Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур - [5]
- составить текст авизо;
- осуществить доставление (отправление) подложного авизо
по назначению;
- проконтролировать момент поступления подложного авизо
по назначению и наличие необходимости направить подтверж
дение о подлинности;
- организовать подтверждение от имени филиала А, (если
возникнет необходимость);
- осуществить перевод денежных средств в заранее заплани
рованные коммерческие структуры или снять наличные деньги;
- подготовить подложные документы, оправдывающие движение
похищаемых средств (договоры, контракты акты-сдачи
приемки, доверенности и т.п.);
На каждой из этих стадий преступники действуют различ
ными способами.
Так, чистые бланки кредитовых авизо могут быть похище
ны, или получены путем злоупотребления служебным положе
нием или халатности сотрудников кредитных учреждений
или с помощью знакомых, родственников, куплены, отксероко
пированы.
При решении вопроса от имени какого коммерческого банка
(филиала А) и какого его клиента - плательщика (коммерчес
кой структуры - КООП, ТОО, СП, МП и т.д.), будет отправле
но кредитовое авизо, используются варианты:
а) фактически существующий банк и его подлинный корреспон
дентский счет, но вымышленная организация - плательщик;
б) фактически существующий банк и его подлинный корреспон
дентский счет и зарегистрированная только для совершения
сделки, фактически не действующая структура;
в) фактически существующий банк и коммерческая структура.
Чтобы заверить бланки авизо могут быть использованы
как подлинные (полученные в результате сговора или как
следствие халатного отношения отдельных банковских работ
ников к своим обязанностям), так и поддельные печати.
Во всех случаях указываются реквизиты реально существующих
банков, РКЦ, иначе подложное авизо будет достаточно быстро
выявлено.
Важным вопросом в подготовке преступления является
поиск коммерческой организации, в адрес которой будет
направлено подложное кредитовое авизо, и получение рекви
зитов этой организации и ее банка (филиала Б).
В абсолютном большинстве случаев поиск сводится к выяв
лению руководителей коммерческих структур, которые согла
сились бы выдать наличные деньги по этим авизо за большие
проценты (20-40%), это самый короткий путь к завладению
похищенными средствами.
Имеют место факты, когда лицо, владеющее бланками
кредитовых авизо или получившее доступ к телетайпу, орга
низует преступный сговор с руководством коммерческой
организации о совершении хищения путем совместного участия
в заполнении подложных документов и использования этой
коммерческой структуры в качестве получателя денежных
средств. Получатель-сообщник, оприходовав указанную
в авизо сумму на свой расчетный счет, выполняет затем
указание организатора по распоряжению похищенными
средствами. Часть средств может остаться на счете
коммерческой структуры, принявшей участие в хищении,
часть перечисляется на счета других структур для обнали
чивания или приобретения конвертируемой валюты, товаров
и т.п.
Другой способ - создание фиктивных коммерческих струк
тур для исполнения ими роли организации - получателя
кредита по подложным авизо.
Имеют место факты, когда хищение по подложным кредито
вым авизо организуют и исполняют должностные лица факти
чески существующих коммерческих предприятий. В таких
случаях они от имени филиала А посылают кредитовое авизо
в адрес организации, которую сами же возглавляют, а затем
распоряжаются поступившими суммами, оформив и представив
в банк (филиала Б) платежные поручения на перечисление
похищаемых средств: в качестве беспроцентной финансовой
помощи или в качестве предоплаты за продукты или
материалы, как налоги, взносы, оплата за кредиты, на
приобретение чеков "Россия" и т.д.
Могут быть факты, когда в качестве организации - получа
теля действует добросовестная, но введенная умышленно
в заблуждение коммерческая структура, руководству которой
не известно, что денежные средства в ее адрес будут
перечислены по подложному авизо.
Но в таком случае эта организация должна представить дока
зательства реальной сделки, которая должна была состояться
в результате этого кредитования.
Эти структуры могут быть зарегистрированы как по
подлинным, так и по подложным документам или на подставных
лиц (сожителей, соучастников). Денежные суммы, поступившие
на расчетные счета таких лжеструктур могут быть использо
ваны для совершения сделок; приобретения ценных бумаг
в т.ч. чеков "Россия"; обналичивания через другие коммер
ческие под большие проценты; оплата услуг и налогов;
проибретения материальных ценностей по безналичному
расчету; перевода со счета одной лжеструктуры на счета
другой; для создания видимости движения денежных средств
и др. После проведения таких операций лжеорганизация может
быть самоликвидирована.
С целью ускорения обналичивания подложных авизо
вступают в сговор с банковскими работниками, и, при их
корыстном содействии за взятки, используя лицевые счета
знакомых и родственников открытые в сбербанках,перечисля
ют на них деньги с подложных авизо. Затем по паспортам
лиц, на которые были открыты лицевые счета снимаются
наличные деньги или получают расчетные чеки.
![Государственная Дума Российской империи, 1906–1917 гг.](/storage/book-covers/73/734101684a37ee57c407e1ecb183c91aca8e83e5.jpg)
В книге детально прослеживается история подготовки, учреждения и функционирования Государственной Думы — первого парламента России. Работа написана на основе изучения стенографических отчетов заседаний Думы, архивных материалов, статей, переписки, мемуаров таких политических деятелей той эпохи, как Столыпин, Витте, Милюков, Маклаков, Керенский, Родзянко и др. Издание является прекрасным пособием по изучению парламентаризма в России. Также интересна и широкой читательской аудитории.
![Псковская судная грамота и I Литовский Статут](/storage/book-covers/1b/1beb08c0f396bd8f36d00c6a48d815775084a798.jpg)
Для истории русского права особое значение имеет Псковская Судная грамота – памятник XIV-XV вв., в котором отразились черты раннесредневекового общинного строя и новации, связанные с развитием феодальных отношений. Прямая наследница Русской Правды, впитавшая элементы обычного права, она – благодарнейшее поле для исследования развития восточно-русского права. Грамота могла служить источником для Судебника 1497 г. и повлиять на последующее законодательство допетровской России. Не менее важен I Литовский Статут 1529 г., отразивший эволюцию западнорусского права XIV – начала XVI в.
![Уголовное право США: успехи и проблемы реформирования](/storage/book-covers/ba/ba9ae0a9d029b7e6a8698fe19a6a329e3cc35c97.jpg)
В работе на основе анализа действующего американского уголовного законодательства, доктрины и материалов судебной практики показано современное состояние уголовного права США. Рассмотрение основных институтов его Общей и Особенной части дает представление о характере реформы уголовного законодательства, начатой во второй половине XX в., с принятием Примерного уголовного кодекса США. Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, исследователей, специализирующихся в области уголовного права США, практических работников, а также всех интересующихся уголовным правом зарубежных стран.
![Проект Конституции Российской Федерации 2020](/storage/book-covers/00/008ccedfc0253b9a3c4da3b303801a31f9594e24.jpg)
Подготовлена редакция Конституции РФ с изменениями, не вступившими в силу. Текст документа с учетом изменений, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, размещен на нашем ресурсе для предварительного ознакомления. О порядке вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ см. ст. 3 указанного закона. Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ)
![Крупнейшие уголовные дела XX века в США](/storage/book-covers/a5/a546a0d981ade2d27c6d65f3b5b78eef34a738ee.jpg)
Эта книга — документальное повествование о крупнейших в современной истории США судебных процессах по обвинению американских граждан в совершении общеуголовных и уголовно-политических преступлений. Она знакомит читателя с подлинными материалами уголовных дел о вооруженных нападениях и убийствах, организации взрывов и похищении людей, антиправительственных заговорах и атомном шпионаже. Вокруг этих дел бушевали политические страсти и юридические дискуссии. Наряду с профессиональными юристами в них принимали участие видные политические и государственные деятели: ученые, сенаторы, министры, кандидаты в президенты, президенты США. Для широкого круга читателей.
![КоАП для автомобилистов с комментариями. С изменениями на 2015 год](/storage/book-covers/ca/ca55eac8beff6428bada906bcad38efa44b3992d.jpg)
B этой книге собраны важнейшие для каждого автовладельца статьи КоАП РФ с учетом самых последних изменений.Автоюрист подробно и в доступной форме комментирует текст Кодекса, приводя ссылки на действующие нормативные акты.Небольшой формат позволит всегда держать издание под рукой, а актуальная информация будет полезна водителю в любой ситуации.Книга учитывает изменения в КоАП на 2015 год.