террористической деятельности, а действия лица, подбросившего данную коробку, были квалифицированы по ч. 3 ст. 30 и ч.1 ст. 205.1 УК РФ как умышленные, связанные с покушением на финансирование терроризма. Опираясь на данные судебной практики, автор заключает, что заявление о преступлении в случаях финансирования терроризма доводится до правоохранительных органов в крайних случаях. На взгляд соискателя, причина этому опасность, исходящая от террористов и их деятельности, а также страх, провоцируемый под давлением лицами, осуществляющими данную деятельность на потерпевших, и иных лиц, обладающих знаниями об их противоправной деятельности.

Помимо вышеперечисленных оснований для возбуждения уголовного дела, законодатель наделил прокурора правом вынесения постановления о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По делам о финансировании терроризма это основание для возбуждения диссертанту не встретилось. Тем не менее, следует сказать о значительном вкладе органов прокуратуры в процесс расследования уголовных дел террористической направленности.

Так, прокурорский надзор осуществляется по делам о преступлениях террористической направленности в общем порядке. Работниками прокуратуры проверяется законность и обоснованность проведения всего процесса уголовного преследования. Кроме того, органы прокуратуры проверяют исполнение законодательства о противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в банковской сфере. По мнению А.В. Ивковой, контрольно-надзорными органами не используется весь комплекс полномочий для выявления нарушений, следствием чего является низкое качество проверок соблюдения поднадзорными организациями законодательства в данной сфере.

Представляется такое мнение спорным, считаем, что дальнейшая деятельность органов прокуратуры на данном направлении будет более эффективной и количество постановлений прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования по делам о финансировании терроризма возрастёт.

После получения сообщения о преступлении, в соответствии со ст. 144 УПК РФ и ведомственными правовыми актами (Приказ СК РФ от 15.01.2011 N 2 "Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации" и Приказ ФСБ России от 16.05.2006 N 205 "Об утверждении Инструкции по организации в органах федеральной службы безопасности приёма, регистрации и проверки сообщений о преступлениях и иной информации о преступлениях и событиях, угрожающих личной и общественной безопасности"), следователь на стадии предварительной проверки по факту финансирования терроризма правомочен:

1. Истребовать необходимые документы от банков, финансовых организаций.

Справки по операциям, вкладам и счетам физических и юридических лиц (т. е. сведения, составляющие банковскую тайну) выдаются принудительно кредитной организацией, Банком России, организацией, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов органам предварительного следствия (в случае согласия руководителя следственного органа), в соответствии со ст. 26 ФЗ от 02.12.1990 N 395-I.

Так, в уголовных делах N 1–2/2017 (1-13/16); 2-46/2017, 2-81/2017 и др. неоценимую помощь оказали в процессе расследования финансирования терроризма документы, охраняемые банковской тайной — вещественные доказательства, предоставленные ПАО "Сбербанк". Без них факт финансирования терроризма невозможно было доказать, поэтому для следствия такие вещественные доказательства по данной категории уголовных дел являются наиболее ценными.