Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения - [11]

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом, о чем свидетельствует указание на цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Так, в соответствии со ст. З ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ легализация (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных преступным путем, — придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199¹ и 199² УК РФ), — в ст. 174 УК РФ рассматривается в качестве цели данного преступления.

Пленум ВС РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 в ст. 20 Постановления подчеркнул, что для решения вопроса о наличии состава преступления, предусмотренного ст. 174 УК РФ, необходимо установить, что лицо совершило указанные финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом.

В п. 3 ст. 6 Конвенции от 8 ноября 1990 г. сказано, что действия можно квалифицировать как отмывание в любом из случаев (или во всех случаях), когда преступник:

a) должен был предполагать, что имущество является доходом, полученным преступным путем;

b) действовал в целях получения выгоды;

24

с) действовал с целью способствовать продолжению преступной деятельности.

В соответствии с п. b ст. 3 Конвенции «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» преступлениями признаются преднамеренные действия, в том числе конверсия или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения, связанного с производством, оборотом наркотических средств, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы оно могло уклониться от ответственности за свои действия¹.

Достижение виновным правомерности вида владения, пользования и распоряжения денежными средствами, приобретенными преступным путем (приобретение гражданско-правового основания права собственности), обусловлено желанием сокрыть следы происхождения денежных средств, приобретенных преступным путем, а также лиц, инициирующих сам процесс отмывания, создания видимости законности получения денежных средств.

Часть 2 ст. 174 УК РФ содержит квалифицирующий признак совершение преступления в крупном размере.

ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ² были внесены изменения в ст. 174 и 174¹ УК РФ. Так, в соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ в новой редакции финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в целях легализации в крупном размере (в ст. 174 и 174¹ УК РФ), признаются указанные операции и сделки, которые совершены на сумму свыше 6 млн рублей, что в шесть раз больше, чем сумма, предусмотренная данной статьей в старой редакции.

То есть легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в размере менее 6 млн рублей была декриминализована.

Данные изменения должны существенно повлиять на правоприменительную практику по рассматриваемым статьям, сократив случаи необоснованного вменения указанных составов и переориентировав органы предварительного следствия на расследования наиболее значимых фактов легализации.

Кроме того, ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ были смягчены санкции в ст. 174¹ УК РФ, в том числе за деяние, совершенное

¹Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.

²ФЗ от 7 апреля 2010 г. № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1756.

25

группой лиц по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения, а также совершенное организованной группой.

Пункт «а» ч. 3 ст. 174 УК РФ предусматривает ответственность за деяние, предусмотренное ч. 2 статьи, если оно совершено группой лиц по предварительному сговору; в ч. 4 содержится квалифицирующий признак — деяния, предусмотренные ч. 2 или 3 статьи, совершенные организованной группой. Аналогичные квалифицирующие признаки содержатся в ст. 174¹ УК РФ.

По приговору суда 3., Б., Т. и Г. признаны виновными в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем, совершенной в составе организованной группы (и. 4 ст. 174 УК РФ). Существование между осужденными длительных преступных связей, регулярное отмывание ими денежных средств, приобретенных преступным путем, суд расценил как совершение преступления организованной группой, а не преступным сообществом, поскольку для последнего характерны не просто устойчивость, но и сплоченность, наличие структурных преступных подразделений, конспирации и иерархии подчиненияК