Теория и практика расследования финансирования терроризма - [28]

— при определенном способе совершения преступления у кого, где, какие предположительно находятся следы, содержание и негативные последствия данного преступления.

Исследование криминалистической характеристики преступления, то есть отдельных элементов всего механизма финансирования терроризма, необходимо раскрыть функциональную характеристику каждого составляющего компонента.

К числу важнейших элементов относится способ совершения преступления. Учёными предлагаются различные понятия криминалистического термина "способ" (Г.Г. Зуйковым, Н.П. Яблоковым, В.Ф. Ермоловичем, А.А. Бессоновым) так, по их мнению, способ преступления содержит в себе подготовку к совершению преступления, совершение общественно опасного деяния и сокрытие следов этого преступления.

Считаем, что способ — это часть механизма совершения преступления, связующий элемент этапов совершения деяния, позволяющий оценить действия преступника на различных стадиях его совершения.

Исходя из диспозиции уголовного закона, стоит отметить, что способами совершения финансирования терроризма являются: оказание финансовых услуг, а также иного материального обеспечения; предоставление или добровольное пожертвование финансовых и иных материальных средств; сбор финансовых и иных материальных средств с целью финансирования организации, подготовки, совершения преступления или совокупности преступлений террористического характера.

В судебной практике встречается несколько непосредственных способов совершения финансирования терроризма, которые коррелируются со способами представленными законодателем и выходят из них. Анализ собранных нами эмпирических данных показал наиболее частые из них, применяемые в процессе финансирования терроризма субъектами преступления.

Так, в качестве непосредственного способа финансирования терроризма чаще всего субъекты используют передачу "из рук в руки", то есть при личных встречах и встречается в 49 % изученных случаев. К примеру, гражданин А. после неоднократных свиданий и бесед с приверженцами терроризма, при очередной встрече передаёт "из рук в руки" лично лицу, осуществляющему сбор предметов финансирования в террористических целях в размере 5000 рублей.

В 39 % случаев субъектами используются безналичные банковские денежные переводы. Субъект выбирает сумму перевода, а также вариант перечисления денежных средств. Так, если субъект имеет банковскую карту, то он может дистанционно перевести деньги (через Интернет-банк, через мобильное приложение или через смс на номер мобильного банка). Переводы по территории России могут осуществляться с карты на карту одного банка, на карту в другой банк, перевод "Колибри", "Золотая корона", на карту в другой банк по номеру телефона, перевод по номеру счёта. До 2022 года перевод за рубеж мог осуществляться посредством использования "Колибри", "MoneyGram", "SWIFT". В условиях введения санкций в отношении Российской Федерации со стороны недружественных государств, устанавливается запрет на использование некоторых международных платежных систем.

При расследовании данного преступления необходимо учитывать, что данные банковские переводы осуществляются после предъявления паспорта в офисах Банка, что облегчает процесс доказывания. Иногда субъект преступления предпочитает избрать сразу несколько вариантов способов финансирования террористов.

Так, гражданин А. передал лично "из рук в руки" лицу, осуществляющему террористическую деятельность, сумму в размере 5000 руб. и осуществил банковский перевод на сумму 90 000 руб. тому же лицу для участия в незаконном вооружённом формировании, с целью совершения преступлений террористического характера.

Практика показывает, что перевод денежных средств через систему денежных переводов происходит в 11,5 % случаях. В широком смысле денежные переводы — это форма перевода физическими лицами денег на территории Российской Федерации и заграницу без открытия банковского счёта посредством систем денежных переводов. Среди них можно указать "Банк Авангард", "Банк SIAB", "Ланта-Банк", которые осуществляют денежные переводы по поручению плательщика на территории РФ и за ее пределами посредством платежных систем "Золотая Корона", "Western Union" и др. Перевести денежные средства можно через пункты обслуживания по реквизитам получателя.

Так, в Республике Татарстан в 2017 году было возбуждено уголовное дело в отношении гражданина М., который через систему переводов "Золотая корона" по просьбе Г. с целью оказания ему финансовой помощи перевёл на установочные реквизиты денежную сумму.

Еще одним способом является оказание помощи террористам заключающееся в перевозке террористов, покупке необходимых им предметов, авиабилетов и непосредственная их передача лицам, осуществляющим террористическую деятельность. Данный способ хоть и является услугой, но законодателем определен как "предоставление средств", так как не подпадает под понятие "финансовой услуги", что говорит о несовершенстве уголовно-правовой нормы (в части примечания 1 ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ)

Подобный способ финансирования терроризма был избран гражданином Г. в отношении участников незаконного вооруженного формирования террористического характера. Обвиняемый приобретал продукты питания и иные заранее указанные участниками террористической группы предметы, затем доставлял их на автомобиле в обозначенную квартиру.