Теория и практика расследования финансирования терроризма - [52]

Шрифт
Интервал

3. Салон автомобиля, в которых хранились, перевозились, передавались средства финансирования терроризма.

Кроме того, объектами осмотра могут стать отдельные предметы, которые имеют следы финансирования терроризма:

1. Средства обращения и платежа (денежные средства, пластиковые карты и др.);

2. Предметы, имеющие высокую ценность (драгоценные камни, металлы, золотые украшения и др.);

3. Технические и (или) запоминающие устройства (компьютеры и их жёсткие диски, коммуникаторы, персональные, сотовые телефоны, планшеты, карты памяти и т. д.);

4. Сервера, хранящие данные по операциям, осуществляемым с использованием информационных технологий;

5. Документация, выписки из лицевых счетов, справки историй производимых операций и т. д.;

6. Другие предметы и объекты, которые находились в момент совершения преступления на месте преступления и имели к нему непосредственное отношение.

Перечисленные объекты осматриваются на месте их обнаружения в рамках следственного осмотра, а также при производстве осмотра отдельных предметов. Производство осмотра предметов позволяет выявить оставшиеся на объекте следы-отображения или следы-вещества подозреваемого (обвиняемого). Наличие выявленных следов на предметах будет являться доказательством того, что предметы находятся в пользовании у подозреваемого (обвиняемого) или принадлежат ему.

При осмотре места происшествия фиксируется обстановка, в которой происходило финансирование терроризма, либо наступление вредных последствий содеянного преступного деяния, либо место реализации преступной активности, либо обнаружение последствий содеянного, если по признаку места указанные события не совпадают.

Для выявления следов в ходе осмотра по данной категории дел следователю-криминалисту необходимо использовать современные возможности науки криминалистики, средства криминалистической техники, технические средства, такие как фотографирование, видеозапись, осветительные и оптические приборы, измерительные и иные инструменты.

В конце проведения данного следственного действия обязательным является: фиксирование итогов осмотра в протоколе; упаковка изъятых предметов (телефонов, персональных компьютеров, жёстких дисков, документов и т. д.); транспортировка их к месту хранения и производства экспертиз.

Полученная информация в ходе следственного осмотра становится основой для доказательства причастности тех или иных лиц к совершению финансирования терроризма, построения криминалистических версий, определения лиц, участвующих в совершении преступления (их количество, связь с преступниками, способы взаимодействия), а также очевидцев преступления (соседи, работники банка, сотрудники по работе, прохожие и т. д.), выявления умысла виновного лица, механизм и способ совершения преступления, предметы, используемые в качестве финансирования.

По результатам проведённого анализа уголовных дел, возбужденных по ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ, следственный осмотр проводился в 100 % случаев на первоначальном этапе расследования и 32 % случаев на последующем.

Особое внимание при осмотре следует уделять цифровым следам, так как по ним можно определить связь финансируемого, финансирующего лица друг с другом и с террористами. К примеру, следователь произвёл осмотр профиля в социальной сети "ВКонтакте" и после ввода нужного адреса в строку браузера установил, что администратором указанной веб-страницы является пользователь, указавший анкетные данные подозреваемого С. в организации террористической деятельности, в фотоальбоме имелись фотографии подозреваемого С., а комментарии под фотографиями принадлежали друзьям подозреваемого С. Кроме того, в фотоальбоме были размещены многочисленные кадры страниц Корана, а также фотографическое изображение ручного огнестрельного оружия АК. В разделе "Друзья" находился профиль, использованный обвиняемым в финансировании терроризма Д.

Таким образом, следователи нашли доказательства знакомства и общения подозреваемого С. с обвиняемым Д., а также выяснили, что их интересы в области незаконного оружиеведения и радикального исламоведения совпадают.

Важное значение при осмотре предметов (документов) следователям следует уделять загруженным в электронные устройства банковским программам (приложениям), так как они могут быть стёрты (удалены) в целях сокрытия следов преступления. В связи с этим, при осмотре жёстких дисков, карт памяти необходимо для качественного производства данного следственного действия приглашать IT-специалиста, который может при использовании специальной программы (Puran File Recovery, R. Saver, PhotoRec, PC Inspector File Recovery и др.) восстановить удалённые файлы даже после форматирования диска.

Примером может служить случай, когда следователь с участием понятых и специально приглашённого специалиста в области компьютерной техники и связи, специалистом-помощником управляющего отделением Банка ПАО "Сбербанк" произвели осмотр предмета — оптического диска с имеющимися на нем файлами. Специалисты пояснили, что указанные файлы содержат сведения об IP-адресах, используемых для доступа к сервису "Сбербанк онлайн". Кроме того, указали на то, что данный сервис позволяет клиентам ПАО "Сбербанк" удалённо или через Интернет-сайт и приложение осуществить доступ по счетам и банковские переводы на счета других лиц, что и было сделано подозреваемой. В ходе осмотра файлов были установлены сведения о банковских операциях по расчётной карте подозреваемой, доказывающие переводы в Турецкую Республику террористам в валюте.


Еще от автора Сергей Эдуардович Воронин
Теория и практика расследования преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов

Уникальное исследование Воронина С.Э. и Токарева М.Н., посвященное криминалистической методике расследования преступлений, связанных с незаконной добычей биоресурсов в России.


Сын Ра

Новая версия автобиографического романа Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра» Эта книга является автобиографическим романом Сергея Эдуардовича Воронина — доктора юридических наук; специалиста в области уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии; полковника милиции в запасе. В настоящее время С.Э. Воронин работает в должности профессора Международного института судебных экспертиз и права в городе Красноярске. Книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, которым не безразлична судьба нашего народа и Отечества. Обложку, на этот раз делал не я.


Рекомендуем почитать
Московский сборник

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Конституция Японии

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Бюджетная система Российской Федерации: Шпаргалка

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Бюджетная система Российской Федерации» в высших и средних учебных заведениях.


Социология: Левиафан и дитя

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


За нефть и хлопок

Лаврентий Павлович Берия — советский государственный и политический деятель, Генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза.В данной брошюре приведены речи и статьи Л. П. Берия за 1933 год, в бытность его секретарем ЗКК ВКБ(б).Материалы, собранные воедино и представленные в данном издании, позволяют ознакомиться с методами работы и стилем руководства выдающегося партийного руководителя и хозяйственного деятеля Сталинской эпохи.


Налоги и налогообложение: Шпаргалка

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоги и налогообложение» в высших и средних учебных заведениях.