Охота на банкира - [67]
По инсайдерской информации из Украины, определено участие Объекта в публичной компании США, подготовленной к листингу на бирже NASDAQ для переброски и обезличивания его активов на сумму более 100 млн долл. США.
В США осуществлен контакт в консалтинговой компании по безопасности, близкой к ФБР. Она обнаружила закрытую информацию об Объекте, датируемую до 2009 года. Компания готова вступить в контрактные отношения.
До конца периода – не допустить использования сформированной публичной компании и найти похожие компании с теми же учредителями и директорами, инициировать расследование в их отношении. Опубликовать в зарубежных и российских СМИ информацию о создании инструмента по отмыванию незаконно полученных средств.
Также по инсайдерской информации из Украины определено, что объект имеет отношение к Пан-Европейской интернет-коммуникационной компании, частью которой является интернет-компания в Украине (брендовое наименование RetNet).
До конца периода – идентифицировать места регистрации всех подразделений компании и источники ее финансирования.
В России через кадровое агентство выявлено шесть лиц – действующих и уволенных работников «Национальной Резервной Корпорации», «Пром Тех Лизинга», «Национальной жилищной корпорации», авиакомпании «Ред Вингз». Указанные лица были проинтервьюированы в отношении возможного найма. Двое из них ‹…› являются потенциальными источниками важной корпоративной информации.
До конца периода – вступление в отношения с указанными лицами для получения дополнительной корпоративной информации и ее использование.
В России подготовлено обращение в Федеральное Агентство по управлению госимуществом (по предварительному согласованию) от Юридической компании по бесплатному обслуживанию миноритарных пакетов акций в банках для получения компанией известности.
До конца периода – получение права представлять государственные пакеты акций в НРБ, Российском Капитале и трех сторонних банках с целью получения дополнительной информации и возможной подачи исков от акционера.
Установлена связь с Натальей Архиповой – пострадавшим учредителем банка «Кайрос» и сделано предложение о помощи по восстановлению нарушенных прав и получении компенсации. В ожидании ее решения.
До конца периода – публикации в СМИ о мошенническом завладении акциями банка «Кайрос».
Независимый профсоюз транспортников Украины направил запрос в профсоюзы работников авиаиндустрии Германии с целью прояснить ситуацию с банкротством авиакомпании Blue Wings.
В текущий период – проведение журналистского расследования в Германии и трансляция его результатов в Россию и СНГ.
В России начато изучение ситуации с авиакомпанией «Ред Вингз». Стало известно, что указанная компания была приобретена Объектом после «закрытия» уголовного дела в отношении незаконных операций с авиазапчастями. Предполагается, что такая ситуация сохраняется и сегодня. До конца периода – организация проверки Ростехнадзора с целью выяснения оригинальности применяемых запчастей и налоговой инспекции в отношении схем вывода средств.
В России осуществлен контакт с Объектом со стороны иностранного бизнесмена и была достигнута предварительная договоренность о передаче под его управление ряда активов. Контакт прерван из-за убытия Объекта из России.
До конца периода – восстановить контакт для осуществления возможной сделки и взятия под контроль активов.
В Великобритании осуществлен контакт с представителями компании Руперта Мердока (конкурирующим с Объектом медиахолдингом). Была выражена готовность разместить материалы в отношении Объекта по мере их готовности.
До конца периода – предоставить материалы.
Планируемые задачи на период с 31 января до 15 сентября 2013 года:
Использовать созданную в первом периоде доказательную базу и фон в СМИ для нанесения Объекту максимального ущерба на Западе, сделав его объектом множественных расследований.
Расширить получение и изучение информации, необходимой для организации гражданско-правовых, уголовно-процессуальных и общественно-политических действий против Объекта за пределами России и СНГ.
Получить доступ к конфиденциальной информации ключевого кипрского агента Объекта, выявить скрытые связи и подозрительные транзакции.
До конца периода – получить доступ к документам компании компетентных лиц.
Выявить фигурантов и связанных лиц, счета и следы транзакций в Великобритании, Швейцарии, Люксембурге, Германии, Кипре, США.
До конца периода – нанять несколько компаний-расследователей (в качестве базовой – Interfor) для получения конфиденциальной информации о ставших известными активах Объекта, а также активов, выявленных в процессе расследования по признаку аффилированности.
На основании результатов проведенной работы в России и СНГ распространить информацию в СМИ в западных странах, побудить их правоохранительные органы к проверкам деятельности Объекта и дать этому освещение в медиаисточниках.
Использовать начатые в России и СНГ дела для направления запросов в отношении Объекта в правоохранительные органы третьих стран. Предоставить властям и влиятельным лицам в Великобритании, Швейцарии и США материалы и документы, свидетельствующие о противоправных деяниях Объекта, привлечь их внимание к преступному характеру части средств, используемых Объектом для транзакций на их территории.
Александр Лебедев продолжает начатое в бестселлере «Охота на банкира» расследование афер и хищений триллионов долларов глобальной офшорной олигархией. Каждая глава посвящена запутанной мошеннической схеме, с помощью которой украденные миллиарды оказываются на тайных счетах, превращаются в виллы, яхты и частные самолеты беглецов, скрывающихся в Европе и пытающихся выдать себя за «жертв политических репрессий Кремля». Вывод денег и банкротство российских банков, обман клиентов в крупнейших финансовых институтах Запада, их пособничество в отмывании коррупционных откатов проворовавшимися чиновниками, крах авиакомпании «Трансаэро», алхимия в атомной энергетике и черные дыры во вселенной благотворительности, – все это вы найдете в новой книге Александра Лебедева. Автор исследует феномен симбиоза «грязных денег» и новейших информационных технологий блокчейна, угрожающий мировой финансовой системе криптовалютным апокалипсисом.
Аннотация издательства: Сорок пять лет жизни отдал автор службе в рядах Советских Вооруженных Сил. На его глазах и при его непосредственном участии росли и крепли кадры командного состава советской артиллерии, создавалось новое артиллерийское вооружение и боевая техника, развивалась тактика этого могучего рода войск. В годы Великой Отечественной войны Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов занимал должности командующего артиллерией Красной Армии и командующего ПВО страны. Одновременно его посылали представителем Ставки на многие фронты.
Данная статья входит в большой цикл статей о всемирно известных пресс-секретарях, внесших значительный вклад в мировую историю. Рассказывая о жизни каждой выдающейся личности, авторы обратятся к интересным материалам их профессиональной деятельности, упомянут основные труды и награды, приведут малоизвестные факты из их личной биографии, творчества.Каждая статья подробно раскроет всю значимость описанных исторических фигур в жизни и работе известных политиков, бизнесменов и людей искусства.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассматривается история бурной политической карьеры диктатора Ирака, вступившего в конфронтацию со всем миром. Саддам Хусейн правит Ираком уже в течение 20 лет. Несмотря на две проигранные им войны и множество бед, которые он навлек на страну своей безрассудной политикой, режим Саддама силен и устойчив.Что способствовало возвышению Хусейна? Какие средства использует он в борьбе за свое политическое выживание? Почему он вступил в бессмысленную конфронтацию с мировым сообществом?Образ Саддама Хусейна рассматривается в контексте древней и современной истории Ближнего Востока, традиций, менталитета л национального характера арабов.Книга рассчитана на преподавателей и студентов исторических, философских и политологических специальностей, на всех, кто интересуется вопросами международных отношений и положением на Ближнем Востоке.