Всемирная прачечная - [174]
US NEWS AND WORLD REPORT
Chesnoff, Richard Z — Liechtenstein — A Mouse That Roars 22 June 1987
Zanker, Alfred and Scherschel, Patricia M — Why Its Getting Tougher To Hide Money, 2 June 1986
WASHINGTON MONTHLY
Dorgan, Byron: Global Shell Games — How The Corporations Operate Tax Free, July 2000
WORLD POLICY JOURNAL
Malkin, Lawrence and Elizur, Yuval: The Dilemma Of Dirty Money, Spring 2001
SIGNIFICANT TESTIMONY AND SPEECHES
BAIN JOHN S: Money Laundering — A Practical Analysis With Particular Reference To Bahamian And Caribbean Offshore Institutions; submitted to the University of Wales and the Manchester Business School, Wales and England, 1998
BENN, HILARY: Money Laundering As A Threat To International Development; Money Laundering Conference, London, 26 February 2002
GURULE, JAMES: International Cooperation In The War On Terrorism; delivered before the Commission On Security And Cooperation In Europe, Washington, DC, 8 May 2002
LANGER, MARSHALL J: Harmful Tax Competition — Who Are The Real Tax Havens?; presented at a meeting of the International Tax Planning Association, New Orleans, 20 November 2000
RICHARDS, LORI A, Director, Office of Compliance Inspections And Examinations US Securities & Exchange Commission: Money Laundering: It’s On The Sec’s Radar Screen; delivered at the Conference on Anti-Money Laundering Compliance for Broker-Dealers Securities Industry Association, Washington, DC, 8 May 2001
ROTH, JEAN-PIERRE, Chairman of the Governing Board Swiss National Bank: The Challenges Of An International Financial Centre — The Swiss Case; delivered before the British-Swiss Chamber of Commerce, London, 26 February 2002
STATE OF NEW JERSEY, State Crime Commission, Hearings on Money Laundering; Trenton, 9 and 14 December 1993
SUMMERS, LAWRENCE H: Secretary of the Treasury — Combatting International Money Laundering; remarks to the American Bar Association, Washington, DC, 2 March 2000
UNITED NATIONS: Attacking The Profits Of Crime — Drugs, Money And Laundering. A panel discussion, including: Ian Hamilton Fazey: Setting The Context — Ten Years On From The 1988 Convention; Pino Arlacchi: The Need For A Global Attack On Money Laundering; Jack Blum: Financial Havens And Banking Secrecy; Vito Tanzi: Macro-Economic Aspects Of Offshore Centres And The Importance Of Money Laundering In Offshore Financial Flows; Carla Del Ponte: Practical And Legal Obstacles To International Judicial Cooperation In Financial Investigations; N.K. Singh: New Money Laundering Threats For Emerging Economies; Timothy Donaldson: Offshore Financial Business And Banking Regulation; New York, 10 June 1998
UNITED STATES HOUSE OF REPRESENTATIVES:
Committee on Banking And Financial Services:
Dismantling The Financial Infrastructure Of Global Terrorism; Washington, DC, 2001
Hearing On Money Laundering; testimony of former money launderer Kenneth Rijock, 9 March 2000
Russian Money Laundering; Washington, DC, 1999
Money Laundering Deterrence Act Of 1998 And H.R. 1756 — Money Laundering And Financial Crime Strategy Act Of 1997; Washington, DC, 1998
Money Laundering And Financial Crimes Strategy Act Of 1998, Report To Accompany H.R. 1756; Washington, DC, 1998
Efforts To Combat Money Laundering; Jack Blum, 11 June 1998
Committee on Commerce, Subcommittee on Finance and Hazardous Materials:
Organized Crime On Wall Street; Prepared Statement of Richard H. Walker Director, Division of Enforcement Securities and Exchange Commission, 13 September 2000
Committee on Commerce, Subcommittee on Finance and Hazardous Materials:
On Organized Crime; statement and testimony by special agent Tom Fuentes, FBI, Washington, DC, 13 September 2000
Committee on Financial Services:
Cutting Off The Financial Life Blood Of The Terrorists; Dennis M. Lormel, Chief, Financial Crimes Section, Federal Bureau of Investigation, 3 October 2001
Committee on Financial Services, Subcommittee on Financial Institutions and Consumer Credit:
Recovering Assets Stolen by Corrupt Foreign Leaders — Opening Statement, Chairman Spencer Bachus; Recovering Dictator’s Plunder, Jack Blum; Social and Political Costs of Theft of Public Funds by African Dictators, Michael Chege; Recovering Dictator’s Plunder, John Conyngham; 9 May 2002
Committee on Financial Services, Subcommittee on Oversight and Investigations:
Patriot Act Oversight — Investigating Patterns Of Terrorist Financing; Washington, DC, 12 February 2002
Preventing Identity Theft by Terrorists and Criminals; joint hearing before the Subcommittee on Oversight and Investigations of the Committee on Financial Services and the Subcommittee on Social Security of the Committee on Ways and Means; 8 November 2001
Committee on Government Reform, Subcommittee on Criminal Justice:
Drug Policy, And Human Resources — Combating Money Laundering; Washington, DC, 2000
Committee on International Relations:
International Organized Crime — The Larger Issues; Jack Blum, 1 October 1997
Committee On The Judiciary, Subcommittee On Crime:
2000 Money Laundering Crisis; 10 February 2000
UNITED STATES SENATE:
Эта книга рассказывает о судьбе пленительной голливудской актрисы Грейс Келли, прекрасно сыгравшей свои роли в кино и, возможно, самую трудную роль в жизни — роль супруги Ренье, князя Монако, и матери троих детей. Ее несравненная красота, талант, деятельная доброта и помощь людям сделали ее легендой при жизни. История любви голливудской красавицы и представителя древней европейской монархии стала одним из самых прославленных романов ХХ века.Джеффри Робинсон, американский журналист и писатель, автор завоевавших мировую известность книг о финансовых преступлениях, романов и биографий, долгое время жил на юге Франции, где он познакомился и подружился с Грейс и ее дочерью Каролиной.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Роман повествует о жизненных перипетиях и блистательной карьере шейха Ахмеда Заки Ямани, около четверти века занимавшего пост министра нефти Саудовской Аравии. Читатель узнает о тайной борьбе в кулуарах власти, о реальной цене «черного золота», о том, как совершаются крупнейшие террористические акты… Интереснейший фактический материал и увлекательная манера изложения сделали эту книгу бестселлером. В русском переводе она издается впервые.
Книга «Угол зрения реальности» будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся тем, как в нашем действительности происходят процессы розничной торговли, больших продаж. Как клиент видит продавца со своей стороны и как продавец в свою очередь воспринимает разного рода клиентов. Роли человека в ситуации «заказчика» или «исполнителя», амбивалентность поведения в разных ролях и разнообразие восприятия действительности. На чём основаны названия, как работают бизнес-процессы, что побуждает человека к покупке или продаже.
«Мое тело – мое дело!» – однажды громко заявила Тесс Холлидей, запустив волну восхищений и возмущений по всему миру. Теперь она смотрит на всех злопыхателей с обложки журнала Cosmopolitan и говорит: «Это мое время!» Эта книга – не просто исповедь толстой девчонки и не очередная история успеха – это мощный мотиватор для всех, кто когда-либо сомневался в себе. Тесс Холлидей прошла непростой путь от забитой девочки из неблагополучной семьи до самой скандальной и высокооплачиваемой модели плюс-сайз.
Первая и на текущий момент единственная большая книга о создании, ведении и развитии бизнеса интернет-магазина в России, написанная магазинщиком с 20-летним опытом в электронной коммерции, который до сих пор у руля. Книга описывает не только теоретические аспекты поиска ниши, планирования ассортимента и создания сайта, в ней автор рассказывает о своём многолетнем практическом опыте создания, раскрутки и реорганизации интернет-магазинов. Речь пойдёт о логистике и складе, работе с поставщиками и партнёрами, сравнении передачи процессов на аутсорсинг или выполнении своими силами, о нюансах локальной и региональной доставки, самовывоза и многом другом. Также немало внимания уделено интернет-маркетингу.
Компания-легенда, история которой началась в тесной квартире учителя английского языка, а спустя всего 10 лет после основания достигла показателей продаж, значительно превышающих результаты eBay и Amazon, вместе взятых. Это рассказ, как никому не известному Джеку Ма и его 17 друзьям удалось сформировать отсутствующую интернет-индустрию в огромной – больше миллиарда жителей – стране. О людях, которые верили в себя и свое дело даже в самые тяжелые моменты – и сумели изменить мир.
Дизайнер в роли лидера? Это интересно! Джон Маэда – всемирно известный дизайнер, автор бестселлера «Законы простоты», один из наиболее влиятельных людей XXI в. по мнению журнала Esquire. Возглавив Род-Айлендскую школу дизайна, из профессора, не признающего авторитеты и любившего свободу и эксперимент, Маэда превратился в главу иерархической организации и вынужден был методом проб и ошибок учиться быть лидером. В своей новой книге он делится опытом и сводит воедино различные точки зрения на лидерство – художника и дизайнера, инженера и ученого, преподавателя и просто человека.
Вторая из серии книг о раскрытии секретов новых электронных денег. Книга познакомит с очередной звездой криптографии, оставляя читателю свободу самому решить – является ли Эфир очередной киберугрозой для мировой экономики, или платформа Ethereum – это просто логическая последовательность цифрового развития человечества. Параллельно с этим перед читателем раскроется более детально так нашумевшее название «смарт-контракт».