Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством

Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством

Рассмотрены основные характеристики финансового мошенничества, даны предложения по совершенствованию организационных и правовых мер предупреждения данного вида экономических преступлений, на основе исторического и современного зарубежного и отечественного опыта указаны пути совершенствования таких мер. Для сотрудников государственных органов, правоохранительных органов, работников частного сектора экономики, банковской и финансовой сферы, преподавателей высших учебных заведений, широкого круга читателей, интересующихся вопросами организации системы противодействия мошенничеству в кредитно-финансовой сфере.

Жанры: Научная литература, Юриспруденция
Серии: -
Всего страниц: 127
ISBN: 978-5-238-02139-3
Год издания: 2017
Формат: Фрагмент

Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством читать онлайн бесплатно

Шрифт
Интервал

О.Г. Карпович

Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством


Рекомендовано к изданию Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве монографии

Рекомендовано к изданию Научно-исследовательским институтом образования и науки в качестве монографии. Научная специальность 12.00.08«Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право»

UNITYЗакон и право • Москва • 2017

УДК [343.37:343.9.024](100)(091)(035.3)

ББК 67.518.1(2)+67.518.1(3)

К26

Рецензенты: заслуженный деятель науки РФ, доктор юридических наук, профессор А.П. Кузнецов (Академия МВД РФ, Нижний Новгород) доктор юридических наук, профессор Ю.В. Трунцевский (Финансовая академия при Правительстве РФ)

Главный редактор издательства Н.Д. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники

Карпович, Олег Геннадьевич.

К26 Актуальные уголовно-правовые проблемы борьбы с финансовым мошенничеством: монография / О.Г. Карпович. — М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 271 с.

ISBN 978-5-238-02139-3

Агентство CIP РГБ

Рассмотрены основные характеристики финансового мошенничества, даны предложения по совершенствованию организационных и правовых мер предупреждения данного вида экономических преступлений, на основе исторического и современного зарубежного и отечественного опыта указаны пути совершенствования таких мер.

Для сотрудников государственных органов, правоохранительных органов, работников частного сектора экономики, банковской и финансовой сфер, преподавателей высших учебных заведений, широкого круга читателей, интересующихся вопросами организации системы противодействия мошенничеству в кредитно-финансовой сфере.

ББК 67.518.1(2)+67.518.1(3)

ISBN 978-5-238-02139-3

© ИЗДАТЕЛЬСТВО ЮНИТИ-ДАНА, 2011

Принадлежит исключительное право на использование и распространение издания (ФЗ № 94-ФЗ от 21 июля 2005 г ).

Воспроизведение всей книги или любой ее части любыми средствами или в какой-либо форме, в том числе в интернет-сети, запрещается без письменного разрешения издательства.

© Оформление «ЮНИТИ-ДАНА», 2011

Введение


Роль и значение финансовой сферы в последние десятилетия кардинально изменились. Из скромного механизма обслуживания экономических процессов финансы превратились в могущественный элемент современного развития экономики и общества, а в условиях растущей глобализации мировых экономических и политических отношениях роль финансов только усиливается. Финансы все больше становятся самостоятельным сегментом экономики, обладающим колоссальным потенциалом, и финансовая сфера, финансовый капитал в настоящее время превратились из посредника, обслуживающего механизм процесса воспроизводства, в его ключевое звено.

С точки зрения уголовно-правовых мер минимизации угроз финансовой безопасности наибольший интерес вызывают внутренние угрозы, порождаемые неадекватной финансово-экономической политикой, элементарными просчетами органов власти и управления, ошибками, злоупотреблениями и иными отклонениями, в частности, экономическими преступлениями в сфере управления финансовой системой государства.

Среди внутренних угроз финансовой безопасности государства особое внимание следует обратить на криминализацию финансово-экономических отношений, рост экономической и налоговой преступности, коррупции.

Последовательный и планомерный рост мошеннических посягательств в нашей стране необходимо рассматривать как угрозу экономической безопасности государства>1. Совершаемые финансовые >1Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 2. С. 17, 18; Архипов А., Городецкий А., Михайлов Б. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения // Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 36—44; Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-денежной сфере и противодействие им: Учебно-практическое пособие. М.: ИНФРА-М., 1996. С. 25; Овчаренко В., Савченко М. Понятие экономической безопасности и критерии ее оценки / Проблемы развития региональной экономики: Сборник научных трудов БИЭФ. Вып. 6. Калининград: Балтийский институт экономики и финансов, 1999. С. 28—35; Состояние преступности в России за январь—декабрь 2006 года. М.: ГИАЦ МВД России, 2007. С. 34.

3

мошенничества существенно криминализируют ситуацию в сфере обеспечения финансовой безопасности и отличаются гибкой адаптацией к новым формам и методам экономической деятельности, оперативным реагированием на конъюнктуру рынка, использованием технических новаций.

Так, на смену незамысловатым способам мошенничества пришли хорошо законспирированные, с элементами коррупции, многоходовые действия преступных ірупп. Это объясняется размерами прибыли от указанного криминального промысла. Одна умело проведенная операция приносит доходы, покрывающие не только все затраты на ее подготовку, но и несоизмеримо превышающие доходы, полученные, например, от кражи.

Финансовое мошенничество менее рискованно, чем другие преступления против собственности, простое мошенничество.

Общественную опасность деянию придает то обстоятельство, что финансовые мошенничества являются следствием ослабления системы государственного регулирования и финансового контроля, несовершенством правовой базы и отсутствием эффективной финансовой и уголовной государственной политики.


Еще от автора Олег Геннадьевич Карпович
Правила квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере. Теория и практика применения

Научно-практическое пособие нацелено на развитие системного понимания проблем квалификации преступлений, совершаемых в кредитно-финансовой сфере (финансовых преступлений), на основе действующего уголовного законодательства Российской Федерации, материалов арбитражно-судебной практики, а также трудов ученых в области уголовного, финансового и гражданского права. Для судей, прокуроров, сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, аспирантов, студентов экономических и юридических вузов, а также для практиков, интересующихся проблемами экономической безопасности в кредитно-финансовой сфере.


Рекомендуем почитать
Финские уроки

В 1980-х ведущие мировые державы с завистью объясняли экономический прогресс Японии преимуществами тамошней системы образования. Ныне пришел черед Финляндии. В своей книге Паси Сальберг рассказывает, как за последнюю треть XX века финнам удалось сделать из посредственной школьной системы одну из лучших в мире, привлечь к профессии учителя самую талантливую молодежь и создать по всей стране школы, где дети не зубрят ответы на вопросы стандартных тестов, а учатся с радостью. В такой школе учиться не тяжело, но интересно, к каждому школьнику стараются найти индивидуальный подход, каждый учитель стремится работать творчески, а директора школ и вышестоящее начальство этому не препятствуют, а способствуют.В последнее время во многих странах мира (в том числе и в России) получило распространение совсем другое направление реформ образования, делающее упор на стандартизацию и ужесточение контроля над учениками, учителями и школами.В своем серьезном, изобилующем фактами исследовании автор убедительно доказывает, что этому пути есть реальная альтернатива, о существовании которой красноречиво свидетельствует финский опыт.


Под кометой

Фантастическая повесть Симона Федоровича Савченко, писавшего под псевдонимом С. Бельский.Впервые повесть была издана в 1910 г.


Дорога Преображения

Дорога преображения представляет собой сборник текстов для размышлений. Их предназначение напомнить об основных человеческих ценностях. О том, что делает нашу жизнь по настоящему счастливой.


Один год до Пробуждения

В книге описан реальный опыт духовных поисков Анастасии и Антона Мажириных — молодых жителей Москвы начала XXI века. Авторы подробно и откровенно рассказывают о прозрениях, ловушках, радостях и печалях, с которыми им пришлось столкнуться на пути к Просветлению.


Технологии против Человека. Как мы будем жить, любить и думать в следующие 50 лет?

Эксперты пророчат, что следующие 50 лет будут определяться взаимоотношениями людей и технологий. Грядущие изобретения, несомненно, изменят нашу жизнь, вопрос состоит в том, до какой степени? Чего мы ждем от новых технологий и что хотим получить с их помощью? Как они изменят сферу медиа, экономику, здравоохранение, образование и нашу повседневную жизнь в целом? Ричард Уотсон призывает задуматься о современном обществе и представить, какой мир мы хотим создать в будущем. Он доступно и интересно исследует возможное влияние технологий на все сферы нашей жизни.


Архитектура. Как ее понимать. Эволюция зданий от неолита до наших дней

Архитектура – это декорации, в которых разворачивается история человечества. Она чутко откликается на изменения, происходящие в обществе, науке и искусстве. Архитектурный критик Мария Элькина написала книгу, которая за несколько вечеров даст читателю представление об архитектуре от истоков цивилизации до наших дней. Автор делится наблюдениями, расширяя восприятие этой важнейшей сферы, сочетающей в себе функциональность и красоту, социальное и эстетическое, уникальное и безликое. Откуда берутся архитектурные формы? Как конструкции становятся выражением мировоззрения? Чем города отличаются друг от друга, и что делает их особенными? Созданные средневековыми каменщиками причудливые капители, мощные римские своды, мелькающие экраны в токийских кварталах, утопические проекты городов будущего – в первую очередь, зримые отпечатки своего времени. «Архитектура.


История инженерного дела. Важнейшие технические достижения с древних времен до ХХ столетия

Настоящая книга представляет собой интереснейший обзор развития инженерного искусства в истории западной цивилизации от истоков до двадцатого века. Авторы делают акцент на достижения, которые, по их мнению, являются наиболее важными и оказали наибольшее влияние на развитие человеческой цивилизации, приводя великолепные примеры шедевров творческой инженерной мысли. Это висячие сады Вавилона; строительство египетских пирамид и храмов; хитроумные механизмы Архимеда; сложнейшие конструкции трубопроводов и мостов; тоннелей, проложенных в горах и прорытых под водой; каналов; пароходов; локомотивов – словом, все то, что требует обширных технических знаний, опыта и смелости.


Лес. Как устроена лесная экосистема

Что такое, в сущности, лес, откуда у людей с ним такая тесная связь? Для человека это не просто источник сырья или зеленый фитнес-центр – лес может стать местом духовных исканий, служить исцелению и просвещению. Биолог, эколог и журналист Адриане Лохнер рассматривает лес с культурно-исторической и с научной точек зрения. Вы узнаете, как устроена лесная экосистема, познакомитесь с различными типами леса, характеризующимися по составу видов деревьев и по условиям окружающей среды, а также с видами лесопользования и с некоторыми аспектами охраны лесов. «Когда видишь зеленые вершины холмов, которые волнами катятся до горизонта, вдруг охватывает оптимизм.


Поляки в Западной Сибири в конце XIX – первой четверти XX века

Книга посвящена истории польской диаспоры в Западной Сибири в один из переломных периодов истории страны. Автором проанализированы основные подходы к изучению польской диаспоры в Сибири. Работа представляет собой комплексное исследование истории польской диаспоры в Западной Сибири, основанное на материалах большого числа источников. Исследуются история миграций поляков в Сибирь, состав польской диаспоры и вклад поляков в развитие края. Особое внимание уделено вкладу поляков в развитие предпринимательства.


Социальное общение и демократия. Ассоциации и гражданское общество в транснациональной перспективе, 1750-1914

Что значат для демократии добровольные общественные объединения? Этот вопрос стал предметом оживленных дискуссий после краха государственного социализма и постепенного отказа от западной модели государства всеобщего благосостояния, – дискуссий, сфокусированных вокруг понятия «гражданское общество». Ответ может дать обращение к прошлому, а именно – к «золотому веку» общественных объединений между Просвещением и Первой мировой войной. Политические теоретики от Алексиса де Токвиля до Макса Вебера, равно как и не столь известные практики от Бостона до Санкт-Петербурга, полагали, что общество без добровольных объединений неминуемо скатится к деспотизму.