Теория и практика расследования финансирования терроризма - [74]

Шрифт
Интервал

Таким образом, необходимо совершенствовать механизм сотрудничества Росфинмониторинга с органами предварительного расследования по следующим вопросам:

1. Сокращение срока предоставления ответа на официальные запросы, полученные от органов предварительного расследования Росфинмониторингом;

2. Организация эффективного оперативного обмена информацией, а также поддержание связи между Росфинмониторингом и органами предварительного расследования по вопросам получения ими криминалистически важной информации;

3. Введение контроля Росфинмониторинга за электронными видами транзакций, финансовых операций, проводимых на площадках "даркнета".

Проведённый анализ особенностей взаимодействия финансовых органов и организаций с органами предварительного расследования позволил сделать следующие выводы:

1. Установлено, что факты финансирования терроризма обнаруживаются работниками банков, кредитных организаций и отравляются в Росфинмониторинг для дальнейшего изучения. После чего в правоохранительные органы поступает только проверенная информация о фактах перевода денежных средств лицами, причастными к финансированию терроризма, что позволяет сократить время следователей на проверку сообщения о преступлении;

2. Выявлено, что ЦБ РФ беспрепятственно осуществляет взаимный обмен информацией о перемещении денежных средств по счетам лиц, которые могут быть причастны к финансированию терроризма. Такое взаимодействие способствует своевременному возбуждению уголовного дела и возможному пресечению преступления;

3. В целях успешного межведомственного взаимодействия, доказана необходимость внесения изменений в Приказ Генпрокуратуры России, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, СК России от 21.08.2018 N 511/244/541/433/1313/80 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём", после слов "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем" ввести "и финансирования терроризма".

Справочная информация

Рецензенты:

доктор юридических наук, профессор Р.Л. Ахмедшин

кандидат юридических наук, доцент О.Х. Галимов

Абрамова, А.А. Теория и практика расследования финансирования терроризма: Монография /А.А. Абрамова, С.Э. Воронин. — Красноярск: АНО ВО "Сибирский институт бизнеса, управления и психологии", 2022.- 303 с.

Абрамова, А.А. (глава 3, заключение), Воронин, С.Э. (введение, главы 1,2)


Еще от автора Сергей Эдуардович Воронин
Теория и практика расследования преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов

Уникальное исследование Воронина С.Э. и Токарева М.Н., посвященное криминалистической методике расследования преступлений, связанных с незаконной добычей биоресурсов в России.


Сын Ра

Новая версия автобиографического романа Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра» Эта книга является автобиографическим романом Сергея Эдуардовича Воронина — доктора юридических наук; специалиста в области уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии; полковника милиции в запасе. В настоящее время С.Э. Воронин работает в должности профессора Международного института судебных экспертиз и права в городе Красноярске. Книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, которым не безразлична судьба нашего народа и Отечества. Обложку, на этот раз делал не я.


Рекомендуем почитать
Московский сборник

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Конституция Японии

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Бюджетная система Российской Федерации: Шпаргалка

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Бюджетная система Российской Федерации» в высших и средних учебных заведениях.


Социология: Левиафан и дитя

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


За нефть и хлопок

Лаврентий Павлович Берия — советский государственный и политический деятель, Генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза.В данной брошюре приведены речи и статьи Л. П. Берия за 1933 год, в бытность его секретарем ЗКК ВКБ(б).Материалы, собранные воедино и представленные в данном издании, позволяют ознакомиться с методами работы и стилем руководства выдающегося партийного руководителя и хозяйственного деятеля Сталинской эпохи.


Налоги и налогообложение: Шпаргалка

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоги и налогообложение» в высших и средних учебных заведениях.