Теория и практика расследования финансирования терроризма - [62]

Итогом заключительной стадии можно назвать составление обвинительного заключения и направление уголовного дела на рассмотрение в суд.

На заключительном этапе расследования по делам о финансировании терроризма следователю рекомендуется выполнить следующие действия:

1. Проверить собранные доказательства на их относимость, допустимость, достоверность, и в совокупности их достаточность;

2. Уведомить участников процесса об окончании следствия;

3. Подготовить обвинительное заключение;

4. Сформировать уголовное дело в соответствии с правилами уголовного судопроизводства для последующей передачи прокурору и далее в суд;

Заключительный этап расследования финансирования терроризма состоит в оценке следователем достигнутых результатов и передачи в органы прокуратуры, далее в суд.

Подводя итоги изучения последующего этапа расследования, можно сделать следующие выводы:

1. Важнейшим инструментом для решения проблемных следственных ситуаций при расследовании финансирования терроризма является тактическая операция, которая коррелируется с типичной следственной ситуацией расследования. Объективный выбор следователем тактического приёма проведения следственного действия определяет успех и эффективность всего хода расследования финансирования терроризма.

2. Производство следственных действий на последующем этапе зависит от имеющейся у следователя информации, которая стала известна в процессе расследования на первоначальном этапе. Кроме того, на данном этапе сложившихся следственных ситуаций и поведения обвиняемого следователь акцентирует свое внимание на одной следственной версии и проверяет её.

3. Автор считает, что наиболее информативными следственными действиями по данной категории уголовных дел, позволяющие воссоздать картину преступления являются допрос, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, обыск, выемка, осмотр, проверка показаний на месте, а так же назначение судебной экспертизы.

4. Тщательно проведенные поисковые следственные действия, куда входят обыск, осмотр и выемка в рамках исследуемой категории дел не только являются важным источником получения доказательственной, ориентирующей информации на первоначальном этапе расследования, но и одними из надежных способов собирания доказательств на последующем. Данные следственные действия необходимо проводить в составе следственно-оперативной группы включив в ее состав тех специалистов, чьи познания помогут в процессе расследования, в том числе IT-специалиста. Это связано с тем, что при обыске и выемке искомыми объектами чаще всего являются средства финансирования терроризма и технические устройства. После чего, при их осмотре следователю особое внимание следует уделять цифровым следам, так как они являются доказательством при определении связи между финансирующим, финансируемым лицами и с террористами.

5. Значение коммуникативных следственных действий, которые являются основной базой для выявления криминалистически значимой информации для дела о финансировании терроризма, посредством показания свидетелей, подозреваемого, обвиняемого, специалистов при проведении допросов, состоит в том, что весьма существенные противоречия в данных ранее показаниях или расхождения в добытых фактах могут быть разрешены путём проведения очных ставок. Результат проведения очной ставки в уголовном процессе является важным доказательством объективности и правоты свидетельских показаний. При этом следует помнить о проблеме целесообразности применения данного тактического приема в некоторых следственных ситуациях, когда существует вероятность вооружения преступника необходимой ему информацией по уголовному делу. Поэтому намерение следователя должно быть направлено не на соблюдение формальных оснований для производства очной ставки "существенные противоречия и ранее допрошенные лица", а на оценку целесообразности, необходимости применения данного тактического приема в сложившейся следственной ситуации.

6. Эффективная организация проведения следственных действий позволит не только собрать криминалистически значимую информацию для расследования уголовного дела (о связях подозреваемого с террористами, их разговоры, местонахождение и т. д.), но и выявить круг сообщников в терроризме, которые находятся на территории России.

7. Правильно выбранная тактика последовательности проведения следственных действий на последующем этапе расследования позволяет получить относимые, допустимые, достоверные и в совокупности достаточные доказательства для раскрытия дела о финансировании терроризма, которые лягут в основу предъявления обвинения.

8. Результатом каждого этапа расследования является получение информации, которая с наибольшей достоверностью доказывает событие преступления и его последствия, а также виновность или невиновность лица, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение финансирования терроризма.

3.6. Особенности взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками при расследовании преступлений о финансировании терроризма

Вопросы организации взаимодействия следователя и оперативных сотрудников являются одними из значимых в процессе становления методики расследования финансирования терроризма в связи с тем, что эффективность расследования финансирования терроризма, как высоколатентного преступления, чаще всего зависит от уровня организации взаимодействия. Следователю без помощи оперативных сотрудников сложно расследовать тщательно подготовленные преступления, совершенные в условиях неочевидности.