Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения - [11]
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, о чем свидетельствует указание на цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Так, в соответствии со ст. З ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199>1 и 199>2 УК РФ), — в ст. 174 УК РФ рассматривается в качестве цели данного преступления.
Пленум ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 в ст. 20 Постановления подчеркнул, что для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.
В п. 3 ст. 6 Конвенции от 8 ноября 1990 г. сказано, что действия можно квалифицировать как отмывание в любом из случаев (или во всех случаях), когда преступник:
a) должен был предполагать, что имущество является доходом, полученным преступным путем;
b) действовал в целях получения выгоды;
24
с) действовал с целью способствовать продолжению преступной деятельности.
В соответствии с п. b ст. 3 Конвенции «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» преступлениями признаются преднамеренные действия, в том числе конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения, связанного с производством, оборотом наркотических средств, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия>1.
Достижение виновным правомерности вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными преступным путем (приобретение гражданско-правового основания права собственности), обусловлено желанием сокрыть следы происхождения денежных средств, приобретенных преступным путем, а также лиц, инициирующих сам процесс отмывания, создания видимости законности получения денежных средств.
Часть 2 ст. 174 УК РФ содержит квалифицирующий признак совершение преступления в крупном размере.
ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ>2 были внесены изменения в ст. 174 и 174>1 УК РФ. Так, в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ в новой редакции финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в целях легализации в крупном размере (в ст. 174 и 174>1 УК РФ), признаются указанные операции и сделки, которые совершены на сумму свыше 6 млн рублей, что в шесть раз больше, чем сумма, предусмотренная данной статьей в старой редакции.
То есть легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в размере менее 6 млн рублей была декриминализована.
Данные изменения должны существенно повлиять на правоприменительную практику по рассматриваемым статьям, сократив случаи необоснованного вменения указанных составов и переориентировав органы предварительного следствия на расследования наиболее значимых фактов легализации.
Кроме того, ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ были смягчены санкции в ст. 174>1 УК РФ, в том числе за деяние, совершенное
>1Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.
>2ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.
25
группой лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения, а также совершенное организованной группой.
Пункт «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 статьи, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору; в ч. 4 содержится квалифицирующий признак — деяния, предусмотренные ч. 2 или 3 статьи, совершенные организованной группой. Аналогичные квалифицирующие признаки содержатся в ст. 174>1 УК РФ.
По приговору суда 3., Б., Т. и Г. признаны виновными в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенной в составе организованной группы (и. 4 ст. 174 УК РФ). Существование между осужденными длительных преступных связей, регулярное отмывание ими денежных средств, приобретенных преступным путем, суд расценил как совершение преступления организованной группой, а не преступным сообществом, поскольку для последнего характерны не просто устойчивость, но и сплоченность, наличие структурных преступных подразделений, конспирации и иерархии подчиненияК
Рассмотрены основные характеристики финансового мошенничества, даны предложения по совершенствованию организационных и правовых мер предупреждения данного вида экономических преступлений, на основе исторического и современного зарубежного и отечественного опыта указаны пути совершенствования таких мер. Для сотрудников государственных органов, правоохранительных органов, работников частного сектора экономики, банковской и финансовой сферы, преподавателей высших учебных заведений, широкого круга читателей, интересующихся вопросами организации системы противодействия мошенничеству в кредитно-финансовой сфере.
Послевоенные годы знаменуются решительным наступлением нашего морского рыболовства на открытые, ранее не охваченные промыслом районы Мирового океана. Одним из таких районов стала тропическая Атлантика, прилегающая к берегам Северо-западной Африки, где советские рыбаки в 1958 году впервые подняли свои вымпелы и с успехом приступили к новому для них промыслу замечательной деликатесной рыбы сардины. Но это было не простым делом и потребовало не только напряженного труда рыбаков, но и больших исследований ученых-специалистов.
Настоящая монография посвящена изучению системы исторического образования и исторической науки в рамках сибирского научно-образовательного комплекса второй половины 1920-х – первой половины 1950-х гг. Период сталинизма в истории нашей страны характеризуется определенной дихотомией. С одной стороны, это время диктатуры коммунистической партии во всех сферах жизни советского общества, политических репрессий и идеологических кампаний. С другой стороны, именно в эти годы были заложены базовые институциональные основы развития исторического образования, исторической науки, принципов взаимоотношения исторического сообщества с государством, которые определили это развитие на десятилетия вперед, в том числе сохранившись во многих чертах и до сегодняшнего времени.
Монография посвящена проблеме самоидентификации русской интеллигенции, рассмотренной в историко-философском и историко-культурном срезах. Логически текст состоит из двух частей. В первой рассмотрено становление интеллигенции, начиная с XVIII века и по сегодняшний день, дана проблематизация важнейших тем и идей; вторая раскрывает своеобразную интеллектуальную, духовную, жизненную оппозицию Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого по отношению к истории, статусу и судьбе русской интеллигенции. Оба писателя, будучи людьми диаметрально противоположных мировоззренческих взглядов, оказались “versus” интеллигентских приемов мышления, идеологии, базовых ценностей и моделей поведения.
Монография протоиерея Георгия Митрофанова, известного историка, доктора богословия, кандидата философских наук, заведующего кафедрой церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, написана на основе кандидатской диссертации автора «Творчество Е. Н. Трубецкого как опыт философского обоснования религиозного мировоззрения» (2008) и посвящена творчеству в области религиозной философии выдающегося отечественного мыслителя князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863-1920). В монографии показано, что Е.
Эксперты пророчат, что следующие 50 лет будут определяться взаимоотношениями людей и технологий. Грядущие изобретения, несомненно, изменят нашу жизнь, вопрос состоит в том, до какой степени? Чего мы ждем от новых технологий и что хотим получить с их помощью? Как они изменят сферу медиа, экономику, здравоохранение, образование и нашу повседневную жизнь в целом? Ричард Уотсон призывает задуматься о современном обществе и представить, какой мир мы хотим создать в будущем. Он доступно и интересно исследует возможное влияние технологий на все сферы нашей жизни.
Что такое, в сущности, лес, откуда у людей с ним такая тесная связь? Для человека это не просто источник сырья или зеленый фитнес-центр – лес может стать местом духовных исканий, служить исцелению и просвещению. Биолог, эколог и журналист Адриане Лохнер рассматривает лес с культурно-исторической и с научной точек зрения. Вы узнаете, как устроена лесная экосистема, познакомитесь с различными типами леса, характеризующимися по составу видов деревьев и по условиям окружающей среды, а также с видами лесопользования и с некоторыми аспектами охраны лесов. «Когда видишь зеленые вершины холмов, которые волнами катятся до горизонта, вдруг охватывает оптимизм.