Теория и практика расследования финансирования терроризма - [32]

Высоколатентность финансирования терроризма искажает истинный уровень общественной опасности данного преступления.

Из-за латентности финансирования терроризма совершение террористических актов и других преступлений террористического характера влекут за собой распространение недоверия к правоохранительным органам.

Кроме этого, высоколатентность финансирования терроризма влияет на его самодетерминацию, способствование ее роста организованности и развития.

Немалозначимым элементом криминалистической характеристики преступления является механизм следообразования.

При совершении финансирования терроризма механизм следообразования имеет отличительные свойства по сравнению с другими террористическими преступлениями. К примеру, при совершении иных террористических преступлений к следам будут относиться механизмы, элементы взрывчатых веществ, оружия и пр., а для рассматриваемых преступлений свойственны следы, которые связаны с оказанием финансовых услуг, перемещением денежных средств или передачей материальных ценностей.

Изучив уголовные дела по факту финансирования терроризма, отметим, что в 80 % случаев преступники не предпринимали попыток сокрытия следов преступления. На основании изученной судебной практики сформированы и предложены четыре группы следов.

Первую, распространённую, всегда объективно существующую и практически востребованную, группу следов образуют традиционные для криминалистической техники следы-отображения, к которым относятся следы человека и иных объектов. Для следователя информативны в данном случае будут следы пальцев рук, ног. Следы могли быть оставлены во время передачи денежных средств, оборудования тайников и др. Следы-отображения человека позволяют определить состав вещества, морфологию следа, отражающих индивидуальные особенности с идентификационной и диагностической целью доказать причастность отдельных субъектов к совершенному преступлению. Это особенно важно, если субъект не подтверждает причастность к совершению преступлений.

Ко второй группе следов относятся следы-предметы — бухгалтерские, банковские документы, непосредственно содержащие перевод денежных средств, определенную финансовую операцию. Данная группа следов свойственна для передачи денежных средств между юридическими лицами различных организационно-правовых форм. Они содержат сведения о времени и дате проведения сделки, участниках, информацию о предмете, других условиях договора, которые при несоответствии реальным условиям (либо соответствии) отражают умысел о передаче денежных средств для финансирования терроризма.

К третьей группе следов относятся следы-предметы — иные документы (на бумажных носителях), отражающие движение средств и определяющие экономический статус субъекта преступления:

— документы, содержащие данные о финансовой деятельности физических лиц, имеющих то или иное отношение к преступлению;

— документы, содержащие должностные или служебные действия субъекта преступления, в том числе непосредственно не относящиеся к самой террористической деятельности, но определяющие источник дохода субъекта (это могут быть документы, подтверждающие доход отдельных субъектов, документы о приобретении недвижимости, продаже (приобретении) автомобилей и иного имущества);

— документы, которые содержатся в государственных, муниципальных и иных организациях (налоговых инспекциях, пенсионных фондах и др.), подтверждая регистрацию, осуществление какой-либо деятельности (коммерческой или некоммерческой), наличие на неё лицензии и т. п.

В уголовном деле таким документом, подтверждающим движение денежных средств от гражданина Г. террористам, стал кассовый чек и купон перевода через "Western Union", найденный следователями при осуществлении следственных действий.

Четвертую, более значимую и не всегда очевидную, группу цифровых следов образуют информационные ресурсы (файлы), содержащиеся в компьютерных устройствах или иных (съёмных) носителях информации.

Ученые обратили внимание, что частота использования Интернет-пространства, IT — технологий при совершении преступлений террористического характера в современном информационном обществе активно изменило всю суть механизма преступной деятельности в целом.

Проблемы криминализации сетей в Интернет-пространстве связаны с имеющимися для преступника широкими возможностями для совершения преступления, при минимальных затратах и на любом расстоянии, законодателем до сих пор не решены. Поэтому органам предварительного расследования необходимо обращать внимание на "электронные следы" потенциальных или уже выявленных лиц, осуществляющих исследуемого рода преступления.

На удаленных серверах содержится полный объем информации о действиях, местоположении и контактах пользователей, участии в социальных группах, переписках и иных пересылаемых, размещенных фото-или видеоматериалах.

В целях правомерного изъятия и копирования информации с электронных носителей, некоторыми учеными предлагается предусмотреть в действующем Уголовно-процессуальном законе специальное следственное действие, связанное с истребованием по решению суда данных, хранящихся у операторов связи.