Теория и практика расследования финансирования терроризма - [61]

В ходе проведенного нами комплексного исследования блокирующих следственных действий пришли к выводу, что нельзя относить контроль и запись переговоров, а также получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами к данному типу, так как они являются ограничивающими конституционные права граждан на тайну переписки, телефонных разговоров и иных сообщений, а не блокирующими следственными действиями. Согласимся только с наложением ареста на почтово-телеграфные отправления, ведь данное следственное действие является не только ограничивающим конституционные права граждан, но и запретительным или блокирующим следственным действием, так как правоохранительные органы не только нарушают права граждан, но и запрещают учреждению связи доставлять почтово-телеграфные отправления, посылки, бандероли и т. д. На основании общего признака, присутствующего во всех трёх следственных действиях, предлагаем рассматривать данный тип как "ограничивающий" конституционные права граждан.

Кроме рассмотренных выше следственных действий, в классификации Р.Л. Ахмедшина указан последний тип — исследовательский, который требует особого внимания. Организация расследования любого преступления объективно обусловлена необходимостью назначения следователем судебных экспертиз. По делам о финансировании терроризма судебная экспертиза назначается по постановлению следователя в соответствующем экспертном учреждении. Перед экспертом ставится круг вопросов, заранее подготовленных следователем, ответы на которые требуют от эксперта специальных познаний в конкретной области.

После проведения экспертизы выдается письменное заключение в установленной уголовно-процессуальным законом форме.

Исследуемые дела имеются свои особенности назначения и проведения экспертиз. Они разделяются в зависимости от объекта, который подвергается исследованию (судебно-психиатрическая; судебно-психофизиологическая; фонографическая; компьютерная; финансовая и т. д.), и проводятся на всех этапах расследования. При предоставлении на исследование объектов, относящихся к различным областям науки, проводится комплексная экспертиза с привлечением лиц, обладающих определёнными знаниями в необходимой для следствия области.

Согласно изученным материалам открытых уголовных дел, возбужденных по факту совершения финансирования терроризма, на последующем этапе расследования назначались следующие экспертизы: психофизиологическая (использование полиграфа); психологическая; психолого-психиатрическая; судебно-медицинская; компьютерно-техническая экспертизы. То есть в основном те экспертизы, которые позволяют судить о виновности, намерениях, целях виновного, определяя точно субъективные признаки преступления, в отличие от первоначального этапа расследования, на котором проводились: генетическая экспертиза, фоноскопическая экспертиза; лингвистическая экспертиза; баллистическая экспертиза; психолого-лингвистическая; почерковедческая и др. То есть те виды экспертиз, которые направлены на установление субъективной, объективной сторон финансирования терроризма.

Считаем более продуктивным проведение компьютерных экспертиз на первоначальном этапе расследования, так как основные доказательства по уголовному делу должны собираться до предъявления обвинения подозреваемому.

При назначении и производстве судебных экспертиз следует всегда помнить, что это сложное комплексное следственное действие, состоящее из четырех этапов.

Первый этап — вынесение постановления о назначении производства экспертизы.

Второй этап — ознакомление обвиняемого с постановлением.

Третий этап — собственно производство судебной экспертизы.

Четвёртый этап — ознакомление обвиняемого с заключением судебной экспертизы.

Игнорирование хотя бы одного из этапов приведет к тому, что следователь утратит ценные вещественные доказательства по делу. Кроме того, заключение судебной экспертизы всегда будет косвенным доказательством, потому что оно никогда не отвечает на вопрос о виновности лица.

Таким образом, на последующем этапе направление расследования финансирования терроризма зависит от результатов допроса обвиняемого и сложившихся следственных ситуаций. В основном на рассматриваемом этапе производятся следующие процессуальные действия — допросы, очные ставки, осмотры, обыски, а также проведение экспертиз. В соответствии с полученными данными корректируется план расследования, принимаются другие организационные решения. После производства следователем необходимых следственных действий установления и анализа всех обстоятельств дела о финансировании терроризма происходит окончательная проверка основной следственной версии. Последующий этап позволяет подтвердить одну из ранее выдвинутых версий, которая легла в основу возбужденного уголовного дела и должен закончиться принятием решения об успешном выполнении всех поставленных задач.

Далее наступает заключительный этап расследования финансирования терроризма, на котором происходит оценка собранных доказательств, принятие решения об окончании следствия по уголовному делу и составление соответствующей документации.