Теория и практика расследования финансирования терроризма - [29]

Другой аналогичный случай произошёл в г. Махачкале: там действовала группа, осуществляющая террористическую деятельность, и на двух граждан А. и Р. одним из руководителей этой группы была возложена обязанность по обеспечению её деятельности. В связи с исполнением данных функций А. и Р. приобрели на собственные денежные средства мобильные телефоны и лекарственные препараты, которые в этот же день передали в группу. Позже, они же покупали продукты питания и другие предметы, которые передавались при личных встречах.

Следовательно, в ходе исследовательской деятельности автор установил, что в основном правоохранительные органы выявляют лишь те способы финансирования терроризма, которые можно совершить одноэтапно, не обладая при этом специальными знаниями или навыками. В сложно-структурированной деятельности по преступлениям о финансировании терроризма не редко следователю не удается выявить какой-то сложный способ совершения преступления. Преступники преследуют разные, нередко противоположные цели, в зависимости от места и роли в общем механизме террористической деятельности предоставляемых ими денег либо другого имущества, используют различные методы и приёмы, а также различные технические и иные средства и способы их получения. Например, одним из сложных способов финансирования терроризма является финансирование терроризма через международные и/или российские торговые площадки — Интернет платформы дарнета, такие как "DarkMarket" (ликвидирован в 2021 г.), "xDedic" (ликвидирован в 2019 г.), "AlphaBay" (ликвидирован в 2017 г.), "I2P" (действующая), "Гидра" (действующая) и др. На таких торговых площадках можно приобрести в целях финансирования террористической деятельности психотропные вещества, наркотические средства, поддельные купюры, оружие, боеприпасы, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещённые к обороту товары и услуги.

Остальные сложные способы финансирования терроризма описаны в отчётах ФАТФ и в научной литературе, они тяжелы в выявлении и в процессе доказывания.

Тем не менее, вышеперечисленные данные позволяют нам сформировать криминалистическую классификацию способов финансирования терроризма и представить её в виде иерархической модели:

Простые способы финансирования, осуществляются путём:

передачи при личных встречах; использования различных видов банковских переводов; перевода через систему денежных переводов; оказания услуг по покупке необходимых товаров; предоставления личной жилищной площади, машины; оказания финансовых услуг террористам; завещания имущества, финансовых средств в пользу террористов; оформления дарственной на террориста; перечисления денежных средств террористам под видом покупки движимого или недвижимого имущества, акций, облигаций и иных ценных бумаг, а также отдачи долга, займа; переоформления получателя социальных и иных пособий, выплачиваемых государством или физическим лицом на террориста.

Дополнительно выделяется "самофинансирование" как способ финансирования терроризма и источник денежных средств. Так как законодательно в России никак не урегулирован этот вопрос и приведен только в отчетах ФАТФ как сбор террористами личных сбережений, заработных плат, получение ссуд или получение доходов от коммерческих предприятий в целях финансирования своей террористической деятельности, то считается спорным и неоднозначным.

Сложные способы, осуществляются путём:

перечисления по системе "Хавала" и аналогичных ей; операций с криптовалютой; частных пожертвований, вложений в благотворительные фонды; спонсирования через иностранные банковские счета; пополнения дебетовой, кредитной банковской карты террориста; погашения кредита, взятого террористом; афер мошенничества; применения программ-вымогателей в сети Интернет; маркетплейсов "даркнета" и др.

Приведя классификацию простых и сложных способов финансирования терроризма, констатируем, что данный перечень не является исчерпывающим. Деятельность по финансированию терроризма с каждым годом становится изощреннее, особенно во время коронавирусной пандемии (COVID-19), когда межличностное взаимодействие было заменено виртуальным. В связи с чем допускаем дополнение и видоизменение приведённой классификации.

Для организации выявления и расследования финансирования терроризма необходимо представить не только способы такого финансирования, но и обстановку, при которой оно осуществляется. Анализ криминалистической литературы и судебной практики позволяет нам рассмотреть особенности обстановки совершения финансирования терроризма как следующего элемента криминалистической характеристики преступления.

Специалисты определяют обстановку преступления как совокупность факторов, окружающих субъект в момент совершения преступления: природно-климатических, поведенческо-психологических, производственно-бытовых, временных, физико-химических, пространственно-конструктивных, вещественных.

Такое пространственно-временное отражение преступного деяния позволяет правоохранительным органам представить весь механизм и особенности совершаемого преступления. Оценивая обстановку финансирования терроризма, следователю нужно акцентировать внимание на временные рамки передачи средств финансирования, а также на моментах отправления и назначения передаваемых предметов преступления. Это поможет в формировании модели всего преступления.