Избранные труды - [268]
Интересы борьбы с отмыванием «грязных» денег требуют незамедлительного окончательного принятия этого Закона, а также присоединения России и ратификации ею Страсбургской конвенции Совета Европы от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.
Комментарий 2007 г
За время, прошедшее с момента публикации работы «Отмывание денег», российское законодательство, направленное на противодействие легализации преступных доходов, претерпело серьезные изменения.
Прежде всего следует сказать, что Страсбургская конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, подписанная Россией еще 7 мая 1999 г., наконец-то была ратифицирована 28 мая 2001 г., а 7 августа 2001 г. Президент РФ подписал Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Легализация (отмывание) была определена в этом законе как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, предусмотренных статьями 193, 194, 198 и 199 УК. Позднее этот перечень преступлений был дополнен статьями 199–1 и 199–2 УК.
В этот же день, 7 августа 2001 г., были внесены изменения в ст. 174 УК и дополнительно включена в УК ст. 174–1 УК. В новой редакции ст. 174 УК предусматривала ответственность за совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами и иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Согласно же ст. 174–1 УК преследовалось в уголовном порядке совершение в крупном размере финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198 и 199 УК), либо использование указанных средств или имущества для осуществления предпринимательской или иной деятельности. Крупный размер в примечаниях к статьям определялся суммой, превышающей две тысячи минимальных размеров оплаты труда.
Очередные изменения в ст. 174 и 174–1 УК были внесены Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. Действующая в настоящее время редакция ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем» предусматривает ответственность за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими средствами преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199–1, 199–2 УК РФ), в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. По ст. 174–1 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления» ответственность наступает за совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления (за исключением преступлений, предусмотренных ст. 193, 194, 198, 199, 199–1, 199–2 УК РФ), либо использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. В первой части ст. 174 и ст. 174–1 УК размер (стоимость) легализуемого имущества не определен. Крупный размер легализации, определяемый стоимостью легализуемого имущества в сумме, превышающей один миллион рублей, рассматривается в обеих статьях как признак квалифицированного состава (ч. 2 ст. 174 и ч. 2 ст. 174–1 УК). Особо квалифицирующие обстоятельства (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или лицом с использованием служебного положения – ч. 3; совершение преступления организованной группой – ч. 4) имеют в обеих статьях уголовно-правовое значение лишь при легализации (отмывании) преступных доходов в крупном размере.
Современное законодательное решение уголовно-правовых проблем ответственности за легализацию (отмывание) преступных доходов является далеко не безупречным. Об этом я писал в 2004 г. в статье «Проблемы совершенствования законодательства об ответственности за легализацию преступных доходов», также включенной в настоящий Сборник.
Уголовная ответственность юридических лиц[758]
1. Уголовная ответственность юридических лиц: pro и contra
Одной из наиболее острых проблем, обсуждаемых в период проведения уголовно-правовой реформы в России и ряде других государств, образовавшихся после распада СССР, является вопрос об уголовной ответственности юридических лиц. (1) В ходе дискуссии определялись позиции как активных сторонников положительного решения вопроса о введении уголовной ответственности для юридических лиц, так и не менее категоричных противников этой идеи.
В монографии исследовано представительство по назначению суда в гражданском судопроизводстве. Оно обосновывается в качестве самостоятельного вида. Выявлено основание его возникновения, пределы и предпосылки существования, дано определение понятия и раскрывается содержание, определены перспективные направления развития. Монография предназначена научно-педагогическим работникам, студентам, практикующим юристам, судьям и адвокатам. В редакции законодательства по состоянию на март 2017 г.
В монографии исследуется проблема использования оценочных категорий при квалификации преступлений против личности и назначении за них наказания. Рассматривается новый концептуальный подход к проблеме изучения и использования оценочных понятий и признаков, концентрированных в виде научно-практических разработок. При этом автор ставит перед собой задачу не только выработать ряд предложений по совершенствованию уголовного законодательства, но и обогатить аргументацию в части дальнейшей унификации, используемых в уголовно-правовом институте ответственности за преступления против личности, оценочных категорий на основе выявления особенностей и закономерностей их применения, при квалификации и назначении наказания за них. Для студентов и аспирантов юридических вузов, научных и практических работников.
В этой книге читатель найдет информацию о процедуре несостоятельности, а также формы заявления о банкротстве, приложения должника и кредитора, рекомендации по выбору юридической фирмы и выкупу долга. Книга подготовлена по состоянию российского законодательства на 1 января 2017 года.
B этой книге собраны важнейшие для каждого автовладельца статьи КоАП РФ с учетом самых последних изменений.Автоюрист подробно и в доступной форме комментирует текст Кодекса, приводя ссылки на действующие нормативные акты.Небольшой формат позволит всегда держать издание под рукой, а актуальная информация будет полезна водителю в любой ситуации.Книга учитывает изменения в КоАП на 2015 год.
Настоящее издание содержит текст Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-Ф3 «О рынке ценных бумаг». Текст приводится с изменениями и дополнениями на 2013 год.
Общие правила наследования по завещанию и по закону, порядок приобретения наследства; наследование при отсутствии каких-либо документов, необходимых для принятия наследства, путем установления в судебном порядке места открытия наследства, факта родственных отношений (отцовства), факта принятия наследства и пр. – тема настоящей книги. Также в книге рассматриваются вопросы о принятии наследства по истечении установленного срока как путем восстановления данного срока в судебном порядке, так и во внесудебном порядке, вопросы об отстранении недостойных наследников от наследования, о признании права на обязательную долю в наследстве или об уменьшении обязательной доли наследника, о выделе доли супруга в наследственном имуществе, раздел наследства и пр.Настоящая книга является третьей книгой из серии «Подаем в суд», основная тема книги – проблемы, которые могут возникнуть при наследовании, и их решение.
В настоящий сборник вошли работы разных лет одного из видных представителей отечественной науки уголовного права Э. Ф. Побегайло. Это труды, посвященные уголовной политике государства, проблемам криминологии, в основном – связанным с насильственной преступностью, теоретическим вопросам уголовного права, принципам уголовного судопроизводства. Все они, независимо от времени написания, обладают огромной актуальностью. Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов, практических и научных работников, а также для всех интересующихся вопросами уголовного права.
Юбилейный сборник избранных трудов В. Т. Томина составлен из статей, учебных пособий, монографий и публицистических работ, вышедших в различных издательствах в течение последних сорока лет научной и педагогической деятельности ученого. Данные работы представляют теоретический и практический интерес для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, а также судей, прокуроров, адвокатов и следователей.
В сборник избранных работ М. Д. Шаргородского в области уголовного права включены фрагменты трех крупнейших монографий ученого – «Уголовный закон», «Преступления против жизни и здоровья» и «Наказание по уголовному праву эксплуататорского общества», а также две главы из «Курса советского уголовного права». Почти полностью публикуется монография «Наказание, его цели и эффективность» (1973 г.), за исключением последней главы «Цели наказания в буржуазном уголовном праве и его эффективность». Публикуется также ряд теоретических статей М.
Юбилейное издание представляет собой сборник, в который вошли научные труды по уголовному праву и криминологии за период 1985–2012 гг. Определенный интерес в книге вызывают статьи и тезисы выступлений, а также некоторые разделы монографий. Рассмотренные проблемы актуальны и в настоящее время, представляющие научный интерес у теоретиков и практиков в современных условиях предупреждения преступлений. Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических учебных заведений и широкого читателя, интересующегося вопросами уголовного права и криминологии.