Теория и практика расследования финансирования терроризма - [27]

В качестве элемента криминалистической характеристики финансирования терроризма, обусловливающего динамичность и гибкость данных процессов, является механизм финансирования терроризма.

Механизм преступления является сложной динамической системой, включающей в себя остальные элементы криминалистической характеристики преступления.

Автор придерживается позиции С.Э. Воронина, в которой механизм преступления показывает не только функциональную сторону криминалистической характеристики преступления, но и структурную, отражает в движении все её элементы и взаимосвязи, а не только показывает в статическом варианте. Обозначенное отражает весь смысл структурно-функционального подхода, который отвечает основе данного исследования.

Механизм преступления функционирует и создается благодаря определённым закономерностям:

выбор, формирование и реализация способов подготовки, совершения и сокрытия преступления; возникновение и развитие взаимосвязей и взаимообусловленностей между элементами механизма преступления; возникновение и развитие проявлений, имеющих связь с преступлением (до, во время и после совершения), имеющих значение для разрешения задач судопроизводства.

Технологически в основе механизма совершения финансирования терроризма лежит коммуникативная концепция. Исследователи такой концепции, выяснили, что она делится на уровни: организационно-структурного, доктринального, технологического и социального характера. Организационно-структурный уровень характеризуется размером транснационального преступного формирования террористического характера, их комбинации, организованности террористической сети. Доктринальный уровень — это комбинация из идеологии, доктрин, интересов и иных мотиваций, лежащих в основе деятельности террористических формирований. Технологический (или уровень возможностей) — заключается в функциональных и технологических возможностях террористических организаций, где преимущество зависит от их финансирования. Социальный уровень — это персональные связи, их устойчивость, которые строятся на родстве, дружбе, одинаковых идеологических и/или политических убеждениях, совместном криминальном опыте, товариществе и сплоченности. При этом эффективность и устойчивость транснациональной преступной деятельности террористического характера, в том числе и финансирования терроризма напрямую зависит от того, насколько слаженно функционируют все четыре уровня.

Закономерности основываются на анализе преступных событий в прошлом и позволяют рассчитать вероятностную модель механизма совершения преступления в будущем. Поскольку в механизм входят все составляющие элементы криминалистической характеристики, то в механизм финансирования терроризма включены все элементы изучаемой системы: способ преступления или ситуация, при которой произошла передача средств финансирования, обстановку, в которой протекало преступление, какими явлениями сопровождалось, предмет преступного посягательства, личность преступника — "спонсора", следы преступления и т. д. Таким образом, механизм преступления необходимо рассматривать как сложную систему, состоящую из структурных элементов.

Выбор того, каким способом будет осуществлено преступление, зависит от того, на сколько достаточно благоприятна обстановка, характеризующаяся относительной легальностью отдельных способов финансирования (банковская и иная коммерческая деятельность, конфессиональная благотворительная деятельность и т. д.). Обстановка преступления определяет наиболее удобный способ преступления (передача наличными, перевод денежных средств посредством банковских переводов, путём дарения и т. д.). Способ тесно взаимодействует с предметом преступного посягательства (финансовые услуги предоставляются путем дачи кредита и передачи заемных денежных средств финансируемому лицу, дарение акций и т. д.), так как, исходя из предмета, субъектом выбирается наилучший способ. Через предмет прослеживается связь с другими видами преступлений, так как субъектом самостоятельно избирается предмет, способ преступления и сокрытия следов. Обстановка финансирования терроризма зависит от личных предпочтений субъекта, что говорит о проявлениях функции "личность преступника (финансирующего/финансируемого терроризм) — предмет финансирования — способ финансирования — обстановка совершения финансирования терроризма — следообразование".

Комплексное изучение механизма финансирования терроризма необходимо начать с дифференциации данной функции на отдельные её элементы. Следует согласиться с А.Н. Васильевым в том, что структура всех элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма раскрываются при наличии следующих данных:

— каким способом, как совершается преступление конкретного вида (поведение виновного, в отношении чего или кого и кем оно совершается, условия, применяемые при этом средства и орудия, последствия совершенного преступления, осуществляемая преступником маскировка и др.);

— исходя из каких первоначально обнаруженных признаков делается вывод о совершении преступления определенным способом;