Теория и практика расследования финансирования терроризма - [31]

Другим ключевым элементом криминалистической характеристики финансирования терроризма является предмет преступного посягательства. Как указывает А. Ж. Иманалиева, предмет преступления, с криминалистической точки зрения, представляет собой материальный объект активности преступника, воздействующего на него с целью противоправного изменения свойств, связей и отношений.

Исходя из толкования рассматриваемой уголовно-правовой нормы при финансировании терроризма, таким материальным объектом являются средства финансирования, то есть любое имущество (движимое и недвижимое), денежные средства, ценные бумаги, финансовые услуги, способствующие достижению террористических целей. Из анализа судебной практики констатируем, что чаще всего в 99,5 % случаев предметом финансирования терроризма являются денежные средства в наличной и безналичной формах, в российской и иностранной валютах. Следует подчеркнуть, что крайне редко встречаются случаи финансирования терроризма в иностранной валюте, тем не менее они существуют. Так, гражданин С. систематически перечислял денежные средства только в европейской валюте. Общая сумма перечислений составила 6200 евро.

В остальных 0,5 % случаев, предметом является передача продуктов питания, лекарственных средств, сотовых телефонов.

Так, врач-стоматолог гражданин Б. оказывал медицинскую помощь, обеспечивал продуктами питания, осуществлял перевозки, выполнял иные поручения террористов, поскольку считал "долгом каждого мусульманина помогать моджахедам".

Таким образом, террористы предпочитают получать помощь в виде денежных средств, на которые впоследствии можно приобрести все необходимое: оружие, снаряжение, экипировку, лекарственные средства, продукты питания и т. д.

Размер финансируемых денежных средств в судебной практике варьируется следующим образом: переводы до 1000 руб. были осуществлены в 6 % случаев, от 1000 руб. до 5000 руб. — в 35 %, от 5000 руб. до 15000 руб. — в 20 %, от 15000 руб. до 50000 руб. — 24 %, а также свыше 50000 руб. — в 15 % случаев.

Результаты эмпирического исследования позволяют резюмировать, что в большинстве своем финансирование террористов происходит как в наличной форме, так и безналичной, в размере от 1000 руб. до 5000 руб. Такая сумма вызывает меньше подозрений, её можно завуалировать под возврат долга, займ или подарок. А при проведении транзакций до 600 000 руб. банк не проводит контроль со всеми вытекающими последствиями, в связи с чем для банка такие переводы остаются незаметными.

В связи с чем невыявленность и неучтенность таких незаконных транзакций влияет на индекс латентности финансирования терроризма.

Подчеркнем, что у латентных преступлений имеется своя классификация.

С.В. Иншаков латентные преступления делит на следующие уровни: особо высоколатентные, высоколатентные, среднелатентные и низколатентные.

Другие ученые, основываясь на степень скрытости при классификации латентности, делили преступления на очевидные, ограниченной очевидности, практически не очевидные (о преступлении знают только преступник и потерпевший), неочевидные преступления.

Х.Д. Аликперов, Р.И. Расулов классифицировали преступления в зависимости от степени латентности, поделив их на высокие, средние и с низким уровнем латентности.

Криминологи, относя то или иное преступление к определенному уровню латентности, отчасти опираются на уровни сокрытия преступления, сокрытие факта правоохранительными органами, а так же на данные официальной статистики.

По данным статистики ГИАЦ МВД России число зарегистрированных фактов финансирования терроризма не имеет стабильного роста. Это не означает, что преступление стало совершаться реже, это больше связано с тем, что финансирование терроризма с каждым годом становится сложнее выявлять. Число незарегистрированных преступлений, как минимум, в двадцать раз больше числа криминальных деяний, которые правоохранительным органам удается выявить, раскрыть и расследовать.

Анализируя скрытость финансирования терроризма, следует упомянуть несовершенство действующего законодательства в области противодействия финансированию терроризма.

Причинами сокрытия преступлений, связанных с финансированием терроризма правоохранительными органами, могут стать недостаточно собранные оперативные материалы на этапе проверки факта совершения преступления, не квалифицированность сотрудников, проводящих проверку или снижение у них профессионального правосознания, перегруженность, низкое кадровое и профессиональное обеспечение органов предварительного расследования и др. Считаем, что данную проблему разрешили бы квалифицированные, специально созданные при Росфинмониторинге или ином органе, организации следственно-оперативные группы, имеющие в штате постоянно привлекаемых к расследованию уголовных дел данного вида преступления специалистов разных областей.

До создания таких специализированных групп отмечается снижение уровня борьбы с финансированием терроризма.

Кроме этого, из-за отсутствия по данному составу потерпевшего, низкого уровня правосознания, не знания УК РФ у населения формируется нейтральное или безразличное отношение к финансированию терроризма. Данный вид преступления не воспринимается гражданами опасным настолько, что о нем следует заявлять в правоохранительные органы. Это влияет на рост терпимости или нетерпимости населения к уголовно-правовым нормам, следовательно на уровень латентности финансирования терроризма.