Всемирная прачечная - [173]
3 April 2002: Samuelson, Robert J. — Tax Haven, Anyone?
17 February 2002: Farah, Douglas (title???)
29 August 2000: DeYoung, Karen — US, Colombia to Confront Lucrative Peso Exchage
28 October 1999: Hilzenrath, David — Russians Use Tiny Island to Hide
Billions
3 February 1999: Banking With Big Brother
7 October 1996: Farah, Douglas — Russian Crime Finds Haven In Caribbean
5 November 1995 — The Ruse That Roared
18 June, 1995: McGee, Jim — From Respected Attorney To Suspected Racketeer — A Lawyer’s Journey
4 January 1995: Bagging A Bumbling Band Of Alleged Money Launderers
22 June 1986: Moscow’s Shell Game — Soviet Bankers Use Our Money Against Us
WASHINGTON TIMES
6 December 2002: Seper, Jerry — Money-Laundering Scheme Squashed
6 September 2002: Rahn, Richard — Nightmare on FATF Street
9 August 2002: Worldcom Reveals Additional Fraud Worth $3.3 Billion
MAGAZINES, JOURNALS AND OTHER AND PERIODICALS
AMERICAN BANKER
Anti-Laundering Proposal Draws Flood of Complaints; December 29, 1998
ART, ANTIQUES AND LAW
Snaith, Ian: Art, Antiques and the Fruits of Crime — Laundering, Investigation and Confiscation, Part I December 1998, Part II March 1999
BULLETIN OF ATOMIC SCIENTISTS
Woodard, Colin: Offshore Banking — Clean Beaches, Dirty Money; May/ June 2000
BUSINESS CRIMES BULLETIN
Mariani, Gilda: Ungagging The Gatekeepers-Accountants’ Sensitive Role In Probes; August 2002
BUSINESS WEEK
Looks Like Every Day Is Money-Laundry Day; February 2001
Paula Dwyer, Paula and Solomon Steven: The Citi That Slept?; 2 November 1998
Weiss, Gary: Investors Beware — Chop Stocks Are On The Rise; 15 December 1997
Tax-Haven Whiz Or Rogue Banker? Marc Harris’ Doings In Panama Are Raising Eyebrows; 1 June 1998
CARIBBEAN AFFAIRS
Sanders, R: Narcotics, Corruption And Development — The Problems In The Smaller Islands; January 1990 Pantin, D: The Colombian Nightmare — Drugs And Structural Adjustment; October 1989
CARIBBEAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND SOCIAL PSYCHOLOGY
de Albuquerque, K. and McElroy J: A Longitudinal Study Of Serious Crime In The Caribbean; 1999
DOLLARS AND SENSE
Petras, James: Us Banks And The Dirty Money Empire; September-October 2001
ECONOMIC PERSPECTIVES
Joseph, Lester: Money Laundering Enforcement — Following The Money, May 2000
ECONOMIST
Small States, Big Money Economist; 23 September 2000 Dirty Linen — Mexico; 17 May 1997
FAR EASTERN ECONOMIC REVIEW
Lintner, Bertil: Fantasy Island — Melchizedek Passport Scam Reveals How The Internet Can Take Fraud To New Frontiers; 10 December, 1998
FBI LAW ENFORCEMENT BULLETIN
Schroeder, William: Money Laundering — A Global Threat And The International Community’s Response; May 2001
FEDERAL RESERVE BULLETIN
Houpt, James V: International Activities of US Banks and in US Banking Markets, September 1999
FOREIGN POLICY
Morris-Cotterill, Nigel: Think Again — Money Laundering; May-June 2001
HARPER’S MAGAZINE
Schapiro, Mark — Doing The Wash — Inside A Colombian Cartel’s Money-Laundering Machine; February 1997
JANE’S INTELLIGENCE REVIEW
Galeotti, Dr Mark: Crimes Of The New Millennium, 24 Aug 2000
THE LAWYERS WEEKLY
Harloff, Glen: Phony Financial Instruments Can Put Lawyers At Risk; 25 January 2002
MACLEAN’S
Geddes, John: The Money Trail — Ottawa’s Fight Against Laundering is Going Slowly, 13 May 2002
MOTHER JONES
Silverstein, Ken: Trillion-Dollar Hideaway, November-December 2000
THE NATION
Bubble Capitalism, 19 August 2002
NEWSWEEK
The Lost Billions; 13 March 2000
Powell, Bill and Albats, Yevgenia: Follow The Money — The Latest Kremlin Scandal Involves Billions Of Dollars Moving Offshore Plus Sex And Videotape; 29 March 1999
NEW YORK TIMES SUNDAY MAGAZINE
Hict, Jack — The Billion-Dollar Shack, 10 December 2000
NEW YORK UNIVERSITY LAW REVIEW
Bellwoar, John M: Bar Baron At The Gate — An Argument For Expanding The Liability Of Securities Clearing Brokers For The Fraud Of Introducing Brokers, October 1999
PLAYBOY
Robinson, Jeffrey: Terror Dollars, January 2002
Security and Defense Studies Review. Vol. 2 Summer 2002 18
SECURITY AND DEFENCE STUDIES REVIEW
in the Griffith Ivelaw L: Security, Sovereignty and Public Order in the Caribbean; Summer 2002 Security, Sovereignty, and Public Order
SECURITIES REFORM ACT LITIGATION REPORTER
Zweifach, Lawrence J: Current Developments and Issues in the Criminal Prosecution of Federal Securities Law Violations; January 2002
SECURITIES WEEK
9 April 2001: New York DA Indicts Two In Wide Ranging Securities Fraud Case
TAX NOTES INTERNATIONAL
Langer, Marshall J: The Outrageous History of Caribbean Tax Treaties with OECD Member States
TIME MAGAZINE
Israely, Jeff: Meet The Mob, 10 June 2002
Cohen, Adam: Banking On Secrecy — Terrorists Oppose Scrutiny Of Offshore Accounts — And So Do Many US Bankers And Lawmakers; 22 October 2001
Wallace Charles P: Funds In The Sun — Tax Havens Are Coming Under Increasing Pressure To Clean Up Money Laundering; 10 July 2000
Handelman, Stephen — Confronting Cross-Border Crime Law Enforcers Must Learn To Move Faster To Snare Global Lawbreakers, 24 April 2000
Walsh, James: A World War On Bribery; 22 June 1998
Booth, Cathy: Caribbean Blizzard — With Blissful Vacationers Unaware, Tons Of Cocaine Flow Through The Idyllic Islands, Thanks To Sharkish Drug Cartels; 26 February 1996
Эта книга рассказывает о судьбе пленительной голливудской актрисы Грейс Келли, прекрасно сыгравшей свои роли в кино и, возможно, самую трудную роль в жизни — роль супруги Ренье, князя Монако, и матери троих детей. Ее несравненная красота, талант, деятельная доброта и помощь людям сделали ее легендой при жизни. История любви голливудской красавицы и представителя древней европейской монархии стала одним из самых прославленных романов ХХ века.Джеффри Робинсон, американский журналист и писатель, автор завоевавших мировую известность книг о финансовых преступлениях, романов и биографий, долгое время жил на юге Франции, где он познакомился и подружился с Грейс и ее дочерью Каролиной.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Роман повествует о жизненных перипетиях и блистательной карьере шейха Ахмеда Заки Ямани, около четверти века занимавшего пост министра нефти Саудовской Аравии. Читатель узнает о тайной борьбе в кулуарах власти, о реальной цене «черного золота», о том, как совершаются крупнейшие террористические акты… Интереснейший фактический материал и увлекательная манера изложения сделали эту книгу бестселлером. В русском переводе она издается впервые.
Книга «Угол зрения реальности» будет интересна широкому кругу читателей, интересующихся тем, как в нашем действительности происходят процессы розничной торговли, больших продаж. Как клиент видит продавца со своей стороны и как продавец в свою очередь воспринимает разного рода клиентов. Роли человека в ситуации «заказчика» или «исполнителя», амбивалентность поведения в разных ролях и разнообразие восприятия действительности. На чём основаны названия, как работают бизнес-процессы, что побуждает человека к покупке или продаже.
«Мое тело – мое дело!» – однажды громко заявила Тесс Холлидей, запустив волну восхищений и возмущений по всему миру. Теперь она смотрит на всех злопыхателей с обложки журнала Cosmopolitan и говорит: «Это мое время!» Эта книга – не просто исповедь толстой девчонки и не очередная история успеха – это мощный мотиватор для всех, кто когда-либо сомневался в себе. Тесс Холлидей прошла непростой путь от забитой девочки из неблагополучной семьи до самой скандальной и высокооплачиваемой модели плюс-сайз.
Первая и на текущий момент единственная большая книга о создании, ведении и развитии бизнеса интернет-магазина в России, написанная магазинщиком с 20-летним опытом в электронной коммерции, который до сих пор у руля. Книга описывает не только теоретические аспекты поиска ниши, планирования ассортимента и создания сайта, в ней автор рассказывает о своём многолетнем практическом опыте создания, раскрутки и реорганизации интернет-магазинов. Речь пойдёт о логистике и складе, работе с поставщиками и партнёрами, сравнении передачи процессов на аутсорсинг или выполнении своими силами, о нюансах локальной и региональной доставки, самовывоза и многом другом. Также немало внимания уделено интернет-маркетингу.
Компания-легенда, история которой началась в тесной квартире учителя английского языка, а спустя всего 10 лет после основания достигла показателей продаж, значительно превышающих результаты eBay и Amazon, вместе взятых. Это рассказ, как никому не известному Джеку Ма и его 17 друзьям удалось сформировать отсутствующую интернет-индустрию в огромной – больше миллиарда жителей – стране. О людях, которые верили в себя и свое дело даже в самые тяжелые моменты – и сумели изменить мир.
Дизайнер в роли лидера? Это интересно! Джон Маэда – всемирно известный дизайнер, автор бестселлера «Законы простоты», один из наиболее влиятельных людей XXI в. по мнению журнала Esquire. Возглавив Род-Айлендскую школу дизайна, из профессора, не признающего авторитеты и любившего свободу и эксперимент, Маэда превратился в главу иерархической организации и вынужден был методом проб и ошибок учиться быть лидером. В своей новой книге он делится опытом и сводит воедино различные точки зрения на лидерство – художника и дизайнера, инженера и ученого, преподавателя и просто человека.
Вторая из серии книг о раскрытии секретов новых электронных денег. Книга познакомит с очередной звездой криптографии, оставляя читателю свободу самому решить – является ли Эфир очередной киберугрозой для мировой экономики, или платформа Ethereum – это просто логическая последовательность цифрового развития человечества. Параллельно с этим перед читателем раскроется более детально так нашумевшее название «смарт-контракт».