Организация работы совета директоров: Практические рекомендации - [34]

• контролирует раскрытие информации в соответствии с требованиями внутренних документов Общества, в том числе своевременность размещения и обновления соответствующей информации на сайте Общества в сети Интернет;

• обеспечивает хранение документов, поименованных в ст. 89 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

• обеспечивает предоставление акционерам доступа к вышеупомянутым документам в установленном порядке;

• организует изготовление копий документов по требованию акционеров;

• подготавливает и предоставляет отчеты о корпоративном управлении в соответствии с Правилами биржевой торговли;

• раскрывает информацию о корпоративном управлении в компании всем заинтересованным лицам;

• участвует в разработке и реализации информационной политики Общества;

• организует сбор информации в подразделениях Общества, его дочерних (зависимых) Обществах, а также иных аффилированных лицах Общества;

• контролирует представление информации подразделениями Общества, его дочерними (зависимыми) Обществами, а также иными аффилированными лицами Общества;

• формирует единую автоматизированную систему размещения, хранения и авторизованного доступа к корпоративным документам Общества, его дочерних (зависимых) Обществ, а также иных аффилированных лиц Общества;

• ведет учет аффилированных лиц Общества;

• осуществляет сбор информации о членах совета директоров и исполнительных органов Общества и их аффилированных лицах в соответствии с требованиями действующего законодательства;

• анализирует информацию, полученную от подразделений Общества, его дочерних (зависимых) Обществ, а также иных аффилированных лиц Общества, с целью выявления и мониторинга правовых рисков в сфере корпоративных отношений и репутационных рисков.

3.7. Обеспечение реализации корпоративных процедур

Корпоративный секретарь участвует в реализации предусмотренных законодательством корпоративных процедур, связанных с обеспечением защиты прав и интересов акционеров. К таким процедурам относятся: эмиссионные процедуры; реорганизация и ликвидация Общества; выкуп акций по требованию акционеров в установленных законом случаях; приобретение акций на основании решений органов управления Общества; выплата дивидендов; процедуры, связанные с направлением добровольного, обязательного предложения, требования о выкупе акций в открытом Обществе и др.

Корпоративный секретарь:

• инициирует разработку и принятие Обществом внутренних документов, регламентирующих порядок реализации соответствующих процедур и содержащих подробное описание действий акционеров, намеренных воспользоваться своими правами, включая формы документов и порядок заверения подписей;

• разъясняет акционерам требования законодательства, порядок реализации соответствующих процедур, оказывает практическую помощь в реализации прав акционеров;

• предоставляет совету директоров отчет о результате реализации корпоративных процедур и о выявленных фактах нарушения требований законодательства и прав акционеров.

Корпоративный секретарь организует и контролирует исполнение установленных законодательством и внутренними документами Общества процедур, обеспечивающих реализацию прав и законных интересов акционеров, включая:

• процедуры одобрения крупных сделок и сделок с заинтересованностью советом директоров и общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями Российского законодательства в зависимости от того, в чьей компетенции находится одобрение такой сделки;

• процедуры, связанные с реализацией решения органов управления Общества о приобретении собственных акций, а также требований акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций;

• процедуры преимущественного права приобретения акционерами Общества размещаемых дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

• процедуры, связанные с приобретением акционером Общества, совместно с его аффилированными лицами, пакета в 30, 50, 75, 95 процентов акций Общества, а также принудительным выкупом акций у акционеров Общества;

• иные правила и процедуры, установленные действующим законодательством и внутренними документами Общества.

3.8. Развитие практики корпоративного управления в Обществе

Под корпоративным управлением для целей данного документа мы будем понимать совокупность закрепленных в корпоративном законодательстве, внутренних документах Общества и неукоснительно им реализуемых правил и процедур, определяющих структуру, компетенцию и порядок работы органов управления компании, порядок принятия важнейших управленческих решений, порядок совершения действий, затрагивающих права и имущественные интересы акционеров, а также состав и порядок реализации акционерами своих прав.

Система корпоративного управления изменяется под воздействием изменения норм корпоративного законодательства, ожиданий и инициатив акционеров, рекомендаций международной лучшей практики корпоративного управления. Система корпоративного управления находится в постоянном развитии.

Задачами корпоративного секретаря здесь являются:

• мониторинг корпоративного законодательства и инициирование внесения изменений в устав, внутренние документы Общества при изменении федеральных законов и подзаконных нормативных актов, регламентирующих корпоративные отношения и корпоративные процедуры. Корпоративный секретарь должен оперативно информировать членов совета директоров и менеджмент Общества о существенных изменениях, произошедших в российском корпоративном законодательстве, подготавливая соответствующие служебные записки;