Теория и практика расследования финансирования терроризма - [39]

В связи с вышеизложенным установлено, что расследование финансирования терроризма обусловливается сложностью в установлении обстоятельств признаков данного деяния. В основном продление срока предварительной проверки связано с большим объёмом проверочных действий, длительностью проведения экспертиз, ревизий, поиском связи с террористами и т. д.

Трёхдневный срок предварительного расследования обусловливается выявлением факта финансирования терроризма при расследовании иных уголовных дел террористического или экономического характера, находящихся в производстве у следователя. Примером служит уголовное дело N 1-10/2017, которое было выделено в отдельное производство из другого дела, расследованного по ч. 2 ст. 205.5 УК Р, по факту совершения обвиняемым финансирования терроризма. Так, в кратчайшие сроки сотрудники подают рапорт об обнаружении признаков преступления и выносят постановление о возбуждении уголовного дела безотлагательно при очевидности наличия признаков общественно опасного деяния.

За отведённое УПК РФ время в целях соблюдения принципов уголовного судопроизводства на этапе предварительной (доследственной) проверки по факту финансирования терроризма необходимо провести ряд мероприятий по установлению достаточных оснований для разрешения вопроса об отсутствии либо наличии признаков состава преступления. Данные основания устанавливаются в процессе проведения предварительной проверки информации, поступившей в правоохранительные органы.

Порядок, поводы, основание возбуждения уголовного дела определяются Разделом VII УПК РФ. В соответствии со ст. 140 УПК РФ поводами, основанием для возбуждения уголовного дела являются: заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования.

Что касается уголовных дел о финансировании терроризма, следует заметить, что стадия предварительной проверки и последующее возбуждение уголовного дела считаются многоплановыми и многозадачными, так как наиболее часто финансирование терроризма выявляется в ходе оперативно-розыскной деятельности.

Так, по результатам опроса следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности, выяснилось, что в 96 % случаев поводом для возбуждения уголовных дел о финансировании терроризма являлись сообщения о совершенном или готовящемся преступлении — материалы, которые получены оперативными сотрудниками в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

К таковым можно отнести:

— оперативная информация, которая получена в результате проведения оперативной работы с агентами, конфидентами и иными источниками информации, работниками правоохранительных органов (39 %);

— информация, содержащая признаки преступления, которая получена в рамках расследования иных преступных деяний террористического характера. Здесь речь идет о данных, содержащих информацию о финансировании терроризма, которые получает следователь при производстве следственных действий, или оперативный сотрудник при проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам террористического характера (35 %);

— сведения, полученные в ходе расследования экономических преступлений. Финансирование терроризма является предикатным преступлением применительно к легализации преступных доходов, поэтому средства от легализации могут быть использованы в террористических целях. ФАТФ нередко обращала внимание на то, как субъекты преступления вырученные денежные средства, полученные преступным путём, направляли на развитие терроризма (10,5 %);

— материалы, полученные от таких российских финансовых органов и организаций, как налоговые органы Российской Федерации, Росфинмониторинг, кредитных организаций и т. д. (10 %);

— материалы, поступившие от международных правоохранительных органов — Международной организации уголовной полиции, Европейской полицейской организации и правоохранительных органов зарубежных государств (1 %);

— данные, поступившие в правоохранительные органы из иных источников (0,5 %).

По факту финансирования терроризма в меньшей части распространены поводы к возбуждению уголовных дел с явкой с повинной — 3 %, заявлением о преступлении — 1 %. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования по данной категории уголовных дел не наблюдалось — 0 %.

В соответствии со ст. 142 УПК РФ, к явке с повинной относится добровольное, личное заявление лица о совершенном им преступлении. Она бывает в форме заявления, содержащей информацию о действиях лица, еще не подозреваемого и не обвиняемого к преступлении. Ей предшествует критическая оценка своих противоправных действий и самоанализ виновного. Данным лицом движет стыд, страх перед наказанием, рефлексия своих действий, раскаяние, иные внутренние мотивы. Преступникам, реализующим террористическую деятельность, такие черты не присущи. Лица, совершающие террористические преступления, являются безответственными, лживыми, импульсивными, с крайне легким отношением к морали и частой изменчивостью этических оценок. Для них неприемлемо явиться в правоохранительные органы, которые они презирают, тем более добровольно сообщить о содеянном преступлении. Судебная и следственная практика отчетливо это отражает. К примеру, явку с повинной пишут лица, финансирующие терроризм, которые признают вину только в случаях безвыходности и только для того, чтобы смягчить в будущем вынесение в отношении них наказания.