Карточный Дом

ИНСТИТУТ СИСТЕМНО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Товарищество научных изданий КМК

Храбрый Олег Васильевич — управляющий партнер компании «Ревью»,

специализирующейся на финансовых расследованиях

Денисов Андрей Васильевич — консультант компании «Ревью»

Самые глубокие тайны общественной жизни лежат на поверхности.

Александр Зиновьев

Это хорошо, что люди нашей страны не понимают нашу банковскую и монетарную системы. Если бы они вдруг поняли, я думаю, что революция грянула бы еще до завтрашнего утра.

Генри Форд

Сотрудники Швейцарского федерального технологического института в Цюрихе Стефания Витали (Stefania Vitali), Джеймс Глатгфеддер (James В. Glattfelder) и Стефано Батгистон (Stefano Battiston) не знали, какой эффект произведет их во многом чисто математическое исследование «Сеть глобального контроля», опубликованное еще в 2011 г.[1] Сухая научная работа — упражнение в математическом анализе с помощью продвинутых методик моделирования естественных систем на основе маркетинговых данных Orbis 2007 с более чем 30 млн. компаниями и с особым акцентом на 43 060 глобальных корпорациях — указала на 147 глобальных компаний с наивысшим рейтингом контроля над всей обширной сетью. В свою очередь, из 147 гигантов исследователи выделили «ядро в ядре» из 50 корпораций и банков, находящихся на самой вершине этой пирамиды глобальной сетки. Но столь обширный охват и структурный математический подход к анализу привел к достаточно банальным научным выводам: большая часть контроля над мировой сетью корпораций осуществляется горсткой крупнейших инвестиционных банков, среди которых преобладают зарегистрированные в США корпорации JP Morgan Chase, Merrill Lynch, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, State Street Corporation и другие. К слову, в ядре капиталистической сети швейцарские исследователи увидели также China Petrochemical Group (Китай), Nomura Holdings (Япония), BNP Paribas (Франция), Deutsche Bank (Германия) и другие глобальные структуры.

Швейцарские ученые не пытались сделать далекоидущих выводов, кроме как сообщить о вреде чрезвычайной концентрации капиталов, наносящей урон конкуренции. Но научное исследование Швейцарского технологического института задается вопросами, ответы на которые невозможно найти в ходе обработки статистической информации даже такого масштаба: данные компании обладают сильным политическим влиянием или нет? Могут ли они сработать в интересах еще более сконцентрированной группы уже чисто политических интересов? Журнал New Scientist[2] откликнулся тогда же комментариями специалистов в области океанографии и сложных систем. Такие структуры, утверждали эксперты журнала, возникают обычно в биологии — вроде грибов, лишайников и сорняков. Реальная опасность от них исходит в тот самый момент, когда гиперконцентрация капитала входит в альянс с сильной политической властью. Джордж Сугихара (George Sugihara) из Института океанографии Скриппс в Ла Джолле, Калифорния, заметил на страницах New Scientist: «Такие структуры естественны в природе». Дан Браха (Dan Braha) из NECSI (New England Complex System Institute — Институт сложных систем Новой Англии) комментировал в том же духе: «Движение Occupy Wall Street утверждает, что 1 % людей контролирует большинство богатств мира, но эти данные отражают всего лишь логическую фазу развития самоорганизующегося общества. Исследование является убедительным свидетельством того, что правила, по которым управляются транснациональные корпорации, логическим образом приводят их к необходимости налаживать связи с влиятельными политическими кругами».

Биологи и теоретики больших самоорганизующихся систем были крайне осторожны и предпочли комментировать особенности лишь внешней оболочки сложившейся системы, возраст которой ни много ни мало уже более 100 лет. Исследование ее генезиса не входило в задачу ни швейцарских, ни американских специалистов, которые предпочитают видеть в статистическом анализе срез свободной стихии рынка, достигающей вполне объяснимой концентрации на одном из этапов своего развития. Лишь бы не подливать масла в огонь.

Тем более что само исследование появилось в крайне горячую пору. Осенью 2011 г. начались социальные выступления, объединенные общим названием Occupy Wall Street («Захвати Уолл-стрит»), — акции гражданского протеста в Нью-Йорке, начавшиеся 17 сентября 2011 г. Цель участников акции — длительный захват улицы Уолл-стрит в финансовом центре Нью-Йорка с целью привлечения общественного внимания к «преступлениям финансовой элиты» и призыв к структурным изменениям в экономике. Активные масштабные выступления в рамках этого движения продолжались несколько месяцев, распространились по большинству штатов США, а также в других странах, в самих акциях активное участие приняли несколько сотен человек, а с учетом более пассивных сторонников общее количество составило несколько миллионов.

На лето 2011 г. пришлась «горячая» фаза политического и финансового кризиса в США, связанного с «потолком государственного долга», маячила угроза технического дефолта государства США. Проблема возникла в связи с нежеланием Конгресса США увеличивать «потолок» долга без учета его требований к формированию бюджета США. После интенсивных переговоров в последний момент планка госдолга была повышена Конгрессом. 2 августа 2011 г. за 12 часов до возможного объявления дефолта Сенат США проголосовал за увеличение госдолга на 2,1 трлн. долларов — до 16,4 трлн. долларов. На тот момент государственный долг США составлял уже более 14,3 трлн. долларов. В тот же день, 2 августа, Барак Обама успел подписать принятый закон о госдолге, предотвратив технический дефолт. В тот же и на следующий день были размещены новые государственные облигации США на несколько сот миллиардов долларов. Несмотря на договоренность между республиканцами (большинство в Конгрессе) и демократами (президент), подвешенная с 16 мая по 2 августа ситуация с увеличением потолка долга привела к нестабильности фондовых рынков из-за опасений дефолта: цена золота еще 18 июля установила мировой рекорд, превысив 1600 долларов за унцию. 3 августа 2011 г. в результате новых заимствований, согласно агентству S&P, государственный долг Соединенных Штатов Америки превысил валовый внутренний продукт США. 4 августа 2011 г. кредитный рейтинг США был понижен S&P с максимального ААА до АА+ с прогнозом «негативный» на фоне проблем с госдолгом и ростом дефицита госбюджета.