Теория и практика расследования финансирования терроризма - [69]
Изучение особенностей взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании уголовных дел о финансировании терроризма позволило сделать следующие выводы:
1. Установлено, что результативность оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление фактов финансирования терроризма, напрямую зависит от ведомственного взаимодействия оперативных сотрудников со следователями, использования ими современных технических средств и знания ими действующего законодательства в области финансовых отношений, что наибольшая эффективность их совместной деятельности достигается в рамках работы именно специально созданной следственно-оперативной группы, включающей следователей, следователей-криминалистов, оперативных сотрудников, а также привлекаемых на постоянной основе специалистов в области компьютерных технологий, банковского дела, финансов и иных специалистов узкой направленности.
2. В уголовно-процессуальном законе отсутствует понятие следственно-оперативной группы и основания ее создания, что существенно влияет на организационно-управленческий характер деятельности СОГ по преступлениям террористической направленности, включая финансирование терроризма.
3. Доказано, что результативность оперативно-розыскной деятельности в выявлении фактов финансирования терроризма напрямую зависит от эффективности взаимодействия правоохранительных органов, личного профессионализма следователей и иных участников СОГ.
3.7. Особенности взаимодействия следователя с финансовыми органами и организациями при расследовании уголовных дел о финансировании терроризма
Взаимодействие следователя СК РФ, следователя и оперативных сотрудников органов безопасности с финансовыми органами и организациями позволяет данным службам получать и обмениваться криминалистически важной информацией, характеризующей событие преступления и отдельные его элементы по уголовному делу при расследовании финансирования терроризма. По делам данной категории среди таких финансовых органов и организаций можно выделить Центральный банк Российской Федерации (далее по тексту — ЦБ РФ), кредитные, микрокредитные организации и Росфинмониторинг.
В рамках расследования финансирования терроризма сотрудничество со стороны ЦБ РФ оказывается в полной мере. Доказательством тому является комплексный анализ анкетных данных, полученный от следователей СК РФ, следователей и оперативных сотрудников органов безопасности, который показал, что по запросу о предоставлении информации, с банков в 91 % случаев приходили положительные ответы на запросы, они предоставляли органам предварительного расследования необходимые данные в целях оказания помощи в установлении обстоятельств дела.
В функции ЦБ РФ входит обеспечение эффективного контроля за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами (за исключением системно значимых) законодательства в области финансирования терроризма. Кроме того ЦБ РФ, проводит мониторинг сомнительных операций, которые могут проводить клиенты данных организаций. К сомнительным операциям можно отнести необычные сделки: не имеющие очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; не соответствующие целям деятельности организации, установленные учредительными документами этой организации; неоднократно выявленные, целью которых являлось уклонение от процедур обязательного контроля; иные подозрительные обстоятельства, способствующие распознанию операций, осуществляющихся в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма.
В 2021 году ЦБ РФ запустил для банков систему "Знай своего клиента" о предоставлении необходимой информации об уровнях риска вовлеченности физического лица в проведение сомнительных операций в целях противодействия финансированию терроризма.
В 2019 г. ЦБ РФ были выявлены объемы вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в размере 63,5 млрд рублей. Обналичивание денежных средств в банковском секторе составило 95 млрд рублей, объем сомнительных транзитных операций составил — 0,7 трлн рублей.
В 2020 году общий объем составил около 53 млрд рублей, что на 20 % меньше по сравнению с предыдущим годом. Такое снижение связываем с коронавирусной пандемией, которая отразилась в целом на российском банковском секторе.
В 2021 году объем вывода денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям сократился на 17 % и составил 43 млрд рублей.
Вывод капитала за рубеж по сомнительным основаниям, обналичивание денежных средств в больших объемах являются серьёзными факторами риска финансирования терроризма. По итогам проверок кредитных организаций за нарушение требований законодательства в области финансирования терроризма и ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ были применены меры на основании ст. 74 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (далее по тексту — ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ). В связи с чем в 2021 году ЦБ РФ было возбуждено 3796 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.27 КоАП РФ в отношении некредитных финансовых организаций (далее — НФО) и их должностных лиц, и 98 в отношении должностных лиц кредитных организаций. В связи с нарушением законодательства в области противодействия финансированию терроризма в 2021 году были отозваны лицензии у 14 кредитных организаций. За нарушение требований законодательства на основании ст. 76.5 ФЗ от 10.07.2002 N 86-ФЗ в отношении 2156 НФО применены принудительные меры, а в отношении 2105 НФО применены предупредительные меры. В отношении кредитных организаций было возбуждено 98 дел об административных правонарушений в области противодействия финансированию терроризма, а прекращено производство по 43 делам.
Уникальное исследование Воронина С.Э. и Токарева М.Н., посвященное криминалистической методике расследования преступлений, связанных с незаконной добычей биоресурсов в России.
Новая версия автобиографического романа Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра» Эта книга является автобиографическим романом Сергея Эдуардовича Воронина — доктора юридических наук; специалиста в области уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии; полковника милиции в запасе. В настоящее время С.Э. Воронин работает в должности профессора Международного института судебных экспертиз и права в городе Красноярске. Книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, которым не безразлична судьба нашего народа и Отечества. Обложку, на этот раз делал не я.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Бюджетная система Российской Федерации» в высших и средних учебных заведениях.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Лаврентий Павлович Берия — советский государственный и политический деятель, Генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза.В данной брошюре приведены речи и статьи Л. П. Берия за 1933 год, в бытность его секретарем ЗКК ВКБ(б).Материалы, собранные воедино и представленные в данном издании, позволяют ознакомиться с методами работы и стилем руководства выдающегося партийного руководителя и хозяйственного деятеля Сталинской эпохи.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоги и налогообложение» в высших и средних учебных заведениях.