Методика выявления межрегиональных и межгосударственных связей при расследовании деятельности преступных структур - [9]
авизо, пытаются занять позицию лиц введенных в заблужде
ние, обманутых, и тем самым избежать уголовной ответствен
ности.
К показаниям этих лиц следует относиться критически,
анализировать их, сопоставлять с изъятыми документами о
движении подложных авизо и платежных поручений, с содержа
нием изъятых при обыске черновиков, записных книжек,
переписки со сведениями о телефонных переговорах.
Обращать внимание на дачу по обстоятельствам преступле
ния различных, порой взаимоисключающих показаний и исполь
зовать это в тактике разоблачения во лжи. Выяснять мотивы
дачи ложных показаний.
Особенно критически следует относиться к показаниям в
части "случайных встреч" с лицами, которые перечислили
кредит по подложным авизо. Нужно самым подробным образом
выяснять все данные об этих лицах, требовать описания их
внешности (составления субъективного портрета), объяснения
почему предоставлен кредит, какие его выполнения были
предъявлены (сопоставить с имеющимися договорами, контрак
тами, их реальностью, использовать это для установления
истины по делу).
При допросах необходимо выяснить:
- вопросы о связях между коммерческими структурами, упомя
нутыми в подложных документах и их руководителями;
- имеются ли договоры о совместной деятельности, требовать
их предъявления и выяснить, имеет ли коммерческая структу
ра к ним отношение;
- выполнен ли договор, имелась ли реальная возможность его
выполнять, какое отношение имеет коммерческая структура к
товару, названному в договоре;
- принимало ли лицо участие в оформлении авизо или платеж
ных поручений;
- с помощью какой пишущей машинки исполнен текст (изъять
образцы);
- вносил ли лично какие-либо записи, или исполнял ли
подписи на бланке авизо;
- как протекали события после зачисления средств по пла
тежным поручениям на счет определенных коммерческих орга
низаций, какая была гарантия, что те, на кого перечислены
деньги, не присвоят их;
- кто распоряжался суммой, перечисленной по подложному
авизо.
При допросах банковских работников, принявших подлож
ное, выяснять: если авизо, доставленное с нарочным;
был ли документ в конверте, в каком, как упакован, если
личность на установлена, изъять конверт, изучить наличие
на нем следов (банковский конверт имеет отличительную
особенность - красную полосу); кто доставил авизо, (полу
чить словесный портрет, принять меры к составлению субъек
тивного портрета с помощью ИКР-2 или др. способом), как
представился и вел себя человек, доставивший авизо, прояв
лял ли интерес к делу, знал ли сумму кредита, организации,
причастные к этому, интересовался ли когда будут оприходо
ваны и как использованы деньги, оставлял ли свои координа
ты.
Если установлено, что банк оформил расходные документы
по подложным авизо в короткий срок, то при допросе (и
другими способами) выяснить в какие сроки обычно оформля
ются такие операции (убедиться в этом лично), какие отно
шения у должностного лица банка с этим клиентом и почему
именно этому лицу сделано исключение. Подробно допрашивать
об отношениях, с причастными к этим операциям лицам из
регионов Кавказа. Выяснить, не печатались ли какие-либо
документы, имеющие отношение к этим операциям, сотрудника
ми банка.
Приложение N 1 к методи
ческим рекомендациям
С П И С О К
нормативных документов, необходимых
при расследовании уголовных дел.
1. Закон РСФСР "О Центральном банке РСФСР (банке "Россия")
от 02.12.90г.
2. Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в
РСФСР" от 02.12.90г.
3. Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР от
24.06.91г. "Об утверждении Устава ЦБ РСФСР (Банка России).
4. Указание Госбанка СССР N 1027 от 18.11.87г. "По приме
нению плана счетов бухгалтерского учета в банках СССР.
Раздел 12. Взаимные межфилиальные расчеты.
5. Положение "Об организации межбанковских расчетов на
территории Российской Федерации".
6. Инструкция Главного телеграфного управления Министер
ства связи СССР от 14.09.82г. "О порядке обработки теле
грамм на предприятиях Министерства связи СССР".
7. Письмо ЦБ РФ N 14 от 09.07.92г. "О введении в действие
Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации"
и приложении к нему "Положение о безналичных расчетах в
Российской Федерации".
8. Письмо и телеграмма ЦБ РФ "О внесении изменений в поря
док организации межбанковских расчетов".
9. Телеграмма ЦБ РФ N 129-92 от 4 июня 1992 г.
10. Справочник "Расчетно-кассовые центры и обслуживаемые
ими учреждения банков на территории РСФСР", издан ЦБ РФ,
1991г.
11. Инструкция "О порядке установления, соединения и обра
ботке сообщений по сети абонентского телеграфирования"
Министерства связи СССР от 30.05.87г. (Москва "Радио
и Связь", 1988).
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ
А.А.БАЕВ, В.Н.ГРИГОРЬЕВ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТАКТИКА
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ СЛЕДСТВЕННЫХ ГРУПП
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗАЛОЖНИКОВ
ИЗ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Лекция
Москва - 1994
- 2
ПРЕДИСЛОВИЕ
В последние годы правоохранительным органам все чаще приходится сталкиваться с таким видом преступления как захват заложников. Особенно опасны захваты и содержание заложников в воздушных судах, которые могут происходить как в воздухе так и на земле.
Книга «Обойтись без Бога. Лев Толстой с точки зрения российского права» продолжает ставшую популярной среди читателей серию публикаций, посвящённых истории российского и советского права. Автор исследует литературные труды великого писателя, философа и общественного деятеля на основе российских законов и нормативных актов, в том числе решений Правительствующего Сената как кассационной инстанции по различным резонансным делам. Романы «Воскресение», «Анна Каренина», драма «Живой труп», написанные Л.Н. Толстым на основе материалов реальных судебных процессов, позволили автору высказать собственную точку зрения относительно нравственных аспектов как самого уголовного проступка или преступления, так и последующих душевных страданий преступника, его совершившего, а также провести сравнительный анализ правовых оснований привлечения к уголовной ответственности террористки Веры Засулич и героини романа «Воскресение» проститутки Екатерины Масловой. Особое внимание в книге уделено участию Л.Н.
В книге детально прослеживается история подготовки, учреждения и функционирования Государственной Думы — первого парламента России. Работа написана на основе изучения стенографических отчетов заседаний Думы, архивных материалов, статей, переписки, мемуаров таких политических деятелей той эпохи, как Столыпин, Витте, Милюков, Маклаков, Керенский, Родзянко и др. Издание является прекрасным пособием по изучению парламентаризма в России. Также интересна и широкой читательской аудитории.
Для истории русского права особое значение имеет Псковская Судная грамота – памятник XIV-XV вв., в котором отразились черты раннесредневекового общинного строя и новации, связанные с развитием феодальных отношений. Прямая наследница Русской Правды, впитавшая элементы обычного права, она – благодарнейшее поле для исследования развития восточно-русского права. Грамота могла служить источником для Судебника 1497 г. и повлиять на последующее законодательство допетровской России. Не менее важен I Литовский Статут 1529 г., отразивший эволюцию западнорусского права XIV – начала XVI в.
Подготовлена редакция Конституции РФ с изменениями, не вступившими в силу. Текст документа с учетом изменений, внесенных Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ, размещен на нашем ресурсе для предварительного ознакомления. О порядке вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ см. ст. 3 указанного закона. Конституция Российской Федерации(принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, от 14.03.2020 N 1-ФКЗ)
Настоящий Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет права, свободы, обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы государственной политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и членов их семей.Издание содержит текст Федерального закона от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» с изменениями и дополнениями на 2009 год.
В книге подробно рассмотрены вопросы, часто возникающие при совершении сделок с жильем. Читатель узнает о том, какие подводные камни его могут ожидать при покупке или обмене квартиры, как проверить чистоту сделки, продавца и товар.В настоящем пособии автор дает ценные советы о том, как себя вести при покупке и обмене квартиры, как распознать мошенника, используя психологические приемы.Издание предназначено для широкого круга читателей.