Теория и практика расследования финансирования терроризма - [59]

В одном уголовном деле проверка показаний на месте выявила, что З. указала на места, в которых осуществлялось снятие со счетов принадлежащей ей банковской карты, а именно банкомат расположенный в супермаркете, расположенном по адресу <***>. Также З. указала на места, в которых она производила перечисление на счёт принадлежащей ей банковской карты, в том числе ранее полученных от лица по имени "Й." денежных средств, а именно банкомат, расположенный по адресу <***>.

Следующим следственным действием является предъявление для опознания. В соответствии с уголовно-процессуальным законом (ст. 193 УПК РФ), предъявление для опознания — это процесс отождествления опознающим (свидетелем, подозреваемым, обвиняемым) определенного опознаваемого объекта (предмета или человека), который он мог воспринимать ранее и о нем давал показания. При этом идентификация (отождествление, узнавание) происходит по мысленному образу, который остался в сознании опознающего лица. Образ может быть искаженным по истечении долгого времени, кроме того, на свидетеля или потерпевшего может оказываться психическое или физическое воздействие, в связи с чем опознание по делам о преступлений террористической направленности лучше проводить на первоначальном, а не на последующем этапе расследования.

В одном из уголовных дел, возбужденных по ч.1 ст. 205.1, ч.2 ст. 161 УК РФ, следователем было проведено опознание по фотографии, где потерпевший узнал напавшего на него человека (подозреваемого М.) по фотокарточке N Х. Позже выяснилось, что подозреваемый М. участвовал не только в нападениях, но и в содействии терроризму и в его финансировании.

В целях уточнения, проверки данных, полученных в процессе расследования, значимых для уголовного дела, следователь вправе провести следственный эксперимент — в соответствии со ст. 181 УПК РФ. Эксперимент проводится в случаях, когда следователю необходимо иметь подтверждение совершению определенных действий, выявить последовательность событий или механизм образования следов. Следственный эксперимент по делам, возбужденным только по факту финансирования терроризма, практически не проводится в силу специфики преступления. Следственная практика показала, что финансирование терроризма — это преступление, совершающееся в совокупности с другими преступлениями террористической направленности, по которым проводится следственный эксперимент.

Так, из протокола осмотра автомобиля <***> и протокола следственного эксперимента, проведенного с участием подозреваемого А., следует, что при сложенной спинке заднего сиденья в багажник автомобиля были загружены реактивные снаряды и пусковые установки для их запуска в количестве <***>, а также помещаются 4 человека. Из протокола следственного эксперимента следует, что действительно в багажник автомобиля А. помещаются все вышеперечисленные незаконные к оборону предметы, изъятые правоохранительными органами <***>.

Кроме выше рассмотренных коммуникативных, поисковых и экспериментальных, следователи в процессе расследования финансирования терроризма на последующем этапе расследования (в 9 % случаев) используют блокирующие следственные действия. Так, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами в 90 % случаев, контроль и запись переговоров в 87 % случаев, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления не проводились.

Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами — следственное действие, задачей которого является получение сведений о дате и времени, а также о продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций — п. 24.1 ст. 5 УПК РФ. Данное следственное действие в соответствии со ст. 186.1 УПК РФ проводится следователем на основании судебного решения, в связи с чем перед судом ходатайствуют о его проведении. После этого копия судебного решения направляется следователем в соответствую организацию услуг связи с указанным периодом, по которому необходима искомая информация. Полученная информация позволяет следователю определить позиционирование по базовым станциям местонахождение лица в конкретный момент времени и подтвердить или опровергнуть версию о возможности совершения преступления подозреваемым еще на первоначальном этапе расследования. После получения искомой информации следователь осматривает предоставленные документы при необходимости с участием специалиста. Во время производства осмотра полученных материалов составляется протокол, в него заносятся только те части сообщений и разговоров, которые имеют значение для уголовного дела. После постановления о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств все документы подшиваются к уголовному делу.

Задача, стоящая перед следователем еще на первоначальном этапе, — это установить местоположение подозреваемого в момент совершения преступления — перевода денежных средств на счёт террористов.