Теория и практика расследования финансирования терроризма - [38]

Первым этапом расследования преступлений в частной криминалистической методике необходимо рассматривать этап возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела является начальной стадией уголовного судопроизводства, в которой следователь принимает и проверяет заявление или сообщение о совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции выносит решение о необходимости производства по уголовному делу предварительного расследования. Решение выносится на основании достаточных данных, указывающих на отсутствие или присутствие в деянии признаков преступления. По делу выносится решение: возбудить уголовное дело; отказать в возбуждении уголовного дела; передать заявление по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. Задачей стадии возбуждения уголовного дела является быстрое реагирование на каждое сообщение о преступлении и создание возможности всестороннего, объективного изучения всех обстоятельств произошедшего. В связи с чем следует согласиться с И.В. Удовыдченко, что возбуждение уголовного дела — это не только первая стадия уголовного судопроизводства, это ещё одно из решений, принятое по результатам проверки сообщения о преступлении.

Согласно изученным диссертантом 167 уголовных дел по содействию террористической деятельности, установлено, что в случаях финансирования терроризма (ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ) доследственная проверка осуществлялась: в трёхдневный срок — 37 %; до десяти суток — 22 %; свыше десяти суток — 41 %.

Высокий процент случаев, когда более десяти суток потребовалось на проведение доследственной проверки сообщения о преступлении, связаны с тем, что финансирование терроризма относится к высоколатентным преступлениям.

Ярким примером служат уголовные дела N 1-20/2015, 1-23/2017, 1-22/2017/2017, 12–52/2017 и 2-81/2017, при расследовании которых срок доследственной проверки был продлён в связи с необходимостью производства исследования документов и предметов, а также проведения дополнительных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых был установлен факт финансирования терроризма.

А.А. Паненков считает, что уровень латентности финансирования терроризма сопоставим или даже существенно превышает уровень латентности взяточничества (около 80 %).

Выводы А.А. Паненкова подтверждают мнение соискателя о высоколатентности финансирования терроризма.

Во время установления факта совершения террористического акта не всегда представляется возможным выявить все способы его финансирования, определить все источники формирования доходов организованной преступной группы, целью которой является совершение преступлений террористического характера. В связи с этим, правоохранительные органы сталкиваются с большими трудностями по расследованию финансирования терроризма.

При письменном опросе 210 следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности по вопросам расследования финансирования терроризма, нами были получены следующие данные: 69 % опрашиваемых испытывали серьёзные затруднения при расследовании финансирования терроризма. Из них 37 % столкнулись с такими проблемами, как взаимодействие сотрудников между собой; взаимодействие между органами предварительного расследования и российскими финансовыми органами и организациями; ненадлежащее взаимодействие органов предварительного расследования с международными органами и организациями; 28 % опрашиваемых испытывали трудности в поиске доказательств субъективных признаков, таких как умысел и мотив; 22 % респондентов указали на проблему специфики доказывания объективных признаков, таких как место, время, способ, средства и обстановка совершения преступления; остальные 13 % указали на проблемы проведения некоторых следственных действий.

Поэтому у следователей СК РФ и органов безопасности возникают объективные трудности именно на этапе возбуждения уголовного дела.

Заинтересованные лица в сокрытии преступления, к примеру сотрудники банка, которые могли являться соучастниками финансирования терроризма, могут не предоставлять следствию необходимые сведения, ссылаясь на локальные правовые акты, тем самым препятствуя расследованию данного преступления пока не выйдет срок предварительного расследования. Кроме того, в основном переводы для финансирования террористов осуществляются незначительными суммами. В соответствии с ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ, при безналичных переводах сумма, подлежащая обязательному контролю, составляет более 600 000 рублей. В общем потоке движения денежных средств суммы от 500 до 10000 рублей в наличной или безналичной форме остаются почти незаметными для контролирующих органов.

Так, в уголовном деле N 1-23/2017 обвиняемый финансировал терроризм в два этапа, на первом этапе был произведён перевод террористам в сумме 98 рублей, на втором — 784 рубля. Итого, на финансирование террористической группы обвиняемый перечислил 882 рубля. Столь маленькие суммы не контролируются надзорными органами и банками, в связи с чем выявление и пресечение незаконных транзакций в размере до 600 000 рублей полностью ложатся на правоохранительные органы РФ.