Теория и практика расследования финансирования терроризма - [55]

Кроме ЭВМ, находящейся в обыскиваемых помещениях, жилищах, для следователя будет иметь значение информация в личном сотовом телефоне подозреваемого (обвиняемого). Например, в ходе обыска у подозреваемого в финансировании терроризма Б. был изъят мобильный телефон. Позже, в ходе осмотра предмета специалистом, были обнаружены множественные файлы с символикой "ИГИЛ", а также видеофайлы, оправдывающие деятельность "ИГИЛ" и теракт 11 сентября 2001 г. в США, пропагандирующие распространение радикального ислама насильственным путём.

В соответствии со ст. 182 УПК РФ сотовый телефон может быть изъят как при обыске помещения, так и при личном обыске (ст. 184 УПК РФ). Личный обыск, как правило, проводится одновременно с задержанием подозреваемого. Целью такого обыска является обнаружение и изъятие у подозреваемого денег, ценностей, документов на незаконное оказание финансовых услуг, чеки, квитанции о переводе денежных средств, записки с адресами и телефонами соучастников и т. д. При этом важно не дать возможность обыскиваемому избавиться от указанных предметов или уничтожить их.

На заключительном этапе обыска следователь фиксирует информацию о результатах проведённого следственного действия, о чем составляется протокол обыска, в котором отражается, в каком месте и какие именно объекты, при каких обстоятельствах были обнаружены. Обязательно заносится в протокол обыска добровольность выдачи искомых объектов или, наоборот, попытка их уничтожения. В качестве дополнительного средства фиксации проведения обыска рекомендуется по делам о финансировании терроризма применять видеозапись всего хода событий. Производство видеозаписи значительно дисциплинирует всех участников, а также становится доказательством правоты в действиях сотрудников правоохранительных органов при спорных ситуациях.

Следующим следственным действием является выемка (ст. 183 УПК РФ). Выемка — неотложное следственное действие, которое проводится на всех этапах расследования, в случаях, когда следователь располагает сведениями, что это за искомые объекты и где они находятся. Выемка заключается в изъятии у физического или юридического лица предметов и документов, могущих обладать значимостью для разрешения дела на основании мотивированного постановления следователя. Порядок проведения выемки происходит аналогично порядку проведения обыска, кроме части привлечения понятых. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 N 533-ФЗ "О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" выемка проводится без присутствия понятых и завершается составлением протокола. К данному следственному действию прибегают следователи при передаче друг другу доказательств, проходящих по разным уголовным делам и находящихся у них в производстве.

К примеру, при расследовании финансирования терроризма следователь К. нуждается в доказательствах, которые находятся у следователя В., в производстве которого имеется уголовное дело по совершению террористического акта, где проходят те же лица. Путём проведения следственного действия — выемки, следователю К. удалось изъять важные для расследования доказательства: пропуск в ТРЦ, паспорт гражданина РФ, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, свидетельство ИНН, трудовую книжку и военный билет подозреваемого.

На первоначальном этапе задача данного следственного действия заключалась в незамедлительном сборе доказательств причастности подозреваемого к преступлению. В связи с чем выемка проводится после возбуждения уголовного дела и безотлагательно, так как искомые объекты — документы, чеки, квитанции и другие вещественные, письменные доказательства могут быть испорчены, обесцвечены или утилизированы, уничтожены.

Ю.Б. Самойлова и В.Г. Стаценко считают их выстроенным алгоритмом проведения следственных действий на последующем этапе расследования. Так, сначала производится осмотр изъятых в ходе обысков и выемок объектов на первоначальном этапе расследования. Затем составляется список мест, где выемка не производилась и где могут находиться искомые объекты. К примеру, проведение выемки в Банке позволит найти документы, содержащие информацию о движении денежных средств и лицах-распорядителях денежных счетов. В кредитных организациях хранится информация о незаконной финансовой услуге, в налоговых органах — об имуществе, облагаемой налогом преступников и т. д. Разница между получением запрашиваемых справок и выемкой документов в том, что при выемке изымаются сами первичные материальные носители информации, тогда как справки по операциям и счетам предоставляются вторичными носителями. При подготовке к такому изъятию следует помнить, что выемка предметов или документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках или иных кредитных организаций, производится только на основании судебного решения — ч. 3 ст. 183 УПК РФ. Далее осмотренные изъятые предметы необходимо направить на экспертизу, в случае с документами — на почерковедческую, техническую экспертизу документов, которая может установить сроки давности изготовленных документов, лиц, изготовивших документы, получателей финансовых услуг и т. д. После чего проводятся остальные следственные действия: допросы, опознания, следственный эксперимент, обыски и т. д..