Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения - [13]

законодатель уменьшил количество способов совершения легализации по ст. 174¹ УК РФ, исключив использование преступных доходов для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности, при этом указав на обязательное наличие крупного размера предмета преступного посягательства — сумму свыше 6 млн рублей.

Понятие легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, аналогично понятию, указанному в материалах к ст. 174 УК РФ.

До изменений, внесенных ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ, отсутствие в ст. 174¹ УК РФ указания на цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем, на практике приводило к тому, что действия лица, обвиняемого, например, в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), в случае совершения им впоследствии любой покупки, дополнительно квалифицировались и по ст. 174¹ УК РФ.

По смыслу действующего уголовного закона для решения вопроса о наличии в действиях лица состава преступления, предусмотренного ст. 174¹ УК РФ, необходимо установить, что это лицо совершило финансовые операции и другие сделки с денежными средствами в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными им самим в результате совершения преступления.

¹ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

28

Между тем согласно ст. З ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, т.е. совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности, таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.

Исходя из предъявленного обвинения А. до приобретения золотого кольца должен бьш совершить действия по приданию деньгам, полученным от сбыта наркотиков, вида законного дохода. Однако это не было установлено ни органами предварительного следствия, ни судом и в вину ему не вменялось. Напротив, установлено, что денежные средства осужденный использовал для личных целей — приобретения золотого украшения для сожительницы.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ отметила в определении, что действия А. были направлены на приобретение имущества и не имели цели придания правомерности владению деньгами, полученными в результате совершения преступления, поэтому в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174¹ УК РФ, и дело в этой части прекратила на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ².

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, резидент и нерезидент. Субъектом данного преступления может быть лишь то лицо, которое непосредственно приобрело данное имущество преступным путем, а затем само же его и легализовало.

На практике проблем разграничения субъектов преступлений, предусмотренных ст. 174 и 174¹ УК РФ, практически не возникает.

Собственную позицию по вопросу понимания субъекта рассматриваемого преступления занимает Н.Г. Иванов³. Он, в частности, при установлении субъекта данного преступления предлагает учитывать дееспособность лица (т.е. способность лица осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности), совершающего финансовую операцию или сделку с предметами легализации (отмывания). Обосновывается это тем, что поскольку действия по легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества состоят в осуществлении финансовых операций или других граж-

¹СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3418.

2 Б ВС РФ. 2009. № 8. С. 31-32.

³Иванов И. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 19.

29

данско-правовых сделок, то совершить их может только лицо, обладающее для этого полной дееспособностью.

На наш взгляд, данная точка зрения ошибочна, так как действия, составляющие объективную сторону легализации (финансовые операции и сделки), могут осуществляться лицом как лично, так и через посредника (подставное лицо). Например, несовершеннолетний, не имея по закону права лично совершить финансовую операцию или другую сделку, поручает ее совершение взрослому вменяемому субъекту.

Для того чтобы отдать посреднику распоряжение осуществить финансовую операцию или сделку с «грязными» деньгами или имуществом, дееспособность лицу не требуется. Потому связывать признаки субъекта легализации с его гражданской дееспособностью нет необходимости.

Признаки субъективной стороны, а также квалифицирующие признаки преступления, указанного в ч. 1 ст. 174¹ УК РФ, аналогичны ст. 174 УК РФ (см. соответствующие материалы к ст. 174 УК РФ).