Теория и практика расследования финансирования терроризма - [44]

Следственные ситуации формируются на всех этапах расследования финансирования терроризма в зависимости от объёма и размера найденной информации, поэтому в каждой следственной ситуации предлагаются свои типовые программы расследования. Полагаем, что такие исходные ситуации наиболее полно отражают обстановку, которая сложилась на первоначальном этапе расследования, а после их построения следователь переходит к планированию расследования уголовного дела. Сущность планирования заключается в правильном распределении сил и средств для качественной работы. Следует учитывать, что по мере выполнения плана его пункты, алгоритм действий варьируются, координируются следователем самостоятельно в зависимости от сложившейся следственной ситуации. Благодаря планированию расследования у следователя могут появляться новые версии преступления, при этом версии зависят от плана и видоизменяются совместно с ним.

Планирование расследования по делам о финансировании терроризма состоит из следующих этапов (за основу взята система этапов, представленная В.В. Бирюковым, О.Б. Мельниковой, Р.Н. Шехавцовым, И.В. Поповым).

На первом этапе следователь изучает информацию, которой владеет на данный момент:

1. анализ исходной информации, определение возможных информационных каналов, которые могут предоставить факты о предполагаемом субъекте преступления, о свидетелях, о составе преступления;

2. выявление недостающих сведений и определение источника информации, который может представить искомые данные.

На втором этапе следователь прорабатывает каждую из выдвинутых версий преступления. Обязательным элементом является прогнозирование — определение примерных данных, которые можно получить при проверке одной из версий. Благодаря этому этапу следователь предсказывает действия субъекта преступления и разрабатывает план следственных действий, а также возможных оперативно-розыскных мероприятий.

В рамках планирования первоначального этапа расследования необходимо: провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обеспечение фиксации и собирания доказательств, которые могут исчезнуть; осуществить первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, с помощью которых можно проверить следственные версии; задержать подозреваемого; провести остальные следственные действия, направленные на сбор доказательств совершения финансирования терроризма в определённые законом сроки. При этом необходимо соблюдать последовательность следственных действий, так очная ставка или опознание могут быть проведены только после допроса.

В том числе следователю в плане следует указать, на каком следственном этапе, к какому специалисту необходимо прибегнуть, какие технические устройства могут понадобиться при их проведении. План должен быть составлен подробный, необходимо продумать каждое оперативно-розыскное мероприятие, тактическую операцию, следственное действие. Уровень планирования отражается на последовательном и поэтапном исследовании обстоятельств преступления и полноте собранных данных.

Планирование первоначального этапа расследования финансирования терроризма можно назвать успешным в случае положительного ответа следователя на ряд основных вопросов:

1. зарегистрировано ли сообщение о преступлении надлежащим образом;

2. соблюдены ли правила подследственности;

3. содержат ли найденные факты признаки преступления;

4. имеются ли основания исключающие преступность деяния;

5. верно ли квалифицировали деяние;

6. отвечают ли собранные следователем доказательства требованиям законности, достоверности, относимости, достаточности;

7. собраны ли достаточные данные для решения о возбуждении уголовного дела;

8. соблюдены ли сроки проведения предварительной проверки и т. д.

Таким образом, проведённый анализ этапа возбуждения уголовного дела по делам о финансировании терроризма позволил сделать следующие выводы:

1. Определено, что типичными поводами для возбуждения уголовного дела по факту финансирования терроризма являются: сообщения о совершенном или готовящемся преступлении — материалы, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками; материалы, выделенные из расследуемых дел по террористическим и экономическим преступлениям; материалы проверок финансовых органов и организаций.

2. Установлено, что качество проведённой предварительной проверки сообщения о финансировании терроризма, планирования расследования влияют на дальнейшее комплексное исследование доказательств по делу.

3. Сформулированы наиболее типичные первоначальные следственные ситуации, которые возникают при расследовании финансирования терроризма:

1. установлен факт финансирования терроризма, подозреваемый не задержан, но известен, при этом имеются свидетели преступления, информация поступила от сотрудников правоохранительных органов, в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности;

2. подозреваемый задержан, имеются свидетели преступления, о факте совершения финансирования терроризма стало известно в ходе расследования преступлений террористического или экономического характера;