Охота на банкира - [66]
До конца периода – проведение проверки в Энергобанке (место депонирования и использования самим Банком средств совместной компании Объекта с государством) с освещением в СМИ, оперативные мероприятия по определению причастности Объекта.
Установлен контакт с руководством Объединенных Профсоюзов Украины, с предложением обратиться к президенту Януковичу с просьбой провести проверки Энергобанка (владение Объекта), где находится часть средств Профсоюзов, а также по вопросу о пресечении действий одного из партнеров Объекта по незаконному обращению с указанными средствами.
До конца периода – организация проверки Энергобанка и Проффонда с освещением в СМИ.
Начата проверка страховой компании Объекта – «Европейский страховой альянс».
До конца периода – выявление нарушений, постепенный вывод клиентской базы, фактическое прекращение работы.
В России подготовлены материалы для проведения проверки по двум комплексам сделок с недвижимостью в Москве с перспективой возбуждения уголовного дела.
До конца периода – организация проверок налоговыми органами по депутатскому запросу, определение возможности возбуждения уголовных дел, освещение сомнительности сделок в СМИ.
В России (Новосибирск) ведутся переговоры с двумя фигурантами судебного дела по наркоторговле (Холодков, Карапетов) против гражданской жены Объекта Елены Перминовой с целью получения от них показаний о ее реальной роли, не нашедшей отражения в судебном решении.
До конца периода – кампания в СМИ и определение возможности дополнительных уголовно-процессуальных действий.
В России (Новосибирск) ведется подготовка ОРД в отношении наркоторговцев, использующих счета в филиале НРБ.
До конца периода – возможное возбуждение уголовного дела, раскрытие информации в СМИ.
4. Получать и обрабатывать информацию из открытых и архивных источников, привлекать лиц, готовых передавать интересующую информацию, недоступную анализам официальных источников. Побуждать бывших и действующих работников корпоративных структур Объекта к сотрудничеству, в том числе и с перспективой их участия в действиях на следующих этапах.
В Великобритании организовано (силами аудитора и адвоката) изучение компании Timan Oil & Gaz с целью определения возможных нарушений прав акционеров компании (в ожидании результатов). Подготовлена возможность покупки акций компании профессионалом, способным возглавить работу с миноритарными акционерами.
В России получена конфиденциальная информация о состоянии активов от представителя Роскомнедр. В связи с отставанием по лицензионному соглашению Объект «решил» вопрос о продлении пропущенных сроков на один год по двум крупнейшим месторождениям в Коми. Месторождение в Махачкале малоинтересно, и, вероятно Объект не готов им заниматься. Чтобы исполнить лицензионное соглашение, потребуется около 35 млн долл., в связи с чем акционеров Timan Oil & Gaz побуждают сократить свое участие в обмен на новые инвестиции в компанию и снова вывести компанию на фондовый рынок.
До конца периода – не допустить привлечения компанией инвестиций, создать недовольство среди миноритарных акционеров, сделать публичным конфликт с акционерами в компании, не дать возможность исполнить лицензионное соглашение. Идентифицировать Объект с нарушением прав акционеров. В то же время в России организовать проверки и поставить под сомнение законность решения о продлении лицензионного соглашения, проверить условия пробной добычи и реализацию продукции (около 3000 тонн ежегодно). Дать освещение конфликту в СМИ России и Великобритании.
В Украине (Киев) проведена работа по привлечению к сотрудничеству ряда работников Энергобанка ‹…›.
До конца периода – распространение информации в СМИ о фальсификации отчетности и сомнительных сделках Энергобанка, депутатские запросы в Нацбанк, Госимущество и Генпрокуратуру для проведения проверок деятельности банка с возможной перспективой возбуждения уголовных дел. Получение и использование инсайдерской информации от лиц, выразивших желание о сотрудничестве.
В Украине приобретен миноритарный пакет акций Энергобанка для использования в обращениях к правоохранительным органам и депутатам.
До конца периода – направление запросов депутатам Верховной Рады от партии Регионов (Януковича) и направления депутатских запросов в Генпрокуратуру. Публикация в СМИ заявлений группы акционеров, озабоченных состоянием дел в Энергобанке.
В Украине (Киев) изучается правовая ситуация по совместной с Администрацией Президента компании Объекта, владевшей гостиницей «Москва» (ныне – «Украина»). В украинском выпуске «Коммерсанта» опубликована статья с указанием, что государство вправе получить часть средств, внесенных Объектом в уставный фонд (21,5 млн долл.), при ликвидации компании. Принятие Высшим хозяйственным судом Украины окончательного решения о ликвидации компании.
До конца периода – расширение обсуждения в СМИ ущерба, нанесенного Объектом государству в части незаконной приватизации гостиницы и получения доходов от нее, использования средств уставного фонда совместной с государством компании, размещенных в Энергобанке для обеспечения его операций. Также – депутатские запросы в Госкомимущество и Генпрокуратуру. Работа с Генпрокуратурой по возбуждению уголовного дела в отношении нанесения ущерба государству.
Александр Лебедев продолжает начатое в бестселлере «Охота на банкира» расследование афер и хищений триллионов долларов глобальной офшорной олигархией. Каждая глава посвящена запутанной мошеннической схеме, с помощью которой украденные миллиарды оказываются на тайных счетах, превращаются в виллы, яхты и частные самолеты беглецов, скрывающихся в Европе и пытающихся выдать себя за «жертв политических репрессий Кремля». Вывод денег и банкротство российских банков, обман клиентов в крупнейших финансовых институтах Запада, их пособничество в отмывании коррупционных откатов проворовавшимися чиновниками, крах авиакомпании «Трансаэро», алхимия в атомной энергетике и черные дыры во вселенной благотворительности, – все это вы найдете в новой книге Александра Лебедева. Автор исследует феномен симбиоза «грязных денег» и новейших информационных технологий блокчейна, угрожающий мировой финансовой системе криптовалютным апокалипсисом.
Аннотация издательства: Сорок пять лет жизни отдал автор службе в рядах Советских Вооруженных Сил. На его глазах и при его непосредственном участии росли и крепли кадры командного состава советской артиллерии, создавалось новое артиллерийское вооружение и боевая техника, развивалась тактика этого могучего рода войск. В годы Великой Отечественной войны Главный маршал артиллерии Николай Николаевич Воронов занимал должности командующего артиллерией Красной Армии и командующего ПВО страны. Одновременно его посылали представителем Ставки на многие фронты.
Данная статья входит в большой цикл статей о всемирно известных пресс-секретарях, внесших значительный вклад в мировую историю. Рассказывая о жизни каждой выдающейся личности, авторы обратятся к интересным материалам их профессиональной деятельности, упомянут основные труды и награды, приведут малоизвестные факты из их личной биографии, творчества.Каждая статья подробно раскроет всю значимость описанных исторических фигур в жизни и работе известных политиков, бизнесменов и людей искусства.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассматривается история бурной политической карьеры диктатора Ирака, вступившего в конфронтацию со всем миром. Саддам Хусейн правит Ираком уже в течение 20 лет. Несмотря на две проигранные им войны и множество бед, которые он навлек на страну своей безрассудной политикой, режим Саддама силен и устойчив.Что способствовало возвышению Хусейна? Какие средства использует он в борьбе за свое политическое выживание? Почему он вступил в бессмысленную конфронтацию с мировым сообществом?Образ Саддама Хусейна рассматривается в контексте древней и современной истории Ближнего Востока, традиций, менталитета л национального характера арабов.Книга рассчитана на преподавателей и студентов исторических, философских и политологических специальностей, на всех, кто интересуется вопросами международных отношений и положением на Ближнем Востоке.