Теория и практика расследования финансирования терроризма - [56]
При расследовании финансирования терроризма не только поисковые, но и коммуникативные следственные действия зачастую определяют дальнейший ход развития уголовного дела. Так, от полученной в процессе допроса информации опровергается или подтверждается одна из криминалистических версий. Допрос является следственным действием, к которому прибегают при расследовании финансирования терроризма в 100 % изученных случаев. Допрос — это один из процессуальных видов получения информации через информационное взаимодействие, межличностное общение и обмен информацией в соответствии с уголовно-процессуальным законом двух главных действующих лиц — допрашивающего и допрашиваемого. Круг допрашиваемых лиц определяется следователем на каждом из этапов расследования. Если в роли допрашиваемого на первоначальном этапе могут быть подозреваемый, свидетель, эксперт, специалист и др., то на последующем — обвиняемый, свидетель, эксперт, специалист и др. указанные в ч. 2 ст. 74 УПК РФ.
По делам о финансировании терроризма в качестве свидетеля может быть вызван сотрудник Банка или кредитной организации, сосед, родственник подозреваемого и т. д. Следователь перед проведением допроса обязан уведомить вышеперечисленных лиц о даче заведомо ложных показаний и об отказе дачи показаний в соответствии с нормами уголовного закона (ст. 307 и 308 УК РФ). При допросе запрещается допрашиваемым лицам задавать наводящие вопросы (ч. 2 ст. 189 УПК РФ), в остальном следователь свободен в выборе тактики проведения данного следственного действия. Кроме того, следует соблюдать время допроса, он не может продолжаться более 8 часов за сутки, а также после допроса более 4 часов допрашиваемый имеет право на часовой отдых. Для более успешного и продуктивного проведения допроса за отведенное законом время следователю требуется тщательно к нему подготовиться.
Так, перед допросом следователю необходимо:
1. Подготовить вопросы, ответы на которые будут уточняющими обстоятельствами дела и значимыми для него;
2. Собрать имеющиеся доказательства, косвенно или прямо подтверждающие причастность лица к совершению преступления (например, видеозаписи) для демонстрации их перед допрашиваемым (при необходимости);
3. Подготовить бланк протокола допроса на ЭВМ-устройстве или в печатном варианте;
4. Подготовить видеокамеру;
5. Организовать участие защитника, переводчика, педагога, специалиста и других важных для допроса лиц;
6. Проанализировать биографию допрашиваемого лица и составить его психологический портрет. Для составления более точной психологической характеристики возможно привлечение психолога, его рекомендации помогут в выборе установления психологического контакта с допрашиваемым (тактики проведения допроса, места допроса, присутствующих лиц, темпа и тембра голоса т. д.);
7. При допросе важно иметь представление о специфической терминологии, которой владеют, изъясняются допрашиваемые лица. Перед проведением допроса необходимо ознакомиться со "Словарём основных терминов и понятий в сфере борьбы с международным терроризмом и иными проявлениями экстремизма";
8. Организовать безопасность проведения допроса. После изучения личности допрашиваемого, уровня его агрессивности и склонности к конфликтам рекомендуется вести допрос в присутствии оперативных сотрудников, приняв все меры безопасности.
Тактические приемы применяются следователем в зависимости от ситуации, в которой происходит допрос, в конфликтной или бесконфликтной. В бесконфликтной ситуации изложение информации протекает в виде свободного рассказа и ответов на уточняющие вопросы. При этом следователь следит, координирует, направляет рассказ допрашиваемого в нужную для расследования сторону, наблюдая за логикой изложения, хронологией и последовательностью мысли рассказчика. От действия следователя зависит успешное завершение допроса и установление необходимой информации по делу.
При конфликтной ситуации специфика допроса заключается в применении следователем законного метода воздействия на допрашиваемого — убеждение. Убеждение заключается в побуждении следователем допрашиваемого лица дать правдивые показания по делу путём уговоров, призывов к сотрудничеству с правоохранительными органами, обсуждении мотивов, характеризующих действия виновного и т. д. Не запрещено, перед допрашиваемым проводить демонстрацию имеющихся доказательств, озвучивать порядок совершения преступления и его мотивов и т. д. Рассчитано такое воздействие на эмоции, совесть, рассудок и чувства сострадания к другим людям допрашиваемого лица.
Допрос является достаточно сложным процессом, требующим от следователя не только тщательной подготовки, но и особого подхода к каждому из допрашиваемых, особенно это касается подозреваемого и обвиняемого во избежание конфликтных ситуаций.
В ходе проведенного комплексного исследования уголовных дел, расследованных по факту финансирования терроризма, выяснилось, что в 52 % случаев при производстве допроса подозреваемые избирают тактику смирения и сотрудничают с органами следствия. Они горды собой и не считают нужным скрывать свои намерения в помощи террористам. В остальных 48 % исследованных случаев подозреваемые избирают тактику отрицания их причастности к данному общественно опасному деянию и на допросе рассказывают следователю о придуманных ранее обстоятельствах оправдывающих их действия.
Уникальное исследование Воронина С.Э. и Токарева М.Н., посвященное криминалистической методике расследования преступлений, связанных с незаконной добычей биоресурсов в России.
Новая версия автобиографического романа Сергея Эдуардовича Воронина «Сын Ра» Эта книга является автобиографическим романом Сергея Эдуардовича Воронина — доктора юридических наук; специалиста в области уголовного процесса, криминалистики и юридической психологии; полковника милиции в запасе. В настоящее время С.Э. Воронин работает в должности профессора Международного института судебных экспертиз и права в городе Красноярске. Книга рассчитана на весьма широкий круг читателей, которым не безразлична судьба нашего народа и Отечества. Обложку, на этот раз делал не я.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Бюджетная система Российской Федерации».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Бюджетная система Российской Федерации» в высших и средних учебных заведениях.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
Лаврентий Павлович Берия — советский государственный и политический деятель, Генеральный комиссар госбезопасности, Маршал Советского Союза.В данной брошюре приведены речи и статьи Л. П. Берия за 1933 год, в бытность его секретарем ЗКК ВКБ(б).Материалы, собранные воедино и представленные в данном издании, позволяют ознакомиться с методами работы и стилем руководства выдающегося партийного руководителя и хозяйственного деятеля Сталинской эпохи.
В шпаргалке в краткой и удобной форме приведены ответы на все основные вопросы, предусмотренные государственным образовательным стандартом и учебной программой по дисциплине «Налоги и налогообложение».Книга позволит быстро получить основные знания по предмету, повторить пройденный материал, а также качественно подготовиться и успешно сдать зачет и экзамен.Рекомендуется всем изучающим и сдающим дисциплину «Налоги и налогообложение» в высших и средних учебных заведениях.