Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур - [6]
Преступники, отправившие подложные авизо, отслеживают
их движение и поступление в банк лично или через получате
ля кредита с тем, чтобы в кратчайшие сроки распорядиться
полученными средствами и иметь возможность в случае
запроса из банка в адрес филиала А (если возникли сомнения
в подлинности авизо или обнаружены ошибки) организовать
фиктивное подтверждение авизовки.
Статистика показывает, что чаще всего в преступных
целях как филиал Б использовались коммерческие структуры,
расположенные в г.Москве, а как из филиала А, большое
число подложных авизо поступили из региона Кавказа,
в частности Р.Чечни.
Следующий этап-решение вопроса о способе доставки
подложного авизо: доставка с нарочным, почтой, телеграфом,
телетайпом.
Имеются особенности для осуществления каждого из этих
способов.
1. Доставка с нарочным или почтой требует:
- наличия банковского бланка кредитового авизо (это
бланки строгой отчетности, их либо похищают, либо
пользуются халатностью должностных лиц при их хранении);
наличия на нем оттиска гербовой печати и подписи ответ
ственных лиц; бланка платежного поручения; знания
реквизитов филиала А и Б и требований к заполнению бланка
авизо и платежного поручения;знание требований приема
переводных телеграмм от банков на предприятиях связи.
Для телеграфного способа передачи необходимо иметь
специальный бланк с оттиском гербовой банковской и авансо
вой печати на нем и подписи лиц, которым предоставлено
право подписывать переводные телеграммы. Телеграфист
обязан сверить оттиски печати и подписи с образцами.
Переводные телеграммы банков не должны приниматься во
внутриведомственных телеграфах (железных дорог, водном
транспорте и др.).
При доставке с нарочным, кроме всего требуется лицо,
которое выполнит передачу документов в банк. Это может
быть как посторонний человек, так и сообщник, представи
тель коммерческой структуры, которая участвует в сговоре
о хищении, нередко при передаче авизо под видом пассивных
свидетелей присутствуют и другие участники хищения. Они
одновременно контролируют ситуацию и могут при необходи
мости вмешаться.
Достаточно активно для совершения преступных замыслов
используется телетайпный способ передачи авизо. Это
обуславливается имеющей место бесконтрольностью за работой
многочисленных телетайпных аппаратов и обслуживающего его
персонала в государственных и коммерческих структурах,
что сделало их доступными для использования в преступных
целях.
Это объясняется еще и сложностью получения по тексту
телетайпограмм беспорных доказательств места их отправле
ния: тексты телетайпных авизо можно передать из любого
города, с любого телетайпа (в т.ч. ведомственного), а
номер телетайпа с которого якобы отправлено авизо набрать
вручную, или с помощью заранее напечатанной ленты с номе
рами другого телетайпа. При этом могут использоваться
номера выключенных и сданных в архив телетайпов.
Если способом передачи подложных авизо избран телетайп
ный, то осуществляется поиск телетайпа и лица, владеющего
навыками работы на нем. Практика показывает, что преступ
ники часто используют несанкционированный доступ к теле
тайпам ведомственных или государственных предприятий. Под
видом коммерсантов, у которых в фирме, якобы, сломался
телетайп, или под другим предлогом, за вознаграждение
просят отправить штатных телетайписток заранее заготовлен
ные тексты телетайпограмм. Доступ к телетайпам находят
также через знакомых или лиц, находившихся с ними в сгово
ре.
В таких случаях грубо нарушаются инструкции, запрещаю
щие передачу ведомственными телетайпами банковских кредит
ных документов. И кроме того, телетайпограммы передаются
минуя РКЦ через телеграфно-телефонные станции прямо в
банк (филиал Б).
Составление телетайпного кредитового авизо требует зна
ния правил их составления и оформления, умения пользовать
ся шифром, знать условные номера МФО и номера счетов.
Основанием для возбуждения уголовных дел служат:
- сообщения от банков или РКЦ (филиала А) о том, что в их
адрес поступают платежные поручения о снятии со счета
банка денег по телеграфным (почтовым) авизо, которые
фактически банком не отправлялись;
- сообщения от банков, РКЦ (филиал Б), что в их адрес
поступило кредитовое авизо, не получившее подтверждение
от филиала А, якобы направившего его;
- материалы, подготовленные отделами по борьбе с экономи
ческой преступностью о подготовке к снятию со счетов
денежных сумм, перечисленных по подложному кредитовому
авизо;
- задержание с поличным при передаче платежных поручений
в банк с целью получения в распоряжение денежных средств,
перечисленных по подложным авизо;
При расследовании уголовных дел подлежат выяснению
следующие факты и обстоятельства:
- виды подложных документов: авизо - платежное поручение,
их номер, дата, перечисленная сумма;
- способ направления подложного документа в банк-получа
тель филиал Б;
- организация-плательщик и банк-плательщик, РКЦ (филиал А)
их наименование, адрес, код, расчетный (корреспонденский)
счет, должностные лица, причастные к работе с кредитовым
авизо;
- организация-получатель, банк-получатель, РКЦ (филиал Б),
Книга «Царство и священство» представляет собой первую книгу многотомного проекта «Власть и право в истории Церкви» известного русского правоведа и византиниста Величко А.М., в который вошли труды по истории и философии права, «симфонии властей», правам личности, как они раскрываются в христианском вероучении, о нравственной идее государства, а также соотношение права, политики и нравственности. Особое место в сборнике занимает тема правового идеала в Византии, исихии («Иисусовой молитвы»), канонического права и его отличий от права государства.
В работе на основе анализа действующего американского уголовного законодательства, доктрины и материалов судебной практики показано современное состояние уголовного права США. Рассмотрение основных институтов его Общей и Особенной части дает представление о характере реформы уголовного законодательства, начатой во второй половине XX в., с принятием Примерного уголовного кодекса США. Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, исследователей, специализирующихся в области уголовного права США, практических работников, а также всех интересующихся уголовным правом зарубежных стран.
Философия уголовного права практически не разрабатывается современной теорией. Вместе с тем теория уголовного права уже подошла к тому рубежу, когда дальнейшее продвижение вперед, а значит, и реальные успехи в борьбе с преступностью невозможны без использования солидной философской основы. В сборник включены работы и фрагменты трудов известных юристов XIX–XX вв., которые, как правило, малоизвестны современному читателю. Книга предназначена для научных и педагогических работников, студентов и аспирантов, а также для всех, кто интересуется проблемами борьбы с преступностью, вопросами философии и современного бытия.
Описание 11 проектов ограничения самодержавия, составленных в России в XVIII–XIX вв. как сторонниками, так и противниками власти, а также одного антисоветского документа 1942 г. Содержит полные тексты ряда документов и приложения на смежные темы. Книга может быть использована как учебное пособие для спецкурсов по конституционной истории России на исторических и юридических факультетах и привлечь широкий круг читателей, интересующихся отечественной историей.
Настоящее исследование посвящено проблеме совершенствования уголовного законодательства и практики его применения в части расширения частного усмотрения при решении уголовно-правовых вопросов, а равно созданию важных методологических предпосылок для системных исследований всего комплекса вопросов о соотношении диспозитивных и императивных начал в современном праве России. В работе рассматривается комплекс теоретических вопросов, связанных с реализацией частного интереса в отечественном уголовном законодательстве.
Интеллектуальный бестселлер Евгения Баринова о достижениях современной судебной медицины. Что знали и о чем догадывались ученые сто лет назад? Какие открытия ждут человечество в борьбе со злом? Победят ли технологии талант? Об этом вы узнаете, совершив путешествие во времени в компании с медиками-криминалистами, которым предстоит заново расследовать преступления, описанные Конан Дойлем.