Теория и практика расследования финансирования терроризма - [60]

Так, после направления судебного постановления в филиал ПАО "МТС" следователи получили данные от сотовой компании о времени и месте нахождения абонентов. После просмотра данных следователем и специалистом выяснилось, что Ж., которая использовала абонентское устройство с IMEI <***> с абонентским номером <***> 22.01.2016 с 13 час 26 мин до 14 час 20 мин, 27.01.2016 с 16 ч 28 мин по 16 час 45 мин находилась в пределах города. Следовательно, по одной из следственных версий данное лицо — Ж. может являться субъектом преступления и совершить финансирование терроризма.

Контроль и запись переговоров является следующим следственным действием, которое часто используется при расследовании финансирования терроризма. В соответствии со ст. 186 УПК РФ, следователь может прибегать к данному следственному действию при расследовании преступления только "при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела". Данное следственное действие состоит из прослушивания, записи переговоров с использованием средств коммуникации (сотовых телефонов, планшетов, ноутбуков и т. д.), а также из осмотра и прослушивания фонограммы (п. 14.1 ст. 5 УПК РФ). При расследовании финансирования терроризма процессуальный порядок получения разрешения на его производство проходит в таком же порядке, как и при получении следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. В оформлении ходатайства следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговорах указываются: номер уголовного дела, по которому необходима информация; основания получения данных; ФИО лиц, чьи разговоры подлежат записи; срок осуществления следственного действия; наименование органа, которому будет поручено проведение записи и контроля переговоров. Временной промежуток, в течение которого производится следственное действие, должен составлять не более шести месяцев. После получения фонограммы, следователем (специалистом) она прослушивается при проведении осмотра, о чем составляется протокол. Так как звукозапись ведется в автоматическом режиме, то в протокол заносятся только те части фонограммы, которые имеют значения для уголовного дела. Сами материалы в полном виде на диске прилагаются к материалам уголовного дела как вещественное доказательство.

Изучив следственную и судебную практики расследования уголовных дел о финансировании терроризма, было выявлено, что специфика финансирования терроризма заключается в том, что в 87 % случаев финансирующие лица общаются с финансируемыми через операторов сотовой связи, а также посредством электронной почты и приложений, загруженных в сотовый телефон ("Одноклассники", "ВКонтакте", "Телеграм", "Другвокруг" и т. д.). Доказать связь финансирующего с финансируемым лицом и с террористами для следователя является одной из главных задач расследования. Так как операторы связи обязаны предоставить запрашиваемую информацию о телефонных соединениях следователю. Кроме того, следователи заносят в протокол осмотра и прослушивания фонограммы, диски с аудиозаписями проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Так как методы, познавательные технологии, используемые оперативными сотрудниками, во многих случаях не позволяют сохранять процессуальную безупречность криминалистически значимой информации, полученной путем прослушивания телефонных переговоров.

Следователем был произведен осмотр и прослушивание дисков с аудиозаписями проведенного ранее опроса сотрудниками оперативных подразделений свидетеля Х"…" о подозреваемом Р. В процессе разговора свидетель Х. дал криминалистически значимую информацию о подозреваемом Р. Так, полученная в ходе проведения данного следственного действия информация позволила следователю подтвердить его основную следственную версию.

Последнее блокирующее следственное действие, которое используется сотрудниками при расследовании финансировании терроризма, — наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (ст. 185 УПК РФ). Как и в предыдущих блокирующих следственных действиях, арест на почтово-телеграфные отправления накладывается только на основании решения суда. После копия постановления суда направляется в соответствующее учреждение, которому поручается докладывать о поступивших почтово-телеграфных отправлениях (письмах, бандеролей, посылок и т. д.), передавать их следователю, который будет совместно со специалистом, переводчиком проводить осмотр и выемку (снятие копий) и после чего отправлять по назначению адресату или задерживать до определенного момента. Если у следователя имеются остаточные основания полагать, что искомые сведения поступают адресату через электронную почту, то по решению суда может быть произведен их осмотр и выемка.

По исследуемой категории уголовных дел наложение ареста на почтово-телеграфные отправления используется при расследовании крайне редко и в основном в виде выемки и осмотра электронных почтовых ящиков. Содержимое почтового ящика подозреваемого в совершении финансирования терроризма Б. подтвердило версию о том, что тот приобретал авиабилеты на имя А. При этом следствием было установлено, что гражданину Б. было заранее известно о преступлениях террористической направленности, совершаемых гражданином А. Из чего следует, что Б. путём оказания услуги по покупке билета совершил финансирование терроризма.