Теория и практика расследования финансирования терроризма - [37]

Далее необходимо рассмотреть характеристику профессиональной подготовленности лиц, причастных к совершению терроризма, исходя из чего мы могли бы сделать вывод об уровне жизни субъекта и его доходах. В большинстве случаев среди осуждённых, согласно изученным открытым уголовным делам, были привлечены к уголовной ответственности лица, не имеющие места работы (более 76 %), имеющие случайный заработок (около 10 %) и только 12 % имеют постоянное место работы с заработной платой. В связи с тем, что рассматриваемое преступление носит финансовый характер, для портрета преступника имеет значение уровень обеспеченности лиц, причастных к его совершению. Поэтому следователь, выявляя элементы криминалистической характеристики личности преступника, должен установить источник используемых ресурсов для финансирования терроризма. Предоставление денежных средств для большинства причастных к этому деянию лиц определяется тем, насколько они сами обеспечены финансовыми ресурсами.

Большинство обвиняемых в финансировании терроризма имели хорошие жилищные условия, наличие в собственности недвижимого имущества (квартира, частный дом). Всего лишь 7 % обвиняемых являлись гражданами без определённого места жительства на территории Российской Федерации или лицами, отбывающими наказание за иные преступления на территории Российской Федерации, или лицами не имеющими постоянного места жительства и регистрации на территории РФ. Тем не менее, данные граждане располагали денежными средствами для финансирования терроризма, а главным источником поступления доходов являлась сеть Интернет.

Так, гражданин С. без определённого места жительства на территории Российской Федерации являлся сторонником радикального ислама, разделял взгляды международной террористической организации "ИГИЛ", находящейся под запретом на территории РФ, тем не менее перечислял денежные средства на банковские карты террористов.

По результатам назначенных психологических и психиатрических экспертиз, лица, причастные к финансированию терроризма, являются вменяемыми, не имеют серьёзных психических отклонений. Но психологи отмечают у этих лиц такие акцентуации личности, как ригидность, лживую уверенность в своих действиях, нарциссизм, непримиримое противостояние определённому режиму, нации, фанатизм, фанатичную преданность, душевный мазохизм, садизм, некрофилию и т. д..

Такая характеристика позволяет прийти к выводу, что субъекты сознательно совершают преступление, осознают характер своих действий и понимают целевое назначение передаваемых денежных сумм, направленных на совершение террористических актов.

В процессе расследования преступления обвиняемые занимают активную позицию: они сотрудничают со следствием, не оказывают деятельного сопротивления следователю. В процессе же допросов выясняется, что они демонстрируют лояльность идеям радикального ислама, поддерживают террористические организации, способствуют подготовке террористов, поэтому террористические идейные, религиозные позиции являлись главными и единственными мотивами финансирования терроризма.

Информация о личности преступника является криминалистически значимой в системе элементов криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступления и позволяет разработать вероятностный психологический портрет преступника.

Стоит отметить, что в уголовном законе (в соответствии с примечанием 1 ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ) субъектом совершения финансирования терроризма может быть как финансирующее терроризм лицо (то есть непосредственно предоставляющее средства или оказывающее финансовые услуги), так и финансируемое лицо (осуществляющее их сбор).

Таким образом, вероятностный психологический портрет финансирующего/финансируемого лица представляет собой совокупность криминалистически значимой информации о его ценностях, мотивах поведения, определяемых социальной группой, полом, ролевой установкой уровнем притязаний, личностных чертах, социально-демографических данных о нем, характерных поведенческих особенностях. Диссертанту уголовные дела, где фигурировало бы финансируемое лицо не встретились, в связи с чем, вся приведенная криминалистическая характеристика личности преступника относится только к финансирующим терроризм лицам.

Проведённое исследование позволяет выделить типичные признаки личности, финансирующей терроризм: в основном это лица мужского пола, от 20 лет включительно до 35, граждане Российской Федерации, родившиеся на Северном Кавказе и в странах Ближнего и Среднего Востока, исповедующие радикальный ислам, имеющие своё жилье и проживающие в больших городах с семьёй, многие из них на момент совершения финансирования терроризма не имели судимости, хорошо характеризовались по месту жительства, не имели основного места работы и перебивались случайными заработками.

3.3. Ситуационные особенности, возникающие при расследовании финансирования терроризма

Криминалистическая методика — это система оперативно-розыскных, служебных, организационных и научно-тактических криминалистических приёмов расследования преступлений.

Криминалистическая методика делится на две части: общетеоретическую (предмет, задачи, структура методики, связь с другими частями криминалистики) и частные криминалистические методики (расследование конкретных видов преступлений). Задачей частной криминалистической методики является разработка методов расследования преступлений, методов производства различных следственных действий в сочетании с иными средствами расследования. Методика расследования отдельных видов преступлений основывается на специально разработанной стратегии действий следователя и включает в себя наиболее эффективную тактику действий сотрудников правоохранительных органов при проведении процесса расследования преступления на стадиях возбуждения уголовного дела, первоначальных и последующих следственных действиях.