Теория и практика расследования финансирования терроризма - [51]

2. Обвиняемый признает свою вину, однако отказывается сообщить информацию о своих контактах с лицами, причастными к финансированию терроризма, выдать способы финансирования, каналы связи с финансируемым лицом, получателя денежных и иных средств. Такая следственная ситуация встречается в 26 % случаев. В данной следственной ситуации от следователя требуется организация деятельности оперативных сотрудников, направленных на установление контактов обвиняемого, его взаимоотношениях с предполагаемыми адресатами средств финансирования;

3. Обвиняемый признает свою вину полностью или частично, но даёт при допросе показания, противоречащие в части или полностью ранее выявленным показаниям. Такая ситуация характерна для 24 % уголовных дел, которые возбуждались по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ. Следователь в таком случае проводит проверку показаний на месте, очную ставку, назначает производство судебных экспертиз, допрашивает свидетелей с целью выявления противоречий и обоснования ложности сообщаемой информации с последующим обнаружением истины по делу;

4. Обвиняемый не признает себя виновным и отказывается от дачи показаний. Такая ситуация является для следователя наиболее сложной, и на её долю приходится 18 % случаев. В данной следственной ситуации следователь должен попытаться установить психологический контакт с обвиняемым, убедить его сотрудничать со следствием, а параллельно сконцентрироваться на реализации оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий с целью установления обстоятельств, изобличающих обвиняемого и подтверждающих его причастность к совершению финансирования терроризма.

5. Лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого по уголовному делу установлено, но его местонахождение неизвестно. Обвиняемый скрывается от следствия. Данная следственная ситуация складывалась в 1 % случаев от общего числа исследованных уголовных дел. В этом случае обязанностью следователя является принятие всех возможных мер для установления его местонахождения. Следователь исследует все собранные на первоначальном этапе доказательства, проводит их оценку для определения дальнейших действий, направленных на поиск преступника. Следователем даются поручения для организации розыскных мероприятий в Главное управление уголовного розыска, территориальные органы МВД России, ГУОБДД МВД России. Проводятся такие следственные действия, как: дополнительные допросы свидетелей для получения новой и уточнения имеющейся информации, а также назначение и производство экспертиз, оценка их результатов, осмотр предметов и документов, изъятых в ходе обыска и т. д.

Таким образом, следственная ситуация обусловливает алгоритм, которым является типичная тактическая операция расследования.

В соответствии с УПК РФ, в процессе расследования следователь использует широкий спектр поисково-познавательных средств, направленных на преодоление информационной неопределённости по уголовному делу, которая была и остаётся основной проблемой как на первоначальном, так и на последующем этапах расследования. В юридической литературе предлагается достаточно широкий спектр классификаций этих поисково-познавательных средств. Основываясь на предметно-деятельностном критерии Р.Л. Ахмедшин предложил их классификацию, исходя из содержательного аспекта:

1. Коммуникативные следственные действия — допрос, очная ставка;

2. Поисковые следственные действия — следственный осмотр (осмотр места происшествия, осмотр предметов, документов), освидетельствование, обыск, выемка;

3. Экспериментальные следственные действия — следственный эксперимент, предъявление для опознания, проверка показаний на месте;

4. Блокирующие следственные действия — наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;

5. Исследовательское следственное действие — назначение и производство судебных экспертиз.

Данный предметно-деятельностный подход, на наш взгляд, является наиболее объективным для их изучения в рамках конкретной тактической операции.

Среди поисковых следственных действий одним из важных является следственный осмотр, который представляет собой следственное действие, относящееся к поисковым, заключающееся в непосредственном восприятии следователем материальных следов, указывающих на финансирование терроризма. Оно имеет целью получение данных об осматриваемом объекте, его анализе и оценки, а также об обстоятельствах связанного с объектом события (например, передача денежных средств), его участниках и свидетелях.

Объектами осмотра, относящимися к категории пространства, могут быть:

1. Административные здания, культовые сооружения и их элементы, жилые, нежилые, служебные и (или) иные помещения (квартиры, частные дома и их подвалы, а также чердаки, склады, гаражи и т. д., где имело место хранение, передача денежных и иных средств или оказание финансовых услуг);

2. Открытые участки местности (улицы, поля, схроны в лесных массивах и т. д., где происходила передача продуктов питания, денежных средств, оружия и других средств финансирования);