Теория и практика расследования финансирования терроризма - [30]

Организованная преступность, как экстремистского, так и террористического характера, в том числе и их финансирование, стали транснациональными проблемами, для которых нет ни государственных границ, ни международных и национальных законов. Поэтому следует признать, что граница совершения исследуемого преступления может быть весьма значительной. Передача денежных средств может быть не только внутри территории РФ, но и за ее пределами. Проведенное исследование позволяет говорить о том, что подозреваемые, будучи на территории нашей страны, нередко переводят денежные средства за рубеж, прибегая к помощи кредитных организаций и платёжных систем. Например, 27 февраля 2012 г. гражданин Х. от имени своего знакомого гражданина М., используя систему "Westernunion", перевел получателю М. в общей сумме 1450 долларов США в течение 1 года. Данный факт осложняет проведение расследования, так как требуется включение в поисковые операции российских органов предварительного расследования и представителей международных организаций или стран, на территории которых находятся незаконные вооружённые формирования террористического толка.

Важную роль для следователя имеют конкретные места совершения преступления, содержащую информацию о месте передачи каких-либо предметов либо денежных средств с целью содействия финансированию терроризма, о месте, где содействовали реализации финансовых либо других услуг. С обстановкой его совершения тесно взаимосвязан способ самого преступления. Основываясь на исследованных материалах открытых уголовных дел, в некоторых случаях (в 49 %) субъекты, использовавшие способ личной передачи предметов финансирования, встречались возле дома на улице, на специально обозначенных квартирах, около молитвенных (богослужебных) архитектурных сооружений, возле магазинов и в парковых зонах.

К примеру, в своем доме гражданин А. лично передал деньги для того, чтобы были куплены билеты на самолет, в целях отправки конкретных лиц в ряды сирийской армии.

В 38 % изученных случаев обстановкой совершения преступления являлся конкретный адрес офиса банка, когда банковский перевод осуществлялся по месту нахождения офиса банка или его банкоматов.

В других случаях использовалось приложение "банк онлайн" или другие способы перевода денег через сеть Интернет, в таком случае местом совершения преступления является место нахождения абонента во время проведения транзакции — 13 %.

С криминалистической позиции, время совершения преступления коррелируется с обстановкой, что позволяет определить содержание обстоятельств, подлежащих установлению, и представляет собой временные точки между началом и окончанием деятельности по передаче средств финансирования. В таких случаях, необходимо выяснить конкретные условия, при которых совершается преступление и наступает преступный результат.

Исходя из анализа судебной практики, передача средств совершается в основном с 8.00 до 18.00 — в 73 % случаев.

Дневные часы являются комфортными для субъекта преступления, данные часы совпадают с режимом работы финансовых учреждений, а поэтому являются удобными для совершения операций через менеджера банка. Дневное время суток наилучшим образом подходит для оказания услуг по покупке и передачи продовольствия, лекарственных средств и одежды, а также является наилучшим временем для личных встреч и передач предметов после утренней молитвы "намаза" — "Иртэнге".

В 26 % случаев, передача средств происходит с 18.00 до 00.00.

Такой процент взаимосвязан с имеющими 8-часовой рабочий день и постоянный график работы лицами, совершающими финансирование. В основном такие лица совершают преступление после рабочего дня, когда они могут встретиться с единомышленниками. Субъекты, передающие денежные средства при личных встречах, предпочитают выбирать первую половину дня, но иногда выбирают и вторую. Осуществление транзакций через приложение на смартфоне или через Интернет-кошелёк тоже происходит в удобное для лица время. Такой выбор ничем не мотивирован и зависит от волевых качеств самого субъекта. В связи с чем делаем вывод, что данное преступление в меньшей степени характеризуется временными показателями (временем суток, днями неделями, временами года и т. д.) из-за возможности частого использования доступного преступникам системы онлайн переводов денежных средств. Показатели времени могут быть информативными для следователя в случае установления места совершения преступления и нахождения в его периметре материальных следов с указанием на время совершения преступления, если эта информация поможет следствию доказать факт причастности лица к проведению транзакции. Записи с камер видеонаблюдения в офисах банка, на улице, в магазинах могут помочь в установлении субъекта преступления.

Так, в рапорте оперативных сотрудников излагается, представилось ли возможным установить лицо, совершившее преступление, в ходе просмотра камер видеонаблюдения с места совершения преступления в конкретный промежуток времени. Если представилось, то к рапорту прилагаются "скриншоты" с видеоматериала, на которых отображены предполагаемые лица которые впоследствии подкрепляются к материалам уголовного дела.