Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур - [8]

допущено к проводке дефектное авизо: неправильно адресо

ванное, не имеющее шифра, если он требуется по характеру

операций, с неправильным шифром; без оттиска гербовой

печати, не подписанные в установленном порядке; с исправ

лениями номеров счетов получателей. Если дефекты выявлены,

то выяснить, почему немедленно не был сделан запрос в

филиал А. Иметь ввиду, что ответные письма филиалов"А",

подтверждающие правильность неоформленных авизо должны

быть снабжены оттиском гербовой печати, а телеграфные,

телетайпные - шифром.

Дефектные авизо должны регистрироваться работником РКЦ

в отдельной тетради с указанием реквизитов и сущности

дефекта. Эти записи визируются главным бухгалтером (замом)

Они же рассматривают и визируют возможность в виде исклю

чения к проводу авизо, которые относятся к операциям не

вызывающим сомнения, с последующим получением подтвержде

ния по почте или телеграфу от РКЦ, начавшего провод.

Поручить оперативным работникам проверить лиц, причаст

ных к принятию к обороту дефектных авизо, как подлинных.

Допросить этих лиц с предъявлением выявленных в авизо

дефектов.

Назначить бухгалтерские ревизии в организациях, на сче

та которых перечислены денежные средства с подложных кре

дитовых авизо.

Изъять подлинник юридического дела и документы по дви

жению средств в той организации, на счет которой перечис

лены денежные средства с подложного авизо.

Наложить аресты в соответствии со ст.ст.30 и 175 УПК

РСФСР и ст.26 "Закона о банках и банковской деятельности"

на денежные суммы, зачисленные по подложным кредитовым

авизо в коммерческие банки и по платежным поручениям в

другие организации; при перечислении денежных средств в

валютный банк или другие организации, занимающиеся перево

дом рублевых средств в валюту, то следует изъять: заявки

на покупку, перевод валюты, контракты, карточки с образца

ми подписей и оттисками печати организации, подавшей заяв

ку и др.

Учитывая, что на почтовых, телеграфных кредитовых авизо

и платежных поручениях имеется печатный (или рукописный)

текст и оттиски печатей и штампов, необходимо провести

криминалистические исследования, которые помогут выяснить

-не использованы ли печатные машинки, печати и штампы,

исполнители при изготовлении других подложных авизо и

платежных требований (см.письмо СК МВД РФ от 10.11.1992 г.

N 17/3-323 "О проведении экспертиз в ЭКЦ МВД РФ", где фор

мируется банк фальшивых кредитно-банковских документов).

Взаимодействуя с СК МВД РФ и другими органами внутрен

них дел, выяснить, нет ли совпадений в составе лиц, при

частных к подложным кредитовым авизо. Положительные

результаты сверок, в том числе через ЭКЦ МВД, помогут выя

вить гастролеров, совершающих хищения в разных регионах.

При хищениях с помощью подложных авизо могут состав

ляться фиктивные договоры, контракты, соглашения. Эти

документы должны изыматься для изучения их подлинности,

реальности их исполнения и использоваться при доказывании.

Когда возбуждение уголовного дела связано с реализацией

оперативного материала и задержанием с поличным, то неот

ложным следует считать:

- личный обыск задержанного, изъятию подлежат все финансо

вые документы и бланки (в т.ч. испорченные, разорванные),

записные книжки и отдельные записи, в том числе цифровые,

так как они могут быть обозначением кодов, шифра номеров

расчетных счетов и МФО, квитанции по оплате за телефонные

разговоры, черновики, документы на транспортные средства,

дискеты и др.;

- допрос задержанного, установление места прописки и

фактического проживания;

- срочное подтверждение или опровержение показаний задер

жанного;

- обыск по месту его жительства (или временного прожива

ния), по месту работы, в личном или служебном транспорте.

Объекты, подлежащие изъятию - те же, что и при личном

обыске, и, кроме того, материальные ценности, деньги,

валюта и т.д., а также документы, справочники (их ксероко

пии), бланки, печати, штампы, договоры, контракты или их

черновики, фрагменты написанных или напечатанных текстов

авизо, авио и железнодорожные билеты, которые могли быть

использованы при изготовлении подложных авизо, печатные

машинки.

Практика показывает, что несведующий человек не может

подготовить и осуществить хищение с использованием подлож

ных кредитовых авизо. Также хищения совершаются группами

из двух и более человек, среди которых есть лица имеющие

специальное образование или практику работы в финансовых

органах и знающие изъяны в организации кредитования по

безналичному расчету.

Имеются факты, когда участники хищений с целью затруд

нения работы правоохранительных органов по их поиску и

обнаружению использовали подложные документы на чужое имя,

фиктивную прописку и использовали все это для оформления

и регистрации коммерческих структур, открытия расчетных и

лицевых счетов (особенно это характерно для лиц, прибывших

в Россию из регионов Кавказа для совершения таких хищений)

В ходе расследования лица, задержанные при попытке рас

поряжения женежными средствами по подложным авизо или уже

распорядившиеся этими средствами, часто избирают тактику

отрицания своей причастности к мошенничеству с подложным