Теория и практика расследования финансирования терроризма - [64]

Другие ученые, перечисленные В.В. Фоминым условия, считают принципами и дополняют еще плановостью и непрерывностью взаимодействия.

1. Непрерывность взаимодействия означает, что оно возникает при наличии повода и основания к возбуждению уголовного дела до того момента, когда необходимость во взаимодействии отпадает. По наиболее серьезным делам она продолжается на протяжении всего предварительного и судебного следствия. При этом желательно, чтобы на протяжении всего следствия работали одни и те же оперативные работники.

2. Важнейшим принципом взаимодействия является плановость. Эффективным является согласование планирования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Как правило, регламентируются раздельные планы, ибо в плане оперативно-розыскных мероприятий расшифровываются конкретные оперативно-розыскные меры. Если же можно этого избежать, составляется общий план, особенно по неоконченным преступлениям. В плане указываются версии, вопросы, подлежащие выяснению, конкретные действия для их проверки, конкретные исполнители и сроки исполнения. План определяет сферы и порядок взаимодействия заинтересованных служб.

План целесообразно составлять из нескольких разделов: общие сведения по делу; план-карточка на каждый эпизод или версию; план-шахматка в виде таблицы; графическая схема преступных связей; карточка на лицо, в которой в хронологическом порядке перечисляются совершенные преступления, сведения о соучастниках; карточка на потерпевшее лицо; таблица выполнения основных процессуальных действий; сводная таблица характеризующего материала (документы, подтверждающие личность лиц, причастных к преступлению); таблица причиненного ущерба.

Считаем, что в век информационных технологий комфортнее использовать технические устройства при организации расследования, к примеру составление планов и их редактирование будет более удобным на персональном (служебном) компьютере. В этих целях разработчиками были предложены программные комплексы "автоматизированное рабочее место (далее — АРМ) следователя (дознавателя)" и "АРМ руководителя следственного подразделения" в рамках программы создания Единой Информационно-Телекоммуникационной Системы. Положительные результаты о применении данной системы были отмечены в трудах Н.Б. Семьиной, Д.А. Гришина, С.Г. Мачтакова, М.В. Питолина и др. Планирование работы по расследованию, составление процессуальных документов, подбор правовых актов с комментариями, моделирование события преступления с помощью компьютерных программ позволяет следователю сэкономить время и силы, улучшить качество расследования, а так же сократить процессуальный срок расследования.

Таким образом, правильное планирование заключается не только в координации действий каждого участника во взаимодействии, но и в решении сопутствующих задач.

Ход планирования действий сотрудников при взаимодействии должен строиться на каждом из этапов взаимодействия. В ходе комплексного исследования судебной следственной практики по финансированию терроризма нами было выявлено четыре этапа взаимодействия:

1. На стадии проведения первоначальных следственных действий следователь решает с оперуполномоченными сотрудниками вопросы предварительной проверки сообщения о финансировании терроризма, выдвигаются версии, согласовывается план расследования;

2. На втором этапе следователь совместно с оперуполномоченными сотрудниками анализирует полученные материалы, в соответствии с которыми корректируются версии и план расследования. Задерживается фигурант уголовного дела, доставляется в отдел, составляются соответствующие процессуальные документы;

3. На третьем этапе взаимодействие осуществляется при проведении первоначальных следственных действий;

4. Осуществление взаимодействия на четвёртом этапе происходит на последующих следственных действиях и на заключительном этапе расследования.

На каждом из этапов сотрудниками выбирается наиболее приемлемая форма взаимодействия. Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников при расследовании финансирования терроризма происходит путём дачи поручений выполнения каких-либо заданий, процессуальных действий, оперативно-розыскных мер по выявлению данных. Кроме того, взаимодействие протекает в виде создания следственно-оперативных групп в целях координации совместных действий. Взаимодействие между следователем и оперуполномоченным происходит для обмена информацией и дачи консультаций в процессе предварительного расследования, а также до возбуждения уголовного дела.

Рассмотрим первое направление взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками. В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен давать органам дознания, оперуполномоченным обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать содействие при их осуществлении.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом следователь вправе при решении ряда задач использовать помощь органов дознания — ст. 40 УПК РФ. Следователь при расследовании уголовных дел, возбужденных по факту совершения преступлений террористического характера, может привлекать оперативных сотрудников органов внутренних дел, а также из территориальных, линейных, управлений полиции и иных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной деятельности и др. При необходимости производства следственных или оперативно-розыскных действий в другом месте следователь вправе поручить производство таких действий следственным органам или органам дознания (ст. 152 УПК РФ).