Теория и практика расследования финансирования терроризма - [67]

Таким образом, в 3 % случаев в рамках возбужденного уголовного дела по вышеперечисленным преступлениям формировалась СОГ в целях удобства проведения расследования: со значительным числом обвиняемых; по различным эпизодам; направлениям; участкам; для преодоления противодействия следствию со стороны лиц, заинтересованных в исходе такого дела.

Таким образом, важна для уголовного дела информация, которая поступает с нескольких направлений, следственных и оперативных.

Следователь в ходе следственных действий получает необходимые данные, которые относятся к обстоятельствам, подлежащим установлению. Оперативные сотрудники в процессе реализации оперативно-розыскных мероприятий собирают информацию по существу по тем же вопросам с использованием различных учётов, где накапливаются и хранятся необходимые для этих целей сведения. Исходя из этого, главной задачей оперуполномоченных является предоставление следователю информации, материалов, отвечающих требованию ст. 89 УПК РФ, для их дальнейшего применения в доказывании в рамках дел о финансировании терроризма. Полученные результаты оперативно-розыскной деятельности должны отвечать требованиям законности, относимости, допустимости, достоверности и достаточности, только в таком случае оперативно-розыскные материалы могут применяться в качестве ориентирующих сведений для дальнейшего хода расследования.

В ходе проведения оперативно-розыскной деятельности оперуполномоченным следует, в первую очередь, найти информацию, содержащую данные об участниках совершённого преступления: о лицах, которые причастны к совершению передач денежных средств или иных предметов, направленных на финансирование терроризма; о лицах, осуществляющих финансовые операции и сделки с имуществом, которые были осведомлены о преступном происхождении денежных средств или иного имущества и имеющих своей целью финансирование терроризма; о лицах, которые получили вознаграждение за проведение финансовой операции, направленной на финансирование терроризма; а также о тех, кому стало известно о фактах передачи денежных и иных средств, направленных на финансирование терроризма и т. д.

Кроме того, при расследовании финансирования терроризма важно найти дополнительные данные, которые касаются преступного характера происхождения денежных и иных средств, предметов финансирования терроризма; нарушений в работе юридических лиц и осуществление незаконных операций со средствами; а также другой информации, позволяющей определить источник, адресат, схему финансирования.

Следует учитывать, что полученные результаты оперативно-розыскной деятельности предоставляются руководителю следственно-оперативной группы в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности, так как без соответствующего процессуального документа материалы не будут приобщены к уголовному делу. Кроме того, материалы могут быть накоплены в делах оперативного учёта (системе ограниченного доступа, содержащей систематизированную информацию об изучаемых объектах), которые также могут стать источником получения оперативной информации.

Оценку результатов СОГ следует осуществлять на основании следующих критериев: количества обвинительных приговоров по расследуемым СОГ уголовным делам, соблюдения группой сроков расследования и максимальное сохранение ресурсов сотрудников СОГ. Исходя из изученной судебной практики, по всем уголовным делам, при расследовании которых создавалась СОГ, выносился обвинительный приговор суда. Кроме того, во всех 3 % случаев были соблюдены процессуальные сроки и оптимизирована вся деятельность правоохранителей в целом. Таким образом, считаем верным решение о создании следственно-оперативной группы в целях раскрытия преступлений террористического характера.

Считаем наиболее продуктивным создание постоянно действующей, специализированной по данному виду преступлений СОГ при Росфинмониторинге или другом территориальном органе, СК РФ. Это позволит оперативно, своевременно и более успешно разрешать проблемные следственные ситуации, возникающие на всех этапах расследования. При этом в такую специально созданную СОГ должны быть включены свои штатные, узконаправленные специалисты в области компьютерных технологий, банковского дела, финансов и иных областей. Такая помощь специалистов, необходима для выявления обнаружения и фиксации следов финансирования терроризма.

Так, по заявлению директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина Президенту Российской Федерации В.В. Путину, в настоящее время на двух зарубежных площадках, биржах несколько сот тысяч российских граждан участвуют в сделках на десятки миллиардов рублей. Часть данных сделок являются спекулятивными, связанными с незаконным оборотом наркотиков, финансированием терроризма и экстремизма, киберпреступностью и прочее. Поэтому на сегодняшний день в Росфинмониторинге ведется совместная работа с МВД России и ФСБ России по расследованию более 20 уголовных дел и порядка 400 финансовых расследований.

Обозначенные проблемы обуславливаются нехваткой квалифицированных кадров, которые имели бы специальность по данному направлению, постоянной сменой внешнего и внутреннего взаимодействия, а также большим количеством совершаемых преступлений. Таким образом, необходимо отнести данный вид преступлений к исключительной подведомственности одного определенного ведомства в составе специально созданной СОГ.