Теория и практика расследования финансирования терроризма - [72]

Шрифт
Интервал

Кроме того, сотрудникам кредитных организаций рекомендовано выявлять признаки причастности отдельных лиц к финансированию терроризма в соответствии с Положением Банка России от 02.03.2012 N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма".

В случаях, когда у сотрудника кредитной организации появляются сомнения, подозрения, что производимая операция осуществляется в целях финансирования терроризма, он должен составить сообщение об этой операции и передать её специальному должностному лицу подразделения по противодействию финансированию терроризма в соответствии с внутренними документами и должностными инструкциями. После чего уполномоченный сотрудник при наличии достаточных оснований отнесения операции к части схемы по финансированию терроризма принимает решение по обязательному контролю за такой операцией и информированию о её проведении уполномоченный орган.

При отсутствии прямого взаимодействия между правоохранительными органами и кредитными организациями посредником такого взаимодействия выступает уполномоченный орган. Таким органом является Росфинмониторинг — главное подразделение финансовой разведки в России, которое собирает данные с кредитных и некредитных финансовых организаций о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов, заключении, расторжении договоров банковского вклада (депозита), договоров банковского счёта, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг обществами, государственными корпорациями, федеральными унитарными предприятиями, государственными и публично-правовыми компаниями, а также контролирует операции с денежными средствами или иным имуществом. Кроме этого, Росфинмониторинг с 2021 года стал использовать систему "Прозрачный блокчейн" для анализа криптовалютных транзакций. В случае наличия достаточных оснований, выявленных в результате проведения предварительной проверки и свидетельствующих, что операция (сделка) связана с финансированием терроризма, Росфинмониторинг издаёт постановление о приостановлении операций с денежными средствами на срок до 30 суток. После чего Росфинмониторинг направляет в правоохранительные органы информацию о подозрительных транзакциях.

По требованию органов предварительного расследования, на основании Приказа Генпрокуратуры России, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России, СК России от 21.08.2018 N 511/244/541/433/1313/80 "Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём", Росфинмониторингом может быть предоставлена необходимая для следствия информация, необходимая для установления связи операций (сделок) с финансированием терроризма, только как предикатного преступления легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества. Дословно трактуя рассматриваемую Инструкцию, благоприятный исход информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом возможен, когда сторонами будет установлено, что конкретный факт финансирования терроризма на момент взаимодействия имеет признаки предикатного преступления легализации (отмыванию) денежных средств. В противном случае в плодотворном взаимодействии может быть отказано. Действительно, финансирование терроризма является предикатным, то есть предшествующим преступлением легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, но не всегда. Финансирование терроризма может совершаться как самостоятельное преступление, без умысла на дальнейшую легализацию преступных доходов.

В связи с этим предлагаем расширить зону действия данного Приказа и внести в название и содержание приказа изменение, после слов "легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем" ввести "и финансирования терроризма" по аналогии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Такое совершенствование правового акта позволит правоприменителям вне зависимости от умысла финансирующего лица получать необходимую для расследования уголовного дела криминалистически значимую информацию. Кроме того, в соответствии с данным Приказом, Росфинмониторинг должен будет информировать правоохранительные органы о выявленных фактах нарушений законодательства России в области финансирования терроризма и оперативно обеспечивать им доступ к Единой информационной системе, создаваемой Росфинмониторингом.

После предварительной проверки сообщения о преступлении, а именно полученных данных от Росфинмониторинга, правоохранительными органами принимается обоснованное решение:

1. О возбуждении уголовного дела на основании сообщения о совершении финансирования терроризма, полученного от Росфинмониторинга;

2. Об отказе в возбуждении уголовного дела при отсутствии в деянии признаков состава преступления — финансирования терроризма;


Еще от автора Сергей Эдуардович Воронин
Теория и практика расследования преступлений, связанных с незаконной добычей водных биоресурсов

Уникальное исследование Воронина С.Э. и Токарева М.Н., посвященное криминалистической методике расследования преступлений, связанных с незаконной добычей биоресурсов в России.


Сын Ра

Новая версия автобиографического романа Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра» Эта книга является автобиографическим романом Сергея Эдуардовича Воронина — доктора юридических наук; специалиста в области уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии; полковника милиции в запасе. В настоящее время С.Э. Воронин работает в должности профессора Международного института судебных экспертиз и права в городе Красноярске. Книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, которым не безразлична судьба нашего народа и Отечества. Обложку, на этот раз делал не я.


Рекомендуем почитать
Московский сборник

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Конституция Японии

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


Бюджетная система Российской Федерации: Шпаргалка

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Бюджетная система Российской Федерации» в высших и средних учебных заведениях.


Социология: Левиафан и дитя

В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.


За нефть и хлопок

Лаврентий Павлович Берия — советский государственный и политический деятель, Генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза.В данной брошюре приведены речи и статьи Л. П. Берия за 1933 год, в бытность его секретарем ЗКК ВКБ(б).Материалы, собранные воедино и представленные в данном издании, позволяют ознакомиться с методами работы и стилем руководства выдающегося партийного руководителя и хозяйственного деятеля Сталинской эпохи.


Налоги и налогообложение: Шпаргалка

В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоги и налогообложение» в высших и средних учебных заведениях.