Теория и практика расследования финансирования терроризма - [34]

Считаем, что предложенные элементы всего механизма финансирования терроризма и её криминалистической характеристики охватывают наиболее значимые особенности данного общественно опасного деяния и отвечают целям и задачам расследования. Именно на их основе правоприменителями разрабатываются криминалистические средства разрешения типовых следственных ситуаций и проводятся в связи с этим соответствующие тактические операции уже на первоначальном этапе расследования.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1. Доказано, что криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность данных, ориентирующую модель расследуемого преступления. Она имеет важное практическое значение, так как позволяет определить роль и место выявленных фактов, их взаимосвязи, сориентироваться в конкретной обстановке расследования, выбрать наиболее оптимальный вариант действий, определить направления расследования, пути поиска другой значимой криминалистической информации.

2. Установлено, что финансирование терроризма в большинстве случаев совершалось в дневное время суток, при личных встречах (в зданиях, сооружениях, домах, парковых зонах, возле богослужебных архитектурных сооружений и т. д.) в целях передачи предмета преступления — денежных средств в валюте Российской Федерации.

3. Разработана структура криминалистической характеристики финансирования терроризма как система данных о преступлении, позволяющая выдвигать версии о предоставлении или сборе средств, оказании финансовых услуг, создавать вероятностную, информационную модель произошедшего криминального события, а также как совокупность сведений о структурных элементах и механизме совершения преступления в виде основной функции "личность преступника (финансируемого/финансирующего терроризм) — предмет финансирования — способ финансирования — обстановка совершения финансирования терроризма — следообразование". Перечисленные элементы криминалистической характеристики финансирования терроризма взаимосвязаны и взаимообусловлены.

3. Обосновано, что структура криминалистической характеристики рассматриваемого преступления зависит от особенностей конструкции состава преступления. Установление определённого оптимального количества элементов криминалистической характеристики преступлений, их места и значение каждого из них послужит важным составляющим для всей полноты расследования. При излишнем ограничении количества элементов криминалистической характеристики построенная на её основе частная методика расследования не сможет обеспечить соблюдение этого принципа, так как ряд важных вопросов останется невыясненным. В то же время необоснованное расширение их круга излишне отяготит частную методику.

4. Доказано, что финансирование терроризма относится к законспирированным и высоколатентным преступлениям, выявление которых осуществляется в ходе комплекса проведенных оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий, тактико-криминалистических операций, а также финансовых расследований.

Таким образом, результаты исследования криминалистической характеристики преступления зависят от того, насколько полно установлены функциональные элементы связи между ними и сделаны выводы, которые могут стать основой установления механизма следообразования. Тем самым будет сформировано общее представление о конкретном факте преступной деятельности. Представляется, что предложенный комплекс элементов криминалистической характеристики финансирования терроризма будет являться достаточным для понимания следователем сущности преступления и станет базой для выдвижения версий и планирования расследования.

3.2. Типовая информация о личности преступника, связанного с финансированием терроризма

Личность преступника неоднократно становилась объектом исследования многих ученых-криминалистов.

Так, одними из первых ученых, которые обратили внимание на необходимость криминалистического изучения личности преступника являются И.Т. Посошков ("Книга о скудности и богатстве" — 1724 г.), С.И. Баршев ("Общие начала теории и законодательств о преступлениях и наказаниях: научная литература", 1841 г.), Я.И. Баршев ("Основания уголовного судопроизводства, с применением к российскому уголовному судопроизводству" — 1841 г.), Г. Гросс ("Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции" — 1893 г.), А.Б. Сахаров ("О личности преступника и причинах преступности в СССР" — 1961 г.) и другие.

Личность преступника и его преступное поведение являются предметом изучения в криминологии, юридической психологии, судебно-медицинской психологии.

Психологи изучая личность преступника анализируют его личностные качества, которые объясняют истоки преступного поведения, на основании чего выявляют причины формирования устойчивых криминогенных свойств личности, что позволяет им более точно установить мотивы преступления.

В криминологии изучение личности преступника подчинено выявлению закономерностей преступного поведения, преступности как массового явления, их детерминации, причинности и разработке научно обоснованных рекомендаций по борьбе с преступностью.