Всемирная прачечная - [175]
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs:
Prime Bank Schemes; Herbert Biern, deputy associate director, Division of Banking Supervision and Regulation, 17 July 1996
Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, Subcommittee on International Trade and Finance: The Role Of Charities And Nongovernmental Organizations In Financing Terrorist Activities, 1 August 2002
Committee On Governmental Affairs: Crime And Secrecy — The Use Of Offshore Banks And Companies; a report to the Senate, August 1985
Committee on the Judiciary, Subcommittee on Technology, Terrorism and Government Information: Narco-Terror — The Worldwide Connection Between Drugs And Terror; Rand Beers, Assistant Secretary for International Narcotics and Law Enforcement Affairs; and Francis X. Taylor, Ambassador-At-Large For Counterterrorism, 13 March 2002
Committee on Governmental Affairs, Permanent Subcommittee On Investigations: Offshore Tax Havens; Robert M. Morgenthau, District Attorney for the County of Manhattan, City of New York, 18 July 2001
National Money Laundering Strategy; Joseph M. Myers, Acting Deputy Assistant Secretary (Enforcement Policy), United States Department of the Treasury, 6 March 2001
Law Enforcement Activities Related To Our Anti-Money Laundering Efforts And Correspondent Bank Relationships; Mary Lee Warren, Deputy Assistant Attorney General, Criminal Division, United States Department of Justice, 6 March 2001
Money Laundering And Correspondent Banking: testimony of Jack Blum, 2 March 2001; Robert Evans, 2 March 2001; statement of John M. Mathewson; 1 March 2001
Hearing On Private Banking And Money Laundering: Abacha Sons — A Case Study Of Opportunities And Vulnerabilities, 9 November 1999
Hearing On Micro-Cap Stock Fraud; testimony of Arthur Levitt, chairman US Commission; testimony of Barry R. Goldsmith, Executive Vice President NASD Regulation; testimony of Joseph P. Borg Director, Alabama Securities Commission; Washington, DC, 22 September 1997
Committee on Finance:
Tax Schemes, Scams And Cons, Jack Blum, 11 April 2002
MAJOR REPORTS, COURT DOCUMENTS AND DISSERTATIONS
ASSEMBLEE NATIONALE FRANÇAISE: La Lutte Contre Le Blanchiment Des Capitaux En Suisse—Un Combat De Façade, Paris, 2001
AUSTRALIAN INSTITUTE FOR GAMBLING RESEARCH: McMillen, Jan and Woolley, Richard — Money Laundering In Australian Casinos, Canberra, 2001
BEARE, MARGARET E: Critique Of A Compliance-Driven Enforcement Strategy — Money Laundering And The Financial Sector, draft working paper, Toronto, 2002
Facts From Fiction — Tactics And Strategies Of Addressing Organized Crime And Organized Criminals, Perspectives on Organized Crime in Canada for the Canadian Police College, Ottawa, 2000
BEARE, MARGARET E. AND NAYLOR RT: Organized Crime within the Context of Economic Relationships; Nathanson Centre For The Study Of Organized Crime And Corruption, Toronto, 1999
BELL, DR RE: Discretion And Decision-Making In Money Laundering Prosecutions, from the office of the director of public prosecutions for Northern Ireland, writing in a personal capacity, undated
BIRD, GRAHAM and RAJAN, RAMKISHEN: Economic Globalization — How Far and How Much Further?; Centre For International Economic Studies, Adelaide, Australia, April 2001
BROOKINGS INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY EDUCATION: Caux Roundtable — Dirty Money — Nourishing Poverty And Terrorism; Remarks by Richard Newcomb, Director, Office of Foreign Assets Control, US Treasury Department, and Robert Morgenthau, District Attorney, County of New York, Washington, DC, 2002
CANADIAN SECURITY INTELLIGENCE SERVICE: Counter-Terrorism; Ottawa, 2002
COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS: Report of an Independent Task Force — Terrorist Financing; New York, 2002
EXECTUIVE OFFICE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES: The President’s Commission On Organized Crime: The Impact-Organized Crime Today; Washington, DC, 1986
A Report To The President And The Attorney General Of The United States — America’s Habit-Drug Abuse, Drug Trafficking And Organized Crime; Washington, DC, 1986
Cash Connection — The Interim Report On Organized Crime, Financial Institutions And Money Laundering; Washington, DC, 1984
FINANCIAL ACTION TASK FORCE: Report On Money Laundering Typologies, Paris, 2003
Review Of The FATF Forty Recommendations, Paris, 30 May 2002
FRASER, A. GABRIELLA: Can The Sir Stafford Sands Model Of The Bahamian Economy, Survive Today’s Global Economy?, 33rd Conference of the Caribbean Centre for Monetary Studies, Belize, November 2001
GENERAL ACCOUNTING OFFICE: Anti-Money Laundering — Efforts In The Securities Industry; Washington, DC, 2001
Money Laundering — Oversight Of Suspicious Activity Reporting At Bank-Affiliated Broker-Dealers; Washington, DC, 2001
Money Launderingraul Salinas, Citibank, And Alleged Money Laundering; Washington, DC, 2001
Money Laundering — Regulatory Oversight Of Offshore Private Banking Activities; Washington, DC, 2001
Suspicious Bank Activities — Possible Money Laundering By Us Corporations For Russian Entities; Washington, DC, 2000
Money Laundering — Observations On Private Banking And Related Oversight Of Selected Offshore Jurisdictions; Washington, DC, 1999
Эта книга рассказывает о судьбе пленительной голливудской актрисы Грейс Келли, прекрасно сыгравшей свои роли в кино и, возможно, самую трудную роль в жизни — роль супруги Ренье, князя Монако, и матери троих детей. Ее несравненная красота, талант, деятельная доброта и помощь людям сделали ее легендой при жизни. История любви голливудской красавицы и представителя древней европейской монархии стала одним из самых прославленных романов ХХ века.Джеффри Робинсон, американский журналист и писатель, автор завоевавших мировую известность книг о финансовых преступлениях, романов и биографий, долгое время жил на юге Франции, где он познакомился и подружился с Грейс и ее дочерью Каролиной.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Роман повествует о жизненных перипетиях и блистательной карьере шейха Ахмеда Заки Ямани, около четверти века занимавшего пост министра нефти Саудовской Аравии. Читатель узнает о тайной борьбе в кулуарах власти, о реальной цене «черного золота», о том, как совершаются крупнейшие террористические акты… Интереснейший фактический материал и увлекательная манера изложения сделали эту книгу бестселлером. В русском переводе она издается впервые.
Книга «Угол зрения реальности» будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся тем, как в нашем действительности происходят процессы розничной торговли, больших продаж. Как клиент видит продавца со своей стороны и как продавец в свою очередь воспринимает разного рода клиентов. Роли человека в ситуации «заказчика» или «исполнителя», амбивалентность поведения в разных ролях и разнообразие восприятия действительности. На чём основаны названия, как работают бизнес-процессы, что побуждает человека к покупке или продаже.
«Мое тело – мое дело!» – однажды громко заявила Тесс Холлидей, запустив волну восхищений и возмущений по всему миру. Теперь она смотрит на всех злопыхателей с обложки журнала Cosmopolitan и говорит: «Это мое время!» Эта книга – не просто исповедь толстой девчонки и не очередная история успеха – это мощный мотиватор для всех, кто когда-либо сомневался в себе. Тесс Холлидей прошла непростой путь от забитой девочки из неблагополучной семьи до самой скандальной и высокооплачиваемой модели плюс-сайз.
Первая и на текущий момент единственная большая книга о создании, ведении и развитии бизнеса интернет-магазина в России, написанная магазинщиком с 20-летним опытом в электронной коммерции, который до сих пор у руля. Книга описывает не только теоретические аспекты поиска ниши, планирования ассортимента и создания сайта, в ней автор рассказывает о своём многолетнем практическом опыте создания, раскрутки и реорганизации интернет-магазинов. Речь пойдёт о логистике и складе, работе с поставщиками и партнёрами, сравнении передачи процессов на аутсорсинг или выполнении своими силами, о нюансах локальной и региональной доставки, самовывоза и многом другом. Также немало внимания уделено интернет-маркетингу.
Компания-легенда, история которой началась в тесной квартире учителя английского языка, а спустя всего 10 лет после основания достигла показателей продаж, значительно превышающих результаты eBay и Amazon, вместе взятых. Это рассказ, как никому не известному Джеку Ма и его 17 друзьям удалось сформировать отсутствующую интернет-индустрию в огромной – больше миллиарда жителей – стране. О людях, которые верили в себя и свое дело даже в самые тяжелые моменты – и сумели изменить мир.
Дизайнер в роли лидера? Это интересно! Джон Маэда – всемирно известный дизайнер, автор бестселлера «Законы простоты», один из наиболее влиятельных людей XXI в. по мнению журнала Esquire. Возглавив Род-Айлендскую школу дизайна, из профессора, не признающего авторитеты и любившего свободу и эксперимент, Маэда превратился в главу иерархической организации и вынужден был методом проб и ошибок учиться быть лидером. В своей новой книге он делится опытом и сводит воедино различные точки зрения на лидерство – художника и дизайнера, инженера и ученого, преподавателя и просто человека.
Вторая из серии книг о раскрытии секретов новых электронных денег. Книга познакомит с очередной звездой криптографии, оставляя читателю свободу самому решить – является ли Эфир очередной киберугрозой для мировой экономики, или платформа Ethereum – это просто логическая последовательность цифрового развития человечества. Параллельно с этим перед читателем раскроется более детально так нашумевшее название «смарт-контракт».