Русский пасьянс: Записки датского журналиста - [28]

Власти лишили Траструпа лицензии. Потом в московских газетах появились объявления о продаже прибыльной дискотеки в Дании.

ЛИМУЗИНЫ, ВЕРТОЛЕТЫ, САМОЛЕТЫ

Отбыв тюремный срок за соучастие в тяжком преступлении, Траструп занялся организацией так называемой бизнес-эмиграции.

Российские газеты запестрели объявлениями: датская компания "Л.Т. Груп Данмарк" предлагает всем желающим зарегистрировать фирму в Дании, открыть банковский счет, а также получить вид на жительство и разрешение на работу. Естественно, не бесплатно, а за небольшую комиссию.

В рекламных брошюрах, рассылаемых Траструпом в российские фирмы в надежде найти желающих эмигрировать в Данию, говорилось, что "Л.Т. Груп Данмарк" является партнером крупнейшей датской фирмы по торговле недвижимостью, крупного датского банка и известного магната Ларса Ларсена, владеющего сетью магазинов во всей Европе.

Все бы хорошо, только компании "Л.Т. Груп Данмарк" в Дании никогда не было. Зато фирму с похожим названием зарегистрировал в Майами приятель Траструпа, переселившийся в США по причине конфликта с датскими налоговыми властями. Когда-то он был прописан в скромной двухкомнатной квартире Траструпа в Копенгагене — своего жилья не имел.

Кстати, адрес той двухкомнатной квартиры указывался на визитной карточке Траструпа как адрес офиса "Л.Т. Груп Данмарк". А рядом — адрес "головной" компании в Майами (в Майами тоже не офис, а жилая квартира).

На интернетовской страничке компании в Майами красовались лимузины, вертолеты и самолеты, предлагаемые в аренду богатым клиентам. На самом деле фирме принадлежали только фотографии этих средств передвижения.

В Дании Траструп представлялся "региональным" менеджером "головной" американской компании.

Датское посольство в Москве вскоре обнаружило, что липовая фирма Траструпа, запрашивая визы в Данию для российских партнеров, регулярно присылает фальшивые приглашения.

Эти приглашения приходили в посольство от имени несуществующей фирмы, и на них стояла подпись того самого приятеля из Майами, естественно подделанная. Позже знакомый Траструпа заявил о подделке своей подписи в полицию.

Делом занялись МВД и департамент по делам иностранцев. Канал по незаконному получению виз был перекрыт, а "фирма" Траструпа занесена в "черный список" датского консульства в Москве.

Но все это мелочи по сравнению с ожидавшей Траструпа карьерой финансового консультанта. Публикации о его прошлых проделках имели интересный эффект в России. Услугами бывшего зека решили воспользоваться банкиры, близкие к Кремлю. Газета "Московский комсомолец", проводившая расследование по следами моих публикаций, писала:

"В скандале оказался замешан крупнейший российский банк МДМ, а соответственно и августейшая "семья": ведь председателя наблюдательного совета МДМ Александра Мамута давно уже окрестили казначеем "семьи".

МИЛЛИОНЫ В ТАБАЧНОМ ЛАРЬКЕ

В начале 2000 года датские спецслужбы отследили подозрительные денежные переводы на банковский счет малоизвестной компании "Сканд Инвест".

В течение короткого времени через счет фирмы почти ежедневно проходили сотни тысяч долларов. По документам — как оплата транспортных услуг. Это напоминало классическую схему по незаконному вывозу капитала или отмывание денег. Руководство банка сообщило о своих подозрениях в департамент полиции по расследованию особо опасных экономических преступлений.

Началось следствие. Выяснилось, что деньги, скорее всего российского происхождения, через копенгагенское отделение датского банка "Сюдбанк" шли транзитом — в офшорные компании на Кипре и в Лихтенштейне.

Почему деньги сначала переводились в Данию, а не сразу в офшорные зоны? Этот вопрос я задал государственному прокурору Дании Флеммингу Кьеру. Вот его ответ:

"Те, кто стоит за такими финансовыми переводами, полагают, что если деньги сначала пройдут через солидный датский банк, то подозрений в "отмывании" не возникнет, ведь у датских банков и компаний хорошая международная репутация. Как только деньги попадают на банковский счет какой-нибудь компании в Дании, то формально, по документам, эти деньги принадлежат уже этой датской компании. Доказать "русский след" происхождения денег трудно".

Мне удалось достать копии платежных документов: с декабря 1999 года по январь 2000 года через счета "Сканд Инвест" транзитом прошло более шести миллионов долларов. Около половины этой суммы перевела офшорная компания "Ликфилд Импорт Экспорт".

И самое занятное: в банковских реквизитах был указан и адрес в Риге. Улица Малиенас, дом 2, квартира 32. Мои коллеги из латвийской газеты "Час" отправились туда, где, судя по банковским документам, получали миллионы долларов. В маленьком, обветшалом домике по Малиенас, 2, оказалось всего две квартиры, а ещё там помещался табачный ларек.

Хозяйка ларька, Ольга Смирнова, не на шутку перепугалась, приняв рижских репортеров за переодетых стражей порядка. Когда её спросили об отмывании денег, она чуть дара речи не лишилась.

— Какие миллионы долларов?! Хорошо, если долларов пятьдесят в день выручу!

Тем временем датская полиция обратилась в Латвийское бюро Интерпола с просьбой проверить возможные каналы отмывания денег через Латвию.