Теория и практика расследования финансирования терроризма - [65]

Целесообразность таких поручений состоит в возможности провести необходимые действия в кратчайшие сроки и с наименьшими затратами. Такие поручения могут быть направлены на: предупреждение, раскрытие и расследование преступлений; привлечение к установленной законом ответственности лиц, их совершивших; а также розыск лиц, совершивших общественно опасное деяние.

Исходя из судебной и следственной практики расследования исследуемых преступлений, поручения давались следователями в 97 % случаев. Из них в 89 % случаев поручения оперативными сотрудниками были выполнены качественно и в срок, была получена необходимая информация.

Поручения в основном даны о производстве оперативно-розыскных, розыскных мероприятий по изучению личности подозреваемого и его связей; по установлению свидетелей и обеспечению их явки в орган расследования; по проведению допросов свидетелей и других участников уголовного процесса.

Кроме того, поручения были даны в целях установления данных: круга обстоятельств совершённого преступления; местонахождения подозреваемого (розыск) и его задержания; принадлежности IP адресов; информации о времени регистрации электронных почтовых ящиков, а также о лицах, их зарегистрировавших; истории активности пользователей электронных почтовых ящиков; возможных фактов, свидетельствующих о несанкционированном пользовании "взлома" почтового ящика и хакерских атак; лица (пользователя приложения) канала, его установочные данные, включая местонахождение; сведений о возможности причастности к деятельности террористических организаций в процессе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий; причастности подозреваемого к иным преступлениям, совершенным на территории РФ; возможной противоправной деятельности лица; местонахождения видеозаписей операций подозреваемого с банкоматом в указанный период. А также поручения на проведение осмотра уголовных дел с целью сделать ксерокопии необходимых документов, проведение обыска в помещениях с применением фото- или видеофиксации и др.

В ходе расследования финансирования терроризма следователи дают поручения, направленные на сбор доказательств (в том числе в цифровом пространстве) виновности подозреваемого и проверку причастности к иным преступлениям; применение в отношении подозреваемого мер процессуального принуждения (привод, обязательство о явке, обыск и др.); проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, которые условно можно разделить на:

1. Разведывательные:

оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативно-тактические (создание фирм-ловушек, фирм-имитаторов и т. п. комплексы ОРМ);

2. Ограничивающие конституционные права граждан мероприятия, которые реализуются на основании судебного решения:

обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;

3. Информационные:

опрос; наведение справок; наблюдение;отождествление личности;

4. Технические:

получение компьютерной информации;

5. Экспериментально-исследовательские:

проверочная закупка; исследование предметов и документов; сбор образцов для сравнительного исследования; оперативный эксперимент.

Полученные данные в ходе качественного выполнения отдельных поручений, проведения оперативно-розыскных мероприятий позволяют выстраивать следственные версии и корректировать план расследования, кроме того используются в качестве доказательств по делу.

Но не всегда результаты поручений могут быть выполнены надлежащим образом. По данным исследованной следственной практики по делам о финансировании терроризма, поручения были не выполнены в 11 % случаев по объективным причинам.

Причинами частичного невыполнения являлись: отсутствие на территории Российской Федерации обвиняемого; фигурант уголовного дела находился в федеральном розыске; невозможность получения компрометирующих сведений в отношении лиц, которые осуществляли денежные операции со своих банковских карт на банковскую карту подозреваемого ввиду их отсутствия; в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий свидетели по уголовному делу не могли быть установлены из-за отсутствия таковых; отсутствие зарегистрированных записей (обращений) в указанный период времени следователем; не проведение ранее проверочных мероприятий в отношении обвиняемого и др.

Таким образом, выполнить поручения оперативные сотрудники не всегда могли по объективным причинам, от них не зависящим.

В целях быстрого расследования уголовного дела, поиска криминалистически значимой информации и обеспечения надлежащего проведения поручения следователю рекомендуется определиться с конкретными положениями или группой вопросов, которые подлежат выяснению ещё на этапе предварительной проверки и на первоначальном этапе расследования, так как в дальнейшем они могут быть утрачены.

Следующей формой взаимодействия является создание следственно-оперативной группы при расследовании финансирования терроризма. В уголовно-процессуальном законе не только отсутствует разъяснение понятия следственно-оперативной группы (далее по тексту — СОГ), но и не предусматривается возможность ее образования в целом.