Всемирная прачечная - [175]
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs:
Prime Bank Schemes; Herbert Biern, deputy associate director, Division of Banking Supervision and Regulation, 17 July 1996
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Subcommittee on International Trade and Finance: The Role Of Charities And Nongovernmental Organizations In Financing Terrorist Activities, 1 August 2002
Committee On Governmental Affairs: Crime And Secrecy — The Use Of Offshore Banks And Companies; a report to the Senate, August 1985
Committee on the Judiciary, Subcommittee on Technology, Terrorism and Government Information: Narco-Terror — The Worldwide Connection Between Drugs And Terror; Rand Beers, Assistant Secretary for International Narcotics and Law Enforcement Affairs; and Francis X. Taylor, Ambassador-At-Large For Counterterrorism, 13 March 2002
Committee on Governmental Affairs, Permanent Subcommittee On Investigations: Offshore Tax Havens; Robert M. Morgenthau, District Attorney for the County of Manhattan, City of New York, 18 July 2001
National Money Laundering Strategy; Joseph M. Myers, Acting Deputy Assistant Secretary (Enforcement Policy), United States Department of the Treasury, 6 March 2001
Law Enforcement Activities Related To Our Anti-Money Laundering Efforts And Correspondent Bank Relationships; Mary Lee Warren, Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division, United States Department of Justice, 6 March 2001
Money Laundering And Correspondent Banking: testimony of Jack Blum, 2 March 2001; Robert Evans, 2 March 2001; statement of John M. Mathewson; 1 March 2001
Hearing On Private Banking And Money Laundering: Abacha Sons — A Case Study Of Opportunities And Vulnerabilities, 9 November 1999
Hearing On Micro-Cap Stock Fraud; testimony of Arthur Levitt, chairman US Commission; testimony of Barry R. Goldsmith, Executive Vice President NASD Regulation; testimony of Joseph P. Borg Director, Alabama Securities Commission; Washington, DC, 22 September 1997
Committee on Finance:
Tax Schemes, Scams And Cons, Jack Blum, 11 April 2002
MAJOR REPORTS, COURT DOCUMENTS AND DISSERTATIONS
ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE: La Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux En Suisse—Un Combat De Façade, Paris, 2001
AUSTRALIAN INSTITUTE FOR GAMBLING RESEARCH: McMillen, Jan and Woolley, Richard — Money Laundering In Australian Casinos, Canberra, 2001
BEARE, MARGARET E: Critique Of A Compliance-Driven Enforcement Strategy — Money Laundering And The Financial Sector, draft working paper, Toronto, 2002
Facts From Fiction — Tactics And Strategies Of Addressing Organized Crime And Organized Criminals, Perspectives on Organized Crime in Canada for the Canadian Police College, Ottawa, 2000
BEARE, MARGARET E. AND NAYLOR RT: Organized Crime within the Context of Economic Relationships; Nathanson Centre For The Study Of Organized Crime And Corruption, Toronto, 1999
BELL, DR RE: Discretion And Decision-Making In Money Laundering Prosecutions, from the office of the director of public prosecutions for Northern Ireland, writing in a personal capacity, undated
BIRD, GRAHAM and RAJAN, RAMKISHEN: Economic Globalization — How Far and How Much Further?; Centre For International Economic Studies, Adelaide, Australia, April 2001
BROOKINGS INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY EDUCATION: Caux Roundtable — Dirty Money — Nourishing Poverty And Terrorism; Remarks by Richard Newcomb, Director, Office of Foreign Assets Control, US Treasury Department, and Robert Morgenthau, District Attorney, County of New York, Washington, DC, 2002
CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE: Counter-Terrorism; Ottawa, 2002
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS: Report of an Independent Task Force — Terrorist Financing; New York, 2002
EXECTUIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES: The President’s Commission On Organized Crime: The Impact-Organized Crime Today; Washington, DC, 1986
A Report To The President And The Attorney General Of The United States — America’s Habit-Drug Abuse, Drug Trafficking And Organized Crime; Washington, DC, 1986
Cash Connection — The Interim Report On Organized Crime, Financial Institutions And Money Laundering; Washington, DC, 1984
FINANCIAL ACTION TASK FORCE: Report On Money Laundering Typologies, Paris, 2003
Review Of The FATF Forty Recommendations, Paris, 30 May 2002
FRASER, A. GABRIELLA: Can The Sir Stafford Sands Model Of The Bahamian Economy, Survive Today’s Global Economy?, 33rd Conference of the Caribbean Centre for Monetary Studies, Belize, November 2001
GENERAL ACCOUNTING OFFICE: Anti-Money Laundering — Efforts In The Securities Industry; Washington, DC, 2001
Money Laundering — Oversight Of Suspicious Activity Reporting At Bank-Affiliated Broker-Dealers; Washington, DC, 2001
Money Launderingraul Salinas, Citibank, And Alleged Money Laundering; Washington, DC, 2001
Money Laundering — Regulatory Oversight Of Offshore Private Banking Activities; Washington, DC, 2001
Suspicious Bank Activities — Possible Money Laundering By Us Corporations For Russian Entities; Washington, DC, 2000
Money Laundering — Observations On Private Banking And Related Oversight Of Selected Offshore Jurisdictions; Washington, DC, 1999
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Эта книга рассказывает о судьбе пленительной голливудской актрисы Грейс Келли, прекрасно сыгравшей свои роли в кино и, возможно, самую трудную роль в жизни — роль супруги Ренье, князя Монако, и матери троих детей. Ее несравненная красота, талант, деятельная доброта и помощь людям сделали ее легендой при жизни. История любви голливудской красавицы и представителя древней европейской монархии стала одним из самых прославленных романов ХХ века.Джеффри Робинсон, американский журналист и писатель, автор завоевавших мировую известность книг о финансовых преступлениях, романов и биографий, долгое время жил на юге Франции, где он познакомился и подружился с Грейс и ее дочерью Каролиной.
Роман повествует о жизненных перипетиях и блистательной карьере шейха Ахмеда Заки Ямани, около четверти века занимавшего пост министра нефти Саудовской Аравии. Читатель узнает о тайной борьбе в кулуарах власти, о реальной цене «черного золота», о том, как совершаются крупнейшие террористические акты… Интереснейший фактический материал и увлекательная манера изложения сделали эту книгу бестселлером. В русском переводе она издается впервые.
Политические, экономические и туристические отношения Китая и России активно развиваются. Российские предприниматели сталкиваются как с обычными трудностями, сопряженными с открытием бизнеса, так и с проблемами, связанными с необходимостью взаимодействовать с людьми совсем другой культуры. Как же вести себя с китайцами, чтобы эффективно развивать свое дело и достичь поставленных целей? Об этом рассказывает китаевед, переводчик и предприниматель Константин Батанов. Раскрывая особенности китайской культуры и психологии, автор делится многолетним опытом общения с китайцами, описывает их отношение к работе и к иностранным партнерам.
Хорошее знание английского – это не просто ваше конкурентное преимущество в борьбе за успех, это мощный инструмент, который откроет вам целый мир возможностей. Благодаря английскому языку любое ваше начинание тут же примет планетарные масштабы! Нужно только правильно распорядиться этими возможностями. История автора этой книги, Марины Могилко, тому подтверждение. Марина – сооснователь многомиллионного стартапа, популярный блогер и неутомимая «достигательница» любых целей – обязана этому бесконечной любовью к английскому и полной отдаче любимым делам. У каждого из вас свои желания, но любое из них осуществить в разы проще, если в вас есть любовь к иностранному языку и стремление меняться, – и то, и другое вы найдете в этой книге.
В книге описываются технологии освоения Луны в форме вольнодумных рассказов и повествований, способные оживить естественный спутник Земли в короткий срок. Рассказы — все, за исключением «Торпедо», — непосредственным образом вытекают из проекта «Освоение Луны в ХХI веке», как из Начала.
Некоторые события в нашей жизни вызывают стресс, поэтому, чтобы не пасть духом и не заболеть, нам нужно научиться отделять себя от жизненных обстоятельств. К счастью, этим умением под силу овладеть любому, а в награду можно получить ясность ума и перспективу. Все это уменьшит стресс и поможет вам достичь своих целей. Книга предназначена для руководителей, менеджеров и всех, кто хочет научиться контролировать стресс. На русском языке публикуется впервые.
Первая книга о сверхпопулярной компании Airbnb, которая произвела революцию в своей индустрии. Как трем обычным парням удалось вызвать «золотую лихорадку» в туристическом бизнесе и почему сфера их услуг вдруг превратилась в целое социальное явление? Автор книги предлагает заглянуть за кулисы Airbnb и посмотреть, как создавалась компания. В этой книге вы найдете: Понимание того, что делает продукт широко востребованным; Секрет фирмы, позволившей Airbnb стать обладательницей крупнейшего «номерного фонда» в мире; Советы от создателей Airbnb по решению кризисных ситуаций; Вдохновение для создания и ведения собственного бизнеса.
До сих пор в экономике доминирует мужской взгляд и не учитывается женский домашний труд, который хоть и не оплачивается, но играет огромную роль. Именно поэтому большинство экономических моделей содержат существенную погрешность. В своей книге Катрин Марсал рассказывает о главных ошибках мужчин-экономистов, о явном и скрытом влиянии женщин на экономику.